Справа № 405/5901/21
1-кс/405/2750/21
"26" серпня 2021 р. м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000105 від 29.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналу реєстраційної справи фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000105 від 29.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.1992 утворено СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; далі СФГ), місце державної реєстрації: Україна, 27225, Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, село Червонозорівка(п); засновник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 30.10.1996, Бобринецьким РВ УМВС України в Кіровоградській області. Склад засновників на момент утворення СФГ - ОСОБА_6 .
У подальшому, 28.09.2015 у складі засновників СФГ відбулися зміни, а саме: до складу засновників увійшов ОСОБА_7 . Було встановлено розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.; розмір частки у статутному капіталі ОСОБА_7 950 грн; розмір частки у статутному капіталі ОСОБА_6 50 грн. Головою СФГ став ОСОБА_7 .
Крім того, 05.08.2015 відділ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив державну реєстрацію земельної ділянки кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 (відомості щодо вказаних операцій вилучено в ГУДГК в області тимчасовим доступом), площа (га): 50; вид угіддя: сільськогосподарські угіддя; для ведення фермерського господарства.
26.03.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - ДРРП) вніс відомості щодо державної реєстрації права користування земельною ділянкою, кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 в порядку статті 19 Закону України "Про фермерське господарство" фізичною особою ОСОБА_6 .
Крім того, 31.03.2018 в розділ ДРРП щодо земельної ділянки, кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 внесені відомості щодо особи, яка наділяється правом користування - СФГ. Вказані відомості були внесені на підставі:
- рішення засновників СФГ " ОСОБА_9 ", б/н, виданий 24.03.2018, видавник: голова СФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_7 ;
- акту прийому-передачі права постійного користування до складу майна СФГ " ОСОБА_5 ", б/н, виданий 24.03.2018, видавник: засновник - СФГ " ОСОБА_5 " - ОСОБА_6 / Голова СФГ " ОСОБА_5 " - ОСОБА_7 .
Таким чином, з 31.03.2018 за ДРРП СФГ стало користувачем земельної ділянки, кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506.
Також встановлено, що протягом жовтня 2020 - квітня 2021 року відбулися наступні події щодо відчуження земельної ділянки кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 від користувача СФГ та ОСОБА_6 на користь Держави та у подальшому на користь окремих фізичних осіб.
Встановлено, що нібито (вказані відомості перевіряються) 17.10.2020 ОСОБА_6 у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , Кропивницький міський нотаріальний округ ( АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вчинив, а останній посвідчив наступні дії:
- ОСОБА_6 нібито видав довіреність на ім'я ОСОБА_11 (телефон НОМЕР_6 ) на представлення його інтересів в органах державної влади та на вчинення від його імені дій майнового та немайнового характеру;
- ОСОБА_6 нібито видав довіреність на ім'я ОСОБА_6 (онука ОСОБА_6 );
- ОСОБА_6 нібито видав заяву компетентним органам щодо припинення права постійного користування земельної ділянки кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 на користь 25 осіб (жителів переважно Рівненської області).
Станом на теперішній час органом досудового розслідування достеменно не встановлено факт видачі довіреностей та складення заяви особисто ОСОБА_6 чи іншою особою.
Одночасно встановлено, що протягом травня-жовтня 2019 року приватними нотаріусами Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 було посвідчено 25 довіреностей від імені жителів переважно Рівненської області на представників ОСОБА_11 та ОСОБА_14 . Вказані 25 осіб були особами на користь яких у подальшому вчинялися дії із оформлення права власності на земельні ділянки, сформовані із земельної ділянки, кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506.
