Справа № 589/2220/21
Провадження № 1-кс/589/1101/21
20 серпня 2021 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12021200490000204 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору № 28 на закупівлю товару, придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 талони на пальне на загальну суму 135040, 20 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало замовнику підроблені талони на пальне, чим спричинило ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду.
Допитана у якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 показала, що 23.10.2020 року на сайті електронної системи було оприлюднено оголошення про проведення закупівлі пального. 03.12.2020 було проведено торги, у яких перемогли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , директором якої є ОСОБА_5 . Під час укладання договору спілкування проходило дистанційно через електронну пошту та телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В результаті було укладено договір № 28 та надіслано останній для підпису до м. Шостка через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також було надіслано і самі талони, які представляли собою відривні паперові картки, кожен з яких мав свій промо-код. Однак за даними талонами співробітники комунальної власності змогли заправитися лише один раз на 20л, і в подальшому талони АЗС не приймалися, як такі що не були оплачені. Додатковим листом ОСОБА_5 повідомив, що у зв'язку з деякими обставинами ( Ковід-19 та підвищення вартості на бензин) просить виконання умов договору відтермінувати до 01.06.2021. На даний час на телефонні дзвінки організація не відповідає.
Крім цього, подібний факт вчинення шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав місце по відношенню і до ІНФОРМАЦІЯ_6 - договір № 212 від 14.09.2020. Виконання умов якого закінчилося в той же період (грудень 2020 року).
В ході розслідування встановлено, що у лютому 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило місцезнаходження юридичної особи з АДРЕСА_1 , на АДРЕСА_2 . Наданими запитами слідчого було встановлено, що дані підприємства за вказаними адресами відсутні (листи із замовленням було повернуто). Сам же ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на час підписання договору № 212 має наступні реквізити: р/р НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а станом на підписання договору № 28 мав змінені реквізити, а саме: р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 14.09.2020 по 29.12.2020 по р/р НОМЕР_5 та з 28.10.2020 по 29.12.2020 по р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення коли, в якій сумі і від кого були зараховані гроші, куди і в якій сумі були витрачені і в інший спосіб довести ці обставини неможливо,
В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12021200490000204 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий судя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів з з 14.09.2020 по 29.12.2020 по р/р НОМЕР_5 та з 28.10.2020 по 29.12.2020 по р/р НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій з можливістю отриання копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали визначити до 20 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1101/21
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3