Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/2350/21
01 вересня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Представник володільця майна у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.
На даний час для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово - господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (одним із засновників якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зокрема, документів в яких встановлено повноваження певних службових осіб вказаних юридичних осіб, документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі тих, що стосуються отримання коштів за договором купівлі продажу приміщення готелю за адресою: АДРЕСА_2 ; документів щодо отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даного підприємства, накладених арештів на його майно, невиконання та перешкоджання виконанню рішенням суду, протиправної реалізації майна підприємствам, пов'язаним з бенефіціарними власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:
• статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакціях, чинних у 2019 році;
• штатного розпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вересень, грудень 2019 року;
• документів щодо призначення на посади, покладення виконання обов'язків, переведення, звільнення, роботи за сумісництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх посадових (службових) обов'язків, посадових (службових) інструкцій, виданих довіреностей у період з 09.04.2019 по 26.12.2019;
• наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника генерального директора, заступників генерального директора, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю - головного бухгалтера, директора по персоналу, директора по економічної безпеки, начальника департаменту правового забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2019 році;
• наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій осіб, які у 2019 році мали право першого та другого підписів фінансових документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви);
• наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій інших працівників департаменту правового забезпечення, дирекції економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2019 року;
• положення про Управління фінансів, Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, Центр відповідальності, Департамент правового забезпечення, готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли у 2019 році, з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;
• регламенту Бізнес-процесу об 15 «Управління фінансовими ресурсами» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), додатку А до даного регламенту;
• положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяло у 2019 році, наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;
• Положення про Загальні збори акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;
• Положення про Ревізійну комісію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;
• Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 31 від 25.10.2016;
• рішень про формування та зміну складу наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 незалежно від зміни її назви) за період з 2019 по 2021 рік та інших документів у яких зазначено прізвища, імена та по-батькові осіб, які були членами, секретарями та головами наглядової ради;
• журналів, книг, реєстрів та інших документів в яких зареєстровані довіреності, видані на представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяли у період з 2019 року по 2021 рік,
з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд та виготовити копії вилучити їх (здійснити їх виїмку);
• протоколів загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) у період з 01.01.2019 по 2021 рік, на яких приймались рішення про дозвіл на продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• звітів та висновків ревізійних комісій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• протоколів засідань наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 01.01.2019 по 2021 рік, на яких приймались рішення про дозвіл на продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• звітів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• висновків зовнішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019 року по 2021 рік, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• наказів, розпоряджень, рішень, протоколів засідань керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших органів даного підприємства щодо реалізації (відчуження) майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2019 по 26.12.2019, зокрема нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII,
A' - II, A' - III, загальною площею 5110,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
• касової книги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2019 по 2021 рік, із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII,
A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
• прибуткових касових ордерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2019 по 2021 рік, із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
• документів з переліком рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, із зазначенням їх номерів, назви та МФО банківської установи в якій відкрито, дат їх відкриття, закриття, цільового призначення, балансів по даним рахунках за період з 2019 року по 2021 рік, станом на 01 число кожного місяця;
• банківських виписок за період з 26.12.2019 по 2021 рік по всім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
• регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти» з 2019 року по 2021 рік;
• документів з відомостями про рух надходжень та видатків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
• судових наказів, рішень, постанов, ухвал щодо примусового стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що станом на 26.12.2019 набрали законної сили, супровідних листів до даних наказів, рішень, постанов, ухвал, в тому числі з візами та резолюціями, аркушів з відмітками про ознайомлення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аркушів з резолюціями керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
• ухвал суддів, слідчих суддів, постанов суду про накладення арешту на майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були діючі станом на 26.12.2019;
• постанов державних та приватних виконавців про накладення арешту на майно, про опис та арешт майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), винесених по 26.12.2019 та отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
• постанов про відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), з супровідними листами та інших документів виконавчого провадження, за період з 2018 року по 2019 рік, які отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від державних та приватних виконавців у період з 09.04.2019 по 26.12.2019, листів з резолюціями керівництва до даних документів; листів, повідомлень, наказів, розпоряджень, рішень та інших документів, які складалися (направлялися) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв'язку з надходженням таких листів від державних та приватних виконавців;
• журналів реєстрації вхідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із записами про отримання судових рішень, постанов, ухвал, постанов про відкриття виконавчих проваджень за період з 2018 року по 2019 рік;
• журналів реєстрації вихідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) із записами про надіслані листи до державної виконавчої служби, приватним виконавцям, документів, що стосувались виконання рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даного підприємства за період з 2018 року по 2021 рік;
• декларацій про доходи та майно боржника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за весь період існування заборгованості з виплати заробітної плати, повідомлень про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, складених та виданих даним підприємством у зв'язку з відкриттям виконавчих проваджень на виконання постанов державних та приватних виконавців у період з 2018 року по 2021 рік;
• договору від 25.10.2010, укладеного з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками та додаткових угод до даного договору;
• документів, які підтверджують виконання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умов договору від 25.10.2010 щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 78,32% номінальна вартість якої становить 781 715 011,60 грн., в частині сплати 618 млн. грн., не пізніше ніж 25.10.2015 чи іншої дати визначеної додатковою угодою;
• документів, підтверджуючих внесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 2010 року, із зазначенням майна, що внесено в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
• документів з відомостями про погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як засновником, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2020-2021 роках за договорами купівлі-продажу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
• документів з відомостями про зменшення частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2011 року по 2021 рік;
• вхідних та вихідних листів, отриманих та надісланих власникам великих пакетів акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (більше 5 %) у період з 2019 по 2021 рік, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », Кіпр) щодо продажу у 2019 році нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , вирішення питання щодо виконання рішень судів, які набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, вилучити їх (здійснити їх виїмку);
• а також до комп'ютерної техніки, що використовується у своїй діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із встановленими на них програмним забезпеченням з цифровими носіями інформації з доступом до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні (користуванні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, САП (SAP), БАС, електронних системах «клієнт-банк» та інших до електронних документів, сформованих у даних системах, з відомостями про надходження на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 за період з 26.12.2019 по 2021 рік,
з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, сформувати відомості у електронних інформаційних системах САП (SAP), БАС, системах «клієнт-банк» та інших, виготовити копії документів, сформованих у таких електронних інформаційних системах та вилучити їх.
