Справа № 461/6434/20
Провадження № 1-кс/461/4140/21
29.07.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 та її захисників - адвоката ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , працюючої директором ТзОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд, раніше не судимої, -
прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000044 від 21.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 терміном на 2 місяці, починаючи з 27.07.2021 року, тобто до 27.09.2021 року.
Подане клопотання мотивує тим, що із урахуванням ризиків, передбачених п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, які виникли та продовжують існувати внаслідок дій ОСОБА_5 , жоден інший більш м'який запобіжний захід, передбачений ст.176 КПК України, окрім як домашній арешт, не забезпечить належну поведінку підозрюваної щодо виконання нею процесуальних рішень та не унеможливить спроби останньої перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам. Вказані ризики є вагомими та не можуть бути усунуті у менш обтяжливий спосіб, ніж застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні слідчий та прокурор вимоги клопотання підтримали з підстав, викладених у фабулі клопотання.
Захисники підозрюваної в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.
Підозрювана підтримала думку своїх захисників.
Заслухавши думку слідчого та прокурора щодо поданого клопотання, пояснення підозрюваної та її захисників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018140400000044 від 21.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється в тому, що, будучи відповідно до установчих документів ТзОВ «БК «Укркомплексбуд», рішення загальних зборів учасників ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» № 1/17 від 04.03.20217, та виданого на його підставі наказу № 5-К від 10.03.2017, єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), а також, починаючи з 10.03.2017 року, директором вказаного суб'єкта господарювання та, в силу займаної посади, згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, в порушення вимог ст. 8-9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 16.11.2017), п. 8.12 Статуту ТзОВ «БК Укркомплексбуд», п. 1.1, п. 2.2, п. 3.1, п. 4.4, п. 6.1, п. 12.3, п. 12.6, п. 13.1, п. 14, договорів підряду №181 від 21.12.2017 та № 171 від 15.12.2017, діючи із прямим умислом, направленим на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у період часу з 15.12.2017 по 24.04.2018 незаконно заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТзОВ «БК Укркомплексбуд», а саме безготівковими бюджетними кошти, які акумулювались на розрахункових рахунках замовника робіт - Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві.
На виконання вказаної злочинної мети, направленої на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , у період з 15.12.2017 по 22.12.2017, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Київ, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, склала та підписала акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 », внісши в акт недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів на їх будівництво, які є завищеними та не відповідають дійсності, на загальну суму 653 942 гривні 62 копійки з ПДВ.
В подальшому, 22.12.2017 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання свого злочинного плану, об'єднаного єдиним умислом, спрямованим на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, у вказаний вище спосіб, перебуваючи у м. Львові (конкретне місце та час органом досудового розслідування не всановлено), подала вказані вище, завідомо неправдиві офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, а саме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2017 року» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 », до оплати ЗХТКЕУ за адресою: м. Львів, вул. Мечнікова, 16, які були того ж дня погоджені начальником ЗХТКЕУ ОСОБА_8 шляхом їх підписання та скріплення печаткою вказаної юридичної особи, та прийняті до оплати.
Таким чином, 27.12.2017 на підставі поданих ОСОБА_5 до ЗХТКЕУ завідомо неправдивих офіційних документів - підробленого акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-3 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 », ЗХТКЕУ на розрахунковий рахунок ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», із казначейського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ГУ ДКСУ у м. Києві було безпідставно перераховано грошові кошти в загальній сумі 653 942 гривні 62 копійки.
В подальшому, у період з 21.12.2017 по 19.04.2018, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, направленого на систематичне заволодіння бюджетними грошовими коштами, із корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем директора ТзОВ «БК «Укркомплексбуд», перебуваючи у м. Київ, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, склала та підписала акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за грудень 2017 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за квітень 2018 року по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 », внісши в акт недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів на їх будівництво, які є завищеними та не відповідають дійсності, на загальну суму 235 102 гривні 80 копійок з ПДВ.
В подальшому, 22.12.2017 та 19.04.2018 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання свого злочинного плану, об'єднаного єдиним умислом, спрямованим на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, у вказаний вище спосіб, перебуваючи у м. Львові (конкретне місце та час органом досудового розслідування не всановлено), подала вказані вище, завідомо неправдиві офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, а саме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року», «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2017 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 19.04.2018 за квітень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за квітень 2018 року» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 », до оплати ЗХТКЕУ за адресою: м. Львів, вул. Мечнікова, 16, які 22.12.2017 та 19.04.2018 були погоджені начальником ЗХТКЕУ ОСОБА_8 шляхом їх підписання та скріплення печаткою вказаної юридичної особи, та прийняті до оплати.
