ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.09.2021Справа № 910/12606/21
Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., розглянувши
позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"», м. Київ
до Компанії «CHILWELL LIMITED», Республіка Кіпр, м. Лімасол
про зобов'язання вчинити дії,
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії «CHILWELL LIMITED» про зобов'язання останньої виконати вимоги постанови Правління Національного банку України №30 від 14.04.2021, а саме: надати ПАТ «НАСК "Оранта"» наступні відомості про Компанію «CHILWELL LIMITED» щодо остаточних ключових учасників у структурі власності товариства:
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом (щодо фізичних осіб - громадян України);
- повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація українською мовою, назва країни, громадянином якої є особа, або назва країни місцезнаходження (для осіб без громадянства). Якщо особа є громадянином кількох країн, - наводяться назви всіх країн (щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства);
- повне найменування відповідно до установчих документів (щодо юридичних осіб України);
- повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду (щодо пайового інвестиційного фонду);
- повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою (щодо юридичних осіб інших держав);
- тип особи (держави в особі відповідного державного органу; інститут спільного інвестування; міжнародна фінансова установа; публічна компанія; територіальна громада в особі відповідного органу місцевого самоврядування; фізична особа; особа, що не належить до вищезазначених категорій);
- громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспортна, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи (щодо фізичних осіб); дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;
- місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (щодо юридичних осіб України);
- місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українкою та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс (щодо іноземних юридичних осіб);
- відсоток опосередкованої участі в ПАТ «НАСК "Оранта"»;
- розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг;
- взаємозв'язки особи з ПАТ «НАСК "Оранта"» і власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками надавача фінансових послуг:
1) якщо особа має тільки пряму участь у ПАТ «НАСК "Оранта"», зазначається, що особа є акціонером ПАТ «НАСК "Оранта"»;
2) якщо особа має опосередковану участь у ПАТ «НАСК "Оранта"», зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у Компанії, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в Компанії;
3) якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників ПАТ «НАСК "Оранта"» є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).
Господарський суд міста Києва ухвалою від 06.08.2021 позовну заяву ПАТ «НАСК "Оранта"» залишив без руху та встановив строк для усунення виявлених недоліків.
19.08.2021 до суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.
Зважаючи на долучені до заяви докази, суд дійшов висновку про усунення позивачем недоліків позовної заяви у встановлений строк.
Відповідно до ч. 2 ст. 176 ГПК України, в ухвалі про відкриття провадження у справі суд вирішує питання про форму господарського судочинства, за якою буде здійснюватись розгляд справи.
Згідно ч. 5 ст. 12 ГПК України справи, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Приймаючи до уваги підстави позову, характер спірних правовідносин, предмет доказування, подана позовна заява підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.
На підставі ст. 181 ГПК України, суд дійшов висновку про призначення у справі підготовчого засідання.
Водночас, судом встановлено, що відповідач - Компанія «CHILWELL LIMITED» є нерезидентом України.
Разом з тим, як вбачається із позовної заяви та доданих до неї документів, місцезнаходженням Компанії «CHILWELL LIMITED» є Республіка Кіпр.
За приписами ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України «Про міжнародне приватне право», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.
Іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 365 ГПК України).
Згідно зі ст. 367 ГПК України у разі, якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Порядок вручення судових та позасудових документів на території Республіки Кіпр регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазька конвенція 1965 року).
Статтею 1 вказаної Конвенції передбачено, що ця Конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
За змістом статті 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.
Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).
При цьому, статтею 8 Конвенції передбачено, що кожна Договірна Держава може здійснювати вручення судових документів особам, які перебувають за кордоном, без застосування будь-якого примусу безпосередньо за допомогою своїх дипломатичних або консульських агентів. Будь-яка Держава може заявити, що вона заперечує проти такого вручення на її території, крім випадків, коли документ підлягає врученню громадянину Держави походження цих документів.
За змістом статті 10 Конвенції, якщо запитувана Держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує:
а) можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном,
b) можливості для судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуючої Держави здійснювати вручення судових документів безпосередньо через судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуваної Держави,
c) можливості для будь-якої заінтересованої в судовому процесі особи здійснювати вручення судових документів безпосередньо через судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуваної Держави.
Разом з тим, 05.01.1984 Уряд Республіки Кіпр своєю нотою зробив заяву про відсутність заперечень проти вручення документів у способи, передбачені статтями 8 та 10 цієї Конвенції.
Таким чином, з урахуванням наведеного, для належного повідомлення відповідача про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову відповідно до вимог Конвенції «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» шляхом їх надсилання поштою безпосередньо відповідачу - Компанії «CHILWELL LIMITED».
Керуючись ст. ст. 81, 176, 182, 234 ГПК України, суд
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Справу розглядати суддею одноособово за правилами загального позовного провадження.
3. Підготовче засідання у справі призначити на 18.10.21 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .
4. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання, передбачені ст. 202 ГПК України.
5. Зобов'язати позивача в строк до 17.09.2021 надати суду переклад на англійську мову, з нотаріальним засвідченням його вірності, позовної заяви та даної ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження від 02.09.2021 у справі №910/12606/21 у трьох примірниках.
6. Зобов'язати відповідача - Компанію «CHILWELL LIMITED» надати суду оформлений відповідно до міжнародних угод документ, що є доказом правосуб'єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).
7. Повідомити відповідача про можливість надання відзиву на позовну заяву і всіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову та одночасного надіслання позивачу - копії відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання відповідно до ст. 165 ГПК України.
8. Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (у випадку її подання) - протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив.
9. Попередити відповідача про те, що у разі ненадання відзиву на позов, справа згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.
10. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив протягом десяти днів з дня отримання відзиву.
11. Звернути увагу сторін на приписи ч. 9 ст. 80 ГПК України.
12. Учасникам справи направити у підготовче засідання своїх представників з наданням документів, що підтверджують їх повноваження, для залучення до матеріалів справи (ст.ст. 56 - 61 ГПК України).
13. Ухвала набирає законної сили 02.09.2021 та оскарженню не підлягає.
Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.
Суддя В.В. Бондарчук