Ухвала від 01.09.2021 по справі 591/222/21

Справа № 591/222/21

Провадження № 1-кс/591/2346/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець майна у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправного виведення майна вказаного товариства з-під арешту та його подальшого відчуження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував об'єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об'єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_6 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_7 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , чим знято з нього арешт.

Одночасно ОСОБА_6 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 (за довіреністю від генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_10 (матері першого заступника Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , з якою ОСОБА_9 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та пов'язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_10 мала сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до 31.12.2020, чого так і не зробила.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_10 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об'єкт.

Встановлено, що станом на 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало 3 331 виконавчих проваджень на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на сурму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов'язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн - стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.

07.05.2021 ОСОБА_9 , колишньому генеральному директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_6 працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.05.2021 ОСОБА_12 , колишньому працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.

30.06.2021 колишньому директору готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України.

Внаслідок протиправного відчуження майна боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по даним підприємствам за рішеннями судів, які набрали законної сили, та відповідно у такий спосіб не виконувались дані судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню.

На даний час слідством не встановлено всіх потерпілих, які за рішенням суду, що набрали законної сили, були стягувачами та мали право на своєчасне виконання рішень суду про стягнення коштів з вказаного підприємства за рахунок вищезазначеного майна, а також втратили першочергове право на стягнення коштів на їх користь за рахунок реалізації іншого майна цього ж боржника.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів виконавчих проваджень, що у період з 2019 року по даний час перебували чи перебувають в його провадженні по боржнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020200440001666, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: усіх документів у паперовому та електронному виді виконавчих проваджень, що у період з 2019 року по 2021 рік перебували чи перебувають в провадженні приватного виконавця ОСОБА_4 по боржнику Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), до повідомлень, листів, які отримувались приватним виконавцем ОСОБА_4 у період з 2019 року по 2021 рік від приватних та державних нотаріусів відповідно до ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження», з можливістю виготовити копії усіх документів та вилучити вказані копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1