01.06.2021 Справа №607/9169/21
Провадження 1-кс/607/2963/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №42021210000000085 від 16.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводився «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область», які знаходяться у приміщенні ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42021210000000085 від 16.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками управління СБ України в Тернопільській області встановлено факт привласнення грошових коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область» у великих розмірах.
Також, з матеріалів УСБУ в Тернопільській області встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » в ході виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область» вносили недостовірні відомості а акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, які слугували підставою для оплати Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконанні роботи.
Як встановлено із матеріалів досудового розслідування, що 20 липня 2020 року Замовником-Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту та наказу №45-к від 21.04.2020р., з однієї сторони та приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір №БДР-91/07-20 про виконання робіт на об'єкті:«Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область».
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводився «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область», а саме: договір №БДР-91/07-20 від 20.07.2020, договори, угоди, додаткові договори, проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об'єкта, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконаних робіт відносно вказаного об'єкта, актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об'єкту, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, накладних реєстрів відомостей про понесені витрати, довідки про вартість матеріалів, порівняльні відомості, матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів, звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів, журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об'єкта, документів фінансової звітності, статуту ПП « ОСОБА_5 », накази та посадові обов'язки на призначення директора, виконроба по вказаному об'єкті, які зберігаються у приміщенні ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3
Слідчий також вказує, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів приватним підприємством « ОСОБА_5 іншими наданий час невстановленими особами, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред'явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ПП « ОСОБА_5 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, у слідчого виникає необхідність їх вилучення.
Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи викладене та із неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник ПП « ОСОБА_5 » в судове засіданні не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021210000000085 від 16.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, зокрема за фактом того, що 15 квітня 2021 року до Тернопільської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області, щодо привласнення частини державних коштів, виділених на капітальний ремонт елементів дорожнього полотна в Тернопільській області у великих розмірах.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводився «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область», які знаходяться у приміщенні ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів приватним підприємством « ОСОБА_5 іншими наданий час невстановленими особами, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред'явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що оригінали документів на підставі яких проводився «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область», які знаходяться у приміщенні ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42021210000000085 від 16.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України та оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Беручи до уваги вищевикладене та те що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення важливих обставин та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для задоволення вимоги, про надання тимчасового доступу до оригіналів 10 документів із рукописним підписом директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , так як вважає її на даний час необґрунтованою та передчасною, оскільки в клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності тимчасового доступу до вказаних документів, а тому слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, у зв'язку із недоведеністю слідчим, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42021210000000085 від 16.04.2021.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській ОСОБА_10 ,слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводився «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область», які знаходяться у приміщенні ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договору №БДР-91/07-20 від 20.07.2020;
-договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією;
-проектно - кошторисної документації, специфікації, договірних цін, дефектних актів;
-актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничиї витрат, ресурсних відомостей;
-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації;
-розрахунково-платіжних відомостей;
-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;
-банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об'єкта;
-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;
-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
-журналів виконаних робіт відносно вказаного об'єкта;
-декларації про початок проведення робіт;
-декларації про готовність об'єкта до експлуатації;
-актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об'єкту;
-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
-накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;
-довідки про вартість матеріалів;
-порівняльні відомості;
-матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;
-звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;
-журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об'єкта;
Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.
А також до статуту ПП « ОСОБА_5 », наказів та посадових обов'язків на призначення директора та виконроба по вказаному об'єкті, з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1