Справа № 459/2748/21
Провадження № 1-кс/459/1162/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 вересня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021142150000259 від 20.08.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 12:00 год. 12.06.2021 р. по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , з 12:00 год. 12.06.2021 р. по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_1 , в період часу з 12:00 год. 12.06.2021 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_1 , в період часу з 12:00 год. 12.06.2021 по час надходження ухвали для виконання.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.06.2021 невідома особа, під приводом продажу одягу через інтернет-мережу «Вайбер», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 4102 гривні, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку червня його не відомий номер додав у групу під назвою «Турція пряма поставка» в месенджер «Вайбер» на його номер НОМЕР_2 . Під час перегляду вказаної групи потерпілого зацікавила пропозиція про продаж чоловічих спортивних костюмів. В подальшому зв'язався з адміністратором групи та домовився про купівлю 7 (сими) костюмів на суму 4102 гривні. Адміністратор вказаної групи повідомила, що вони працюють по передоплаті та надіслала йому номер банківської картки ( НОМЕР_1 ) на яку він повинен був переказати гроші.12.06.2021 р. близько 12 години потерпілий переказав на вище зазначену банківську картку гроші, після чого продавець йому повідомила, що костюми надішле на протязі двох тижнів, однак костюми так і не прийшли. Так як костюми не прийшли він почав писати адміністратору групи, однак на його повідомлення ніхто не відповідав та в подальшому його номер було видалено з вказаної групи. Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення частково, так як дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, крім нього іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, що не передбачено ст. 164 КПК України, оскільки згідно витягу з ЄРДР, у групі дізнавачів, серед зазначених осіб, є лише ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .. Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації до моменту надходження ухвали для виконання, що являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 12:00 год. 12.06.2021 р. по день звернення дізнавача до суду з даним клопотання, тобто до 30.08.2021 року включно.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_1 ;
2)рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 12:00 год. 12.06.2021 р. по 30.08.2021 р. включно;
3)відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , з 12:00 год. 12.06.2021 р. по 30.08.2021 р. включно;
4)копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_1 , в період часу з 12:00 год. 12.06.2021 р. по 30.08.2021 р. включно;
5)повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_1 , в період часу з 12:00 год. 12.06.2021 р. по 30.08.2021 р. включно.
У решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 01.10.2021 р..
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1