Таким чином, 27.12.2017 та 24.04.2018 на підставі поданих ОСОБА_5 до ЗХТКЕУ завідомо неправдивих офіційних документів - підробленого акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-3 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 », ЗХТКЕУ на розрахунковий рахунок ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», із казначейського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ГУ ДКСУ у м. Києві було безпідставно перераховано грошові кошти в загальній сумі 235 102 гривні 80 копійок з ПДВ, у якості оплати за виконані будівельні роботи, та використані матеріали, які фактично виконанні не були.
За таких обставин, директор ТзОВ «БК Укркомплексбуд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів у первинних облікових документах - акті приймання виконаних будівельних робіт №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року та довідці від 22.12.2017 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 »), а також актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року, № 2 від 19.04.2018 за квітень 2018 року, довідці від 22.12.2017 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року та довідці від 19.04.2018 про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року (по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 »), незаконно заволоділа державними коштами в сумі 889 045 гривень 42 копійки, які були перераховані ТзОВ «БК Укркомплексбуд» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ТзОВ «БК Укркомплексбуд», чим спричинила матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету в особі Міністерства Оборони України в особливо великому розмірі.
27.05.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
31.05.2021 року слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 з обмеженням права покидати без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурора чи суду місце свого проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. терміном до 30.07.2021 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
-Рапортом ГВ КЗЕ УСБУ у Львівській області про вчинене кримінальне правопорушення від 29.03.2021;
-Протоколом огляду від 05.06.2020 відомостей, одержаних із Державної казначейської служби України у Львівській області;
-Протоколами огляду інтернет-ресурсу Прозорро;
-Протоколом огляду від 04-06.09.2020 відомостей, одержаних із АТ КБ Приватбанк, яким встановлено наявність безготівкових розрахунків між ЗХТКЕУ, ТзОВ «БК Укркомплексбуд» і ТзОВ «ІБК Титан», зокрема, за виконані роботи підряду по їдальням № 25/277 та 1/314.
-Протоколом огляду від 10-11.09.2020 відомостей, одержаних із АТ КБ Приватбанк, яким встановлено, зокрема, наявність: систематичних переказів грошових коштів від ТзОВ «ІБК Титан» на рахунки ТзОВ «БК Укркомплексбуд» та ФОП ОСОБА_5 ; систематичних переказів грошових коштів від ТзОВ «БК Укркомплексбуд» на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ ТД Елкор;
-Протоколом огляду від 11.09.2020 відомостей, одержаних із АТ КБ Приватбанк, яким встановлено, зокрема, наявність систематичного перерахунку грошових коштів від ОСОБА_5 для ОСОБА_9 , на банківський рахунок № НОМЕР_5 .
-Протоколом огляду від 08-09.10.2020 відомостей, одержаних із АТ КБ Приватбанк, яким встановлено, зокрема, наявність систематичного перерахунку грошових коштів від ФОП ОСОБА_5 на приватний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_6 .
-Протоколом допиту володільця квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , який вказав, що йому невідомі такі фірми, як ТзОВ «ІБК «Титан» та ТзОВ «БК Укркомплексбуд», місцем реєстрації яких значилася вказана адреса;
-Протоколом допиту співробітника ТзОВ «Ліс» ОСОБА_11 , який вказав, що за місцем реєстрації ТзОВ «БК Укркомплексбуд» за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 1, останній ніколи не бачив співробітників цієї фірми, а також будь-яких інформаційних дошок чи рекламних вивісок даної юридичної особи.
