Справа № 953/16452/21
н/п 1-кс/953/8301/21
"02" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12021220000000420 від 19.03.2021 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ, -
27.08.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код Банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 19.03.2021 по 17.08.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000420, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від УБН в Харківській області ДБН НПУ про те, що особи на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з іншими невстановленими особами, займаються збутом наркотичного засобу метадон на території м. Харкова.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останні здійснюють збут наркотичного засобу «метадон» за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_5 . Останні іноді надають наркоспоживачам номер картки НОМЕР_4 , для сплати за збутий наркотичний засіб.
До своєї злочинної схеми ОСОБА_6 залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості операторів. Останні здійснюють свою злочинну діяльність за допомогою мобільних терміналів з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на які наркоспоживачі перераховують грошові кошти за отримання наркотичного засобу «метадон».
Сумісно з ОСОБА_6 також займаються збутом наркотичного засобу його кум - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєю дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в аналогічний спосіб отримують грошові кошти від наркоспоживачів на номер мобільного телефону НОМЕР_8 .
Крім того, ОСОБА_6 залучив до своєї злочинної діяльності свою колишню дружину - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості оператора. Остання використовує мобільні термінали з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , на які наркоспоживачі здійснюють перекази за отримання наркотичного засобу.
Так, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво 22.07.2021 року здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_5 та придбала наркотичний засіб, який в подальшому отримала у вигляді «закладки» та добровільно видала співробітникам поліції. Грошові кошти за придбання наркотичного засобу були перераховані на картку НОМЕР_4 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються банківської картки з номером НОМЕР_4 та осіб, за допомогою якої обготівковують грошові кошти отримані внаслідок збуту наркотичного засобу.
Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код Банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 19.03.2021 по 17.08.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2021 року включно.
Роз'яснити уповноваженій особі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1