Дата документу 28.08.2021 Справа № 554/8198/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/8198/21
Провадження № 1-кс/554/12518/2021
28 серпня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170420000145 від 15.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -
В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021170420000145 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з початку квітня 2018 по 12 лютого 2021 невідома особа шляхом зловживання довіри, під приводом внесків під відсоток до фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши тим самим останньому матеріального збитку на загальну суму 239 115 гривень.
Під час допиту потерпілий вказав, що два роки тому, близько квітня місяця 2018 року на мій мобільний телефон надійшло рекламне повідомлення «Quantum System», оглянувши дане повідомлення я з'ясував, що можна легко заробити гроші, а тому я вказав контактну інформацію. Після чого мені зателефонувала невідома мені раніше особа, яка представилася представником фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 та запропоновав інвестувати грошові кошти, натомість кожен місяць будуть виплачуватися відсотки від вкладеної суми. Також ОСОБА_5 вказав мені, що я повинен завантажити на свій мобільний телефон програму під назвою «Any Desk» за допомогою якої я зможу віддалено демонструвати свій екран телефону ОСОБА_6 , тим самим останній зможе слідкувати та корегувати мої дій на екрані мобільного телефону під час увімкненої програми. Завантаживши вказану програму, я продовжував розмову із ОСОБА_7 під час якої він говорив, що я повинен натискати на своєму екранові телефону. На той момент я користувався банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер кредитної картки наразі у мене втрачений, оскільки клієнтом вказаного банку на даний момент я не являюся. ОСОБА_5 під час спілкування вказав мені номер рахунку на який я повинен перерахувати грошові кошти, через додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеному на мобільному телефоні, після чого я перерахував певну грошову суму розмір якої наразі не пам'ятаю. Вказана розмова після мого першого вкладу була завершена, наслідком якої я став вкладником фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наступні дні мені знову телефонував ОСОБА_7 та повідомляв, що я може підвищити суму своїх вкладень, на що я без вагань погоджувався та нараховував гроші. Хочу зазначити, що номерів телефонів з яких дзвонив ОСОБА_7 , а також номера рахунків на які ОСОБА_7 просив мене перерахувати грошові кошти наразі я не пам'ятаю. Близько через три місяці після першого мого вкладу, мені знову зателефонував ОСОБА_7 та запитав у мене номер моєї картки, на яку в найближчий час надійшли грошові кошти у сумі близько 10.000 гривень, отримавши які я ще більш повірив у справність своїх вкладень та їх повернень з відсотками. Загалом в той час я вклав грошових коштів на загальну суму 2.400 доларів США ( з еквівалентом на той час з переводу на гривні 67.200 гривень ). Через шість місяців з дня першого дзвінку ОСОБА_7 , він знову зателефонував мені та повідомив, що у їхній фінансовій компанії наразі перебуває «акція» за допомогою якої вклавши грошову суму у розмірі 7.000 доларів США, я зможу сильно підвищити свій відсоток вкладень. Почувши дані слова, яка породила у мене зневіру до ОСОБА_7 , я почав використовуючи інтернет ресурс відшукувати інформацію щодо фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де встановив, що вказана установа є шахраєм. В поліцію на той час звертатися я не звернувся оскільки вважав, що в даному випадку через власну довіру винен сам. Будь-яких інших відносин з ОСОБА_7 я не підтримував, на телефонні дзвінки не відповідав.
На початку 2021 року мені зателефонувала раніше невідома особа, яка представилася представником фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 та нагадала мені, що я є вкладником фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що на моєму рахунку з відсотками зібралися грошові кошти на загальну суму 4475 доларів США. Також ОСОБА_9 зазначив, що вказану грошову суму я зможу зняти за умови, якщо відкрию скриньку у банку Великобританії вартість якої 500 доларів США. На дані умови я погодився та використовуючи власну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти у загальній сумі 16.000 гривень на номер картки яку вказав мені ОСОБА_8 ( номер картки наразі вказати не можу). Перерахувавши грошові кошти мені зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що все гаразд скриньку я відкрив та в найближчий час грошові кошти будуть зараховані на мою банківську картку. Надалі мені зателефонувала особа представившись співробітником СБУ по валютним операціям на ім'я ОСОБА_10 та повідомив, що мені потрібно пройти перевірку з «28-ми пунктів», проходження якої коштує 300 доларів США, сума за проходження якої повернеться мені на картку мого банку разом із загальною сумою моїх вище вказаних вкладень. Після чого я використовуючи банківську картку онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( номер картки НОМЕР_2 ), перерахував 8.500 одержувачу ФОП ОСОБА_11 (номер отримувача НОМЕР_3 , ЄРДПУ: НОМЕР_4 ). Надалі мені телефонували як і ОСОБА_9 так і ОСОБА_12 , які говорили мені номера рахунків на які я в свою чергу перераховував грошові кошти на загальну суму з моменту першого дзвінка ОСОБА_9 239.115 гривень. Після того як я перерахував вказану суму грошових коштів я зрозумів, що вказана сума завелика та те, що мене введено в оману, саме чому я і звернувся у поліцію. Номера мобільних телефонів які використовували ОСОБА_9 та ОСОБА_12 наступні: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 . Вважаю, що до даного шахрайства причетна одна і та ж установа та особи які її представляють. Загальна сума завданих мені збитків за весь час, з моменту першого дзвінка у 2018 році складає 269.881 гривень.
На підставі вище викладеного громадянин ОСОБА_4 просить органи поліції здійснити все необхідне з метою встановлення вище вказану особу та притягнення останніх до відповідальності.
В ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного номеру банківської картки НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаного номеру банківської картки НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вище вказаний номер банківської картки НОМЕР_1 , оформлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним номером банківської картки НОМЕР_1 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;
- у разі перерахунку грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_1 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;
-у разі перерахунку грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_1 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні служби безпеки банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1