-Протоколами проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщеннях ЗХТКЕУ;
-оригіналом акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року на суму 745 717,91 грн., за договором підряду № 181 від 21.12.2017 по обєкту: «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) АДРЕСА_4 », на якому наявний підпис ОСОБА_5 та печатка ТзОВ «БК Укркомплексбуд» щодо погодження об'ємів виконаних будівельних робіт
-оригіналом акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 732 366,49 грн., за договором підряду № 181 від 21.12.2017 по обєкту: «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м НОМЕР_4 АДРЕСА_2 », на якому наявний підпис ОСОБА_5 та печатка ТзОВ «БК Укркомплексбуд» щодо погодження об'ємів виконаних будівельних робіт
-оригіналом акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 3 685 798,80 грн. за договором підряду № 171 від 15.12.2017 по обєкту: «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м НОМЕР_1 АДРЕСА_2 », на якому наявний підпис ОСОБА_5 та печатка ТзОВ «БК Укркомплексбуд» щодо погодження об'ємів виконаних будівельних робіт
-оригіналом договору підряду № 181 від 21.12.2017 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м НОМЕР_4 АДРЕСА_2 »;
-оригіналом договору підряду № 171 від 15.12.2017 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м НОМЕР_1 АДРЕСА_2 »;
-оригіналами платіжних доручень щодо перерахунку грошових коштів за виконані будівельні роботи по їдальням 1/314 та 25/277 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщеннях КЕВ м. Хмельницький від 29.07.2020, яким встановлено, зокрема, наявність листа із КЕВ м. Хмельницький від 14.06.2017 № 2219 щодо неможливості передачі будівель їдалень № 1/314 та 25/277 підрядній організації. Окрім цього, встановлено відсутність будь-яких листів щодо пропуску співробітників підрядної організації чи технічного нагляду на територію в/ч НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (А1788).
-Протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщеннях в/ч НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) від 18.06.2020, яким встановлено, зокрема, наявність листа із ЗХТКЕУ щодо пропуску 12 осіб на територію військової частини для проведення робіт із ремонту їдальні № 1/314 за договором підряду № 40 від 06.06.2017
-Протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів у ФОП ОСОБА_12 від 18.06.2020;
-Протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщеннях Пенсійного фонду України, яким встановлено наявність близько 15 працевлаштованих осіб на ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» у період виконання робіт по договорам підряду № 171 від 15.12.2017 та № 181 від 21.12.2017; а також 3 працевлаштованих осіб на ТзОВ «ІБК «Титан» у період виконання робіт по договорам підряду № 40,41 від 06.06.2017;
-Протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщеннях ТзОВ «ІБК «Титан» від 19.06.2020, яким встановлено відсутність будь-яких співробітників даної юридичної особи за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Залізнична, 92.
-Протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщеннях ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» від 19.06.2020, яким встановлено відсутність будь-яких співробітників даної юридичної особи за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 1.
-Відповіддю із в/ч НОМЕР_7 МОУ від 04.06.2020, де зазначено, що до військової частини не надходила інформація щодо пропуску службових осіб ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» на обєкт капітального ремонту їдальні № 25/277.
-Протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщеннях Управління ДАБІ у Хмельницькій області від 13.07.2020, під час проведення якого одержано оригінали сертифікатів та актів готовності обєктів (будівель їдальні № 1/314 та 25/277) до експлуатації;
-Протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ін.
-Протоколом допиту начальника продовольчої служби в/ч НОМЕР_9 ОСОБА_24 , яким підтверджуються обставини неналежного виконання ремонтних робіт по їдальні № 1/314 у в/м № НОМЕР_1 на території в/ч НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).
-Протоколом допиту начальника складу в/ч НОМЕР_9 ОСОБА_25 , яким підтверджуються обставини неналежного виконання ремонтних робіт по їдальні № 1/314 у в/м № НОМЕР_1 на території в/ч НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).
-Протоколом допиту начальника тилу в/ч НОМЕР_9 ОСОБА_26 , яким підтверджуються обставини неналежного виконання ремонтних робіт по їдальні № 1/314 у в/м № НОМЕР_1 на території в/ч НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).
-Протоколом допиту начальника продовольчої служби в/ч НОМЕР_7 ОСОБА_27 , яким підтверджуються обставини неналежного виконання ремонтних робіт по їдальні № 25/277 у в/м № НОМЕР_4 на території в/ч НОМЕР_7 ;
-Протоколом допиту начальника КЕС в/ч НОМЕР_7 ОСОБА_28 , яким зокрема, встановлено, що роботи із ремонту їдальні № 25/277 у в/м № НОМЕР_4 на території в/ч НОМЕР_7 виконувались до 01.09.2017, оскільки саме цього дня відбулося офіційне відкриття їдальні, яка почала працювати в штатному режимі.