З метою встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020200440001666, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
• статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакціях, чинних у 2019 році;
• штатного розпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вересень, грудень 2019 року;
• документів щодо призначення на посади, покладення виконання обов'язків, переведення, звільнення, роботи за сумісництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх посадових (службових) обов'язків, посадових (службових) інструкцій, виданих довіреностей у період з 09.04.2019 по 26.12.2019;
• наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника генерального директора, заступників генерального директора, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю - головного бухгалтера, директора по персоналу, директора по економічної безпеки, начальника департаменту правового забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2019 році;
• наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій осіб, які у 2019 році мали право першого та другого підписів фінансових документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви);
• наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій інших працівників департаменту правового забезпечення, дирекції економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2019 року;
• положення про Управління фінансів, Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, Центр відповідальності, Департамент правового забезпечення, готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли у 2019 році, з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;
• регламенту Бізнес-процесу об 15 «Управління фінансовими ресурсами» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), додатку А до даного регламенту;
• положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяло у 2019 році, наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;
• Положення про Загальні збори акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;
• Положення про Ревізійну комісію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;
• Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 31 від 25.10.2016;
• рішень про формування та зміну складу наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 незалежно від зміни її назви) за період з 2019 по 2021 рік та інших документів у яких зазначено прізвища, імена та по-батькові осіб, які були членами, секретарями та головами наглядової ради;
• журналів, книг, реєстрів та інших документів в яких зареєстровані довіреності, видані на представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяли у період з 2019 року по 2021 рік,
з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд та виготовити копії вилучити вказані копії;
• протоколів загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) у період з 01.01.2019 по 2021 рік, на яких приймались рішення про дозвіл на продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• звітів та висновків ревізійних комісій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• протоколів засідань наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 01.01.2019 по 2021 рік, на яких приймались рішення про дозвіл на продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• звітів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• висновків зовнішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019 року по 2021 рік, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;
• наказів, розпоряджень, рішень, протоколів засідань керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших органів даного підприємства щодо реалізації (відчуження) майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2019 по 26.12.2019, зокрема нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A' - II, A' - III, загальною площею 5110,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
• касової книги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2019 по 2021 рік, із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
• прибуткових касових ордерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2019 по 2021 рік, із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
• документів з переліком рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, із зазначенням їх номерів, назви та МФО банківської установи в якій відкрито, дат їх відкриття, закриття, цільового призначення, балансів по даним рахунках за період з 2019 року по 2021 рік, станом на 01 число кожного місяця;
• банківських виписок за період з 26.12.2019 по 2021 рік по всім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
• регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти» з 2019 року по 2021 рік;
• документів з відомостями про рух надходжень та видатків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
• судових наказів, рішень, постанов, ухвал щодо примусового стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що станом на 26.12.2019 набрали законної сили, супровідних листів до даних наказів, рішень, постанов, ухвал, в тому числі з візами та резолюціями, аркушів з відмітками про ознайомлення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аркушів з резолюціями керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
• ухвал суддів, слідчих суддів, постанов суду про накладення арешту на майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були діючі станом на 26.12.2019;
• постанов державних та приватних виконавців про накладення арешту на майно, про опис та арешт майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), винесених по 26.12.2019 та отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
• постанов про відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), з супровідними листами та інших документів виконавчого провадження, за період з 2018 року по 2019 рік, які отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від державних та приватних виконавців у період з 09.04.2019 по 26.12.2019, листів з резолюціями керівництва до даних документів; листів, повідомлень, наказів, розпоряджень, рішень та інших документів, які складалися (направлялися) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв'язку з надходженням таких листів від державних та приватних виконавців;
• журналів реєстрації вхідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із записами про отримання судових рішень, постанов, ухвал, постанов про відкриття виконавчих проваджень за період з 2018 року по 2019 рік;
• журналів реєстрації вихідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) із записами про надіслані листи до державної виконавчої служби, приватним виконавцям, документів, що стосувались виконання рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даного підприємства за період з 2018 року по 2021 рік;
• декларацій про доходи та майно боржника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за весь період існування заборгованості з виплати заробітної плати, повідомлень про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, складених та виданих даним підприємством у зв'язку з відкриттям виконавчих проваджень на виконання постанов державних та приватних виконавців у період з 2018 року по 2021 рік;
• договору від 25.10.2010, укладеного з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками та додаткових угод до даного договору;
• документів, які підтверджують виконання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умов договору від 25.10.2010 щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 78,32% номінальна вартість якої становить 781 715 011,60 грн., в частині сплати 618 млн. грн., не пізніше ніж 25.10.2015 чи іншої дати визначеної додатковою угодою;
• документів, підтверджуючих внесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 2010 року, із зазначенням майна, що внесено в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
• документів з відомостями про погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як засновником, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2020-2021 роках за договорами купівлі-продажу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
• документів з відомостями про зменшення частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2011 року по 2021 рік;
• вхідних та вихідних листів, отриманих та надісланих власникам великих пакетів акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (більше 5 %) у період з 2019 по 2021 рік, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », Кіпр) щодо продажу у 2019 році нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , вирішення питання щодо виконання рішень судів, які набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, вилучити їх копії.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 22 дні з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1