Відповідно до відомостей кадастрової карти земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні фермерського господарства « ОСОБА_5 » без згоди власника, розділено на 25 земельних ділянок з кадастровими номерами: 3520888000:02:000:5211, 3520888000:02:000:5220, 3520888000:02:000:5212 3520888000:02:000:5221, 3520888000:02:000:5234, 3520888000:02:000:5233 3520888000:02:000:5213, 3520888000:02:000:5217, 3520888000:02:000:5230, 3520888000:02:000:5218, 3520888000:02:000:5231, 3520888000:02:000:5232 3520888000:02:000:5228, 3520888000:02:000:5227, 3520888000:02:000:5226 3520888000:02:000:5225, 3520888000:02:000:5224, 3520888000:02:000:5223, 3520888000:02:000:5222, 3520888000:02:000:5216, 3520888000:02:000:5219 3520888000:02:000:5214, 3520888000:02:000:5210.
Також встановлено, що 22.10.2020 від імені 25-ох вказаних осіб на підставі довіреностей, нібито виданих ними, в інтересах вказаних осіб, ОСОБА_11 подав до ІНФОРМАЦІЯ_5 клопотання від 15.10.2020 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства. До клопотання ОСОБА_11 додав: копії довіреностей від вказаних осіб; викопіювання місцезнаходження вказаних ділянок; відомості із Державного земельного кадастру стосовно вказаних ділянко; копії паспортів та довідок про присвоєння РНОКПП вказаним особам (належним чином не завірені ні власниками, ні ОСОБА_11 ); копію заяви ОСОБА_6 компетентним органам щодо припинення права постійного користування земельної ділянки кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 на користь 25 осіб (жителів переважно Рівненської області).
У подальшому, 03.11.2020 та 04.11.2020 за результатами розгляду вказаних клопотань ІНФОРМАЦІЯ_5 видано накази про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства.
05.11.2020 ОСОБА_11 на підставі довіреностей від вказаних 25-ох осіб уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_15 ) договір № 2152 на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства загальною площею 50 га, за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, Кривоносівська сільська рада (колишня Червонозорівська с/р).
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 помер (причина смерті: гостре повторне (05.2017; 22.11.2020) порушення мозкового кровообігу; лікарське свідоцтво про смерть, видане 24.11.2020 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № 136). Адреса останнього місця проживання вказана: АДРЕСА_4 . Свідоцтво про смерть від 26.11.2020 № НОМЕР_8 ; актовий запис від 26.11.2020 № 278 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином у відповідності до положень п. 6 ч. 1 ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю ОСОБА_6 від 17.10.2020 припинилося з 22.11.2020.
Крім того, 26.11.2020 до ГУ ДГК в області від ОСОБА_11 як представника за довіреністю ОСОБА_6 надійшло клопотання (датоване 11.11.2020) щодо припинення права користування земельною ділянкою кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506.
03.12.2020 Наказом ГУ ДГК в області № 11-16932/14-20-СГ ОСОБА_6 припинено право постійного користування земельною ділянкою кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 відповідно до поданої заяви від 11.11.2020 (вх. ГУ ДГК в області від 26.11.2020).
28.01.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , вніс в ДРРП відомості за індексним номером рішення: 56341983 щодо припинення речового права користування ОСОБА_6 та СФГ.
24.02.2021 до ГУ ДГК в області надійшло 25 клопотань від вказаних осіб про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства.
Так відповідно до поданого проекту землеустрою у результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 було сформовано 25 земельних ділянок площею по 2 га кожна, із наступними кадастровими номерами: 3520888000:02:000:5211, 3520888000:02:000:5220, 3520888000:02:000:5212, 3520888000:02:000:5221, 3520888000:02:000:5234, 3520888000:02:000:5233, 3520888000:02:000:5213, 3520888000:02:000:5217, 3520888000:02:000:5230, 3520888000:02:000:5218, 3520888000:02:000:5231, 3520888000:02:000:5232, 3520888000:02:000:5228, 3520888000:02:000:5227, 3520888000:02:000:5226, 3520888000:02:000:5225, 3520888000:02:000:5224, 3520888000:02:000:5223, 3520888000:02:000:5222, 3520888000:02:000:5216, 3520888000:02:000:5219, 3520888000:02:000:5214, 3520888000:02:000:5210
У подальшому, наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.02.2021 № 11-738/14-21-СГ та наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.02.2021 № 11-739/14-21-СГ проект землеустрою щодо відведення 25 ділянок вказаним 25-ом громадянам у власність, сформованих у результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506 було затверджено, а земельні ділянки передані у власність.