-Протоколом допиту заступника командира в/ч НОМЕР_7 ОСОБА_29 , яким підтверджуються обставини неналежного виконання ремонтних робіт по їдальні № 25/277 у в/м № НОМЕР_4 на території в/ч НОМЕР_7 ;
-Протоколом допиту начальника КЕС в/ч НОМЕР_9 ОСОБА_30 , яким підтверджуються обставини неналежного виконання ремонтних робіт по їдальні № 1/314 у в/м № НОМЕР_1 на території в/ч НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).
-Протоколом допиту заступника начальника відділу внутрішнього аудиту ЗТУ внутрішнього аудиту МОУ ОСОБА_31 , у своїй сукупності із іншими доказами, підтверджуються обставини неналежного виконання ремонтних робіт по їдальнях № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Так, зокрема, свідком було підтверджено, що згідно із підсумковою відомістю ресурсів по договору підряду від 15.06.2017 року № 171, кошторисна трудомісткість виконання вказаних будівельних робіт становить 194,8 (кількість людей, які повинні бути постійно задіяні у виконанні вказаних робіт, у т.ч. - управлінський персонал).
-Протоколом пред'явлення ОСОБА_5 для впізнання свідкам ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_24
-Протоколом огляду будівлі їдальні № 1/314 у в/м № НОМЕР_1 на території в/ч НОМЕР_9 від 30.05.2019
-Протоколом огляду будівлі їдальні № 1/314 у в/м № НОМЕР_1 на території в/ч НОМЕР_9 від 18.06.2020, яким встановлено численну плісняву на стінах та стелі, відшарування облицювання стін, численні тріщини та відсутність плитки, дефекти на відкосах вікон їдальні, низьку пропускну здатність вениляції, наявність тріщин та порожнин у віконних рамах тощо;
-протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.08.2020 щодо мобільного телефону ОСОБА_12 , яким зафіксовані розмови останнього із ОСОБА_5 та іншими фігурантами даного кримінального провадження щодо неналежного виконання ремонтних робіт по їдальнях № НОМЕР_11 та НОМЕР_10 в м. Хмельницький.
-протоколом проведення огляду відомостей, одержаних із ПрАТ «Київстар» щодо мобільного номеру ОСОБА_5
-висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи № 16/4/59 від 21.08.2020 року, яким встановлено невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт по будівлі їдальні № 1/314, в/м № НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 ;
-висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи № 16/4/47 від 26.08.2020 року, яким встановлено невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт по будівлі їдальні № 25/277, в/м № НОМЕР_4 в АДРЕСА_2 ;
-довідкою спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗХТКЕУ від 09.10.2020 року, якою підтверджено суму матеріальних збитків, заподіяних державі за результатами неналежного виконання договорів підряду по їдальням № 25/277т та № 1/314.
-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 189/7 від 14.01.2021, якою підтверджено розмір матеріальної шкоди (збитків) у звязку із завищенням вартості виконаних робіт по ремонту їдальні № 25/277, та № 1/314,
-висновком експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи, якою підтверджено, що підписи у графах «Генпідрядник», наявних на актах виконаних робіт та довідках про вартість виконаних робіт по їдальням № 1/314 а № 25/277, виконані ОСОБА_5
-повідомленням про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України,
-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного телефону ОСОБА_5
-Протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для кримінального провадження;
-Протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для кримінального провадження;
-висновком експерта за результатами проведення компютерно-технічної експертизи № 90 від 10.06.2021 року.
-протоколами пред'явлення для впізнання ОСОБА_9 свідкам ОСОБА_29 та ОСОБА_27
-іншими матеріалами кримінального провадження.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об'єктивний зв'язок підозрюваної ОСОБА_5 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.
Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 завершується 30.07.2021 року, відтак, на даний час, виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування кримінального правопорушення, оскільки ризики, зазначені в ухвалі слідчого судді про застосування підозрюваній запобіжного заходу не зменшились.
Оцінюючи особу підозрюваної та обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов'язків.
Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 27.08.2021 року.
Стаття 176 КПК України визначає, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Таким чином, з урахуванням особи обвинуваченої, її процесуальної поведінки протягом розгляду справи, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а також забезпечить її належну процесуальну поведінку.
Керуючись ст.ст.176-178, 181 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задоволити частково.
Змінити щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.08.2021 року включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов'язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;
2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;
3) утримуватися від спілкування із ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 з приводу обставин перешкоджання встановленню істини у даному кримінальному провадженні;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України (у разі наявності).
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання вищезазначених обов'язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду на протязі п'яти діб з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1