Справа № 459/2749/21
Провадження № 1-кс/459/1163/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 вересня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019030060000624 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
30.08.2021 року дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019030060000624 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відокремленого підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дата, час та місце відкриття банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса проживання (реєстраці), номер телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить чи належав раніше банківський рахунок № НОМЕР_3 ; чи належить (належав) банківський рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за 2019 рік. В його обґрунтування послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2019 року в Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи її персональні дані оформила кредит у банківських установах від її імені на загальну суму 22408,36 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030060000624 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що під час спілкування нею з представниками кредитних установ, у яких оформлялись кредити від її імені, деякі з них їй повідомили, що кошти з вказаних кредитів було перераховано на банківську картку від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із цифрами з номе рахунку № НОМЕР_3 . Крім цього потерпіла стверджує, що вказані кредити на її ім'я оформляла її знайома ОСОБА_5 , яка на її думку можливо причетна до даних протиправних дій та може являтись в тій чи іншій мірі власником вищезазначеної картки із вказаним номером № НОМЕР_3 . 05.08.2021 року представник потерпілого ОСОБА_8 звернулась із клопотанням, в якому просить витребувати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про час, місце відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса проживання (реєстраці), номер телефону особи, якій належить чи належав раніше банківський рахунок № НОМЕР_3 ; чи належить (належав) банківський рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; повідомити про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за 2019 рік.
Дізнавач - старший інспектор у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за № 12019030060000624 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відокремленого підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-дата, час та місце відкриття банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
-прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса проживання (реєстраці), номер телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить чи належав раніше банківський рахунок № НОМЕР_3 ;
-чи належить (належав) банківський рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за 2019 рік.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1