Процедура реєстрації речових прав власності на вказані земельні ділянки на користь вказаної 21 особи (речові права власності по земельним ділянкам із кадастровими номерами 3520888000:02:000:5231, 3520888000:02:000:5215, 3520888000:02:000:5225, 3520888000:02:000:5216 станом на теперішній час за фізичними особами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 не зареєстровані) відбувалася за представництва ОСОБА_11 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 протягом березня 2021 року.
У подальшому, за представництва ОСОБА_11 відбулася процедура відчуження речових прав на земельні ділянки кадастрові номери:
- 3520888000:02:000:5211, 3520888000:02:000:5212, 3520888000:02:000:5217, 3520888000:02:000:5221, 3520888000:02:000:5234, 3520888000:02:000:5233, 3520888000:02:000:5232, 3520888000:02:000:5220, 3520888000:02:000:5218 на користь жительки м. Бобринець, Кіровоградська область ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;
- 3520888000:02:000:5229, 3520888000:02:000:5228, 3520888000:02:000:5227, 3520888000:02:000:5226, 3520888000:02:000:5224, 3520888000:02:000:5222, 3520888000:02:000:5219, 3520888000:02:000:5214, 3520888000:02:000:5210 на користь жительки м. Бобринець, Кіровоградська область ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ;
- 3520888000:02:000:5216 на користь ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження та допитано 16 осіб ( ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_37 ,), які показали, що, зокрема, жодного разу не надавали оригінали своїх документів стороннім особам для оформлення довіреностей, до приватного нотаріуса з метою посвідчення довіреностей у квітні-жовтні 2019 року не зверталися, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 їм не відомі, довіреність їм не підписували, ОСОБА_6 їм не відомий, приватний нотаріус ОСОБА_12 їм не відомий, жодного разу не зверталися до нотаріуса для посвідчення довіреності у м. Житомир, до ІНФОРМАЦІЯ_16 з жодними заявами ніколи не зверталися, бажання отримувати у власність земельну ділянку в Кіровоградській області ніколи не виявляли, земельних ділянок не відчужували.
02.07.2021 в кримінальному провадженні призначено ряд судово-почеркознавчих експертиз, на вирішення експерта поставлені наступні запитання: «чи виконано підписи від імені ОСОБА_6 у документі «Довіреність» (від 17 жовтня 2020 року, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 ) на двох аркушах, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?»; «чи виконано підписи від імені ОСОБА_6 у документі «Довіреність» (від 17 жовтня 2020 року, на ім'я ОСОБА_6 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 ) на двох аркушах, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?»; «Чи виконано підписи від імені ОСОБА_6 у документі «Заява» (компетентним органам щодо припинення права постійного користування земельної ділянки кадастровий номер: 3520888000:02:000:9506, від 17 жовтня 2020 року, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 ) на двох аркушах, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?».
26.07.2021 на адресу органу досудового розслідування направлені клопотання експерта, якому доручено виконання вищевказаних судово-почеркознавчих експертиз, про надання додаткових матеріалів, зокрема, вільних зразків підписів ОСОБА_6 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної справи фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання доступу до документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 , які перебувають у реєстраційній справі.
Можливість виїмки реєстраційної справи передбачено й положеннями спеціального законодавства.
Слідчий вказав, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи, будь - яких заяв, клопотань, заперечень не подано.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000105 від 29.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що не спростовано останньою на час розгляду клопотання, та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційної справи фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000105 від 29.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: реєстраційної справи фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 26.10.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_43