Справа № 577/4155/21
Провадження № 1-кс/577/1349/21
"01" вересня 2021 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021205450000455 від 15.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо повного номеру банківської карти, з якої було знято грошові кошти за допомогою банкомату 250000000000008, JSCB, ІНФОРМАЦІЯ_2 (угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року) 14.07.2021 року одним платежем у сумі 500 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 у сумі 1000 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року, а також роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбулось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку у період з 14.07.2021 року по 17.07.2021 року.
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021205450000455 від 15.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 14.07.2021 року близько 14 год 00 хв невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1500 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , одним платежем у сумі 500 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 у сумі 1000 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року відповідно до виписки по карті.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку, особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного номеру банківської карти, з якої було знято грошові кошти за допомогою банкомату 250000000000008, JSCB, ІНФОРМАЦІЯ_2 (угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року) 14.07.2021 року одним платежем у сумі 500 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 у сумі 1000 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року, а також роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбулось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку у період з 14.07.2021 року по 17.07.2021 року.
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.
Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містить інформацію щодо повного номеру банківської карти, з якої було знято грошові кошти за допомогою банкомату 250000000000008, JSCB, ІНФОРМАЦІЯ_2 (угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року) 14.07.2021 року одним платежем у сумі 500 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 у сумі 1000 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року, а також роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбулось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку у період з 14.07.2021 року по 17.07.2021 року.
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні дізнавача.
Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати їх копії, в яких міститься інформація щодо повного номеру банківської карти, з якої було знято грошові кошти за допомогою банкомату 250000000000008, JSCB, ІНФОРМАЦІЯ_2 (угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року) 14.07.2021 року одним платежем у сумі 500 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 у сумі 1000 грн. (з урахуванням комісії) з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_11 , угода № SAMDN52000095178983 від 01.07.2013 року, а також роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбулось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку у період з 14.07.2021 року по 17.07.2021 року.
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1