Справа № 534/1510/21
Провадження № 1-кс/534/420/21
Іменем України
01 вересня 2021 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12021170520000410 від 27 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся прокурор Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , із клопотанням, в якому порушує питання про накладення арешту на майно, а саме на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , з позбавленням права відчуження.
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчим вмотивована тим, що 19 серпня 2021 року, невідомі особи, шахрайським шляхом та шляхом підробки документів, оформили нотаріально - посвідчену довіреність від імені померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою було уповноважено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вчинення дій, щодо підготовки документів по відчуженню нерухомого майна померлого, орієнтованою вартістю 200 000 грн., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та намагаються його реалізувати.
За даним фактом, СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021170520000410 від 27 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 19 серпня 2021 року, приватним нотаріусом Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 , посвідчено довіреність, відповідно до якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , уповноважує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 - представляти його інтереси з усіма необхідними повноваженнями у відповідних органах, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх організаційно-правової форми, у тому числі, але не виключно в органах технічної інвентаризації та перед суб'єктами реєстрації речових прав на нерухоме майно, перед державними реєстраторами, в органах внутрішніх справ, нотаріату, місцевого самоврядування, Центрі надання адміністративних послуг, військових комісаріатах, перед суб'єктами експертної та оціночної діяльності, в банках, органах Державної податкової (фіскальної) служби України, опіки та піклування, паспортному столі, відповідних відділах у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, житлово-експлуатаційних організаціях, ОСББ, в судах, тепло, газо і водопостачання, архівних установах тощо, з питань пов'язаних з підготовкою документів до відчуження та відчуженням (продаж, міна) належної йому квартири АДРЕСА_3 (тридцять сім), на умовах, які представнику попередньо відомі і не потребують будь-якого додаткового узгодженням із ним, у разі необхідності укладати попередній договір відносно вищевказаного нерухомого майна.
Однак, як вбачається з інформації Горішньоплавнівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Кременчуцькому районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) 21.07.2020 зареєстровано актовий запис №348 про смерть ОСОБА_5 помер, що підтверджується відповіддю Горішньоплавнівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Кременчуцькому районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за вих № 20.11-28 від 28.08.2021 (а.с. 19), а тому він не міг 19 серпня 2021 року уповноважити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення дій, пов'язаних з підготовкою документів до відчуження та відчуженням (продаж, міна) належної йому квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, було встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26 серпня 2021 року, приватним нотаріусом Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу кварти, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та на даний час власником даної квартири є ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна. (а.с. 6-14)
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, інші документи, надані суду у судовому засіданні, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи, що кожен доказ не має наперед встановленої сили, вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно із вимогами ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 132 КК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до вимог ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ст.168 КПК України, вилучені в ході огляду речі є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ст.171 КПК України, може бути накладено арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, стаття 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині першій статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В порядку ст. 172 КПК України, оскільки майно фактично не вилучено, за клопотанням прокурора, розгляд здійснюється без повідомлення власника ОСОБА_4
За таких обставин, враховуючи те, що майно, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.
Керуючись ст.ст.98,170,171 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.
Накласти арешт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , з позбавленням права відчуження.
Роз'яснити учасникам розгляду справи право на звернення із клопотанням про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) діб з дня її оголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1