04.06.2021 Справа №607/9387/21
Провадження 1-кс/607/3025/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів -
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №12021210000000084 від 15 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно процедури закупівлі та виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021210000000084 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено що в 2018 році проводились процедура закупівлі на підставі Закону України «Про публічні закупівлі» ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об'єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 » класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45453000-7, переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) Юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Так службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) спільно з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 впровадили протиправну схему завищення обсягів та об'ємів будівельно-монтажних робітна об'єктах будівництва ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 зберігаються наступні оригінали документів:
- договір № 01-2018 від 13.08.2018 про закупівлю робіт за бюджетні кошти по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- довідки про вартість будівельних робіт та витрат №КБ-3, акти приймання- виконаних будівельних робіт №КБ-2в по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- кошторис послуг, договірна ціна та протоколи погодження вартості послуг по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 », додаткові угоди, календарний графік виконання робіт до договору № 01-2018 від 13.08.2018;
- підсумкові відомості ресурсів, акти на закриття прихованих робіт по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- платіжні доручення, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі сторони Замовника Підряднику по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- акти прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- відомості про використання матеріальних ресурсів та розрахунки по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- журнали виконання робіт по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- дефектні акти по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- висновки (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- накази про призначення відповідального, договори про здійснення технічного та авторського нагляду за договором№ 01-2018 від 13.08.2018 про закупівлю робіт за бюджетні кошти по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 ».
Так звернувшись із запитом №2936/9/7-2021 від 22.02.2021 до директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо надання належним чином завірених копій документів стосовно процедури закупівлі, яка проводились в 2018 році по об'єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 » відповідь надійшла лише 18.03.2021 №43 із додатками.
20.04.2021 проведено комісійний огляд із залученням представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , генпідрядника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідального за технічний нагляд КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та залученням спеціаліста, а саме начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_6 про що складено акт контрольних обмірів та обстежень обсягів робіт по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 » від 20.04.2021 та складено довіку від 30.04.2021 де зазначенні порушення чинного законодавства при виконанні робіт, а саме завищено масу прибутку, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.
Після проведення вищевказаних процесуальних дій на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов лист №58 від 29.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 із додатками, а саме:
-засвідчені копії 3-ох документів «Договірна ціна на Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2019 році» без номера на 3 аркушах;
-засвідчені копії 2-ох документів «Договірна ціна на Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2018 році» без номера на 2 аркушах;
-засвідчені копії платіжних доручень.
Однак жоден запит після проведення огляду до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлений не був. Невідомо за яких обставин з'явилися вищевказані документи так як на запит №2936/9/7-2021 від 22.02.2021 дані документи не надійшли.
Враховуючи те, що оригінали вищевказаних документів стосовно процедури закупівлі та виконанню робіт по об'єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав у ньому наведених. Додатково зазначила, що директором ІНФОРМАЦІЯ_1 на запити органу досудового розслідування було надано копії ряду документів, які містять суттєві розбіжності між собою, а тому з метою проведення відповідних експертиз, в томі числі і почеркознавчої, просила надати можливість вилучити оригінали вказаних у клопотанні документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021210000000084 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України, зокрема за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на системній основі здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення обсягів та об'ємів будівельно-монтажних робітна об'єктах будівництва.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно процедури закупівлі та виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, зокрема і почеркознавчої експертзи.
Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: запитом слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 № 3361/9/7-2021 від 02.03.2021; відповіддю т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 №75-01-63 від 03.03.2021; запитом слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 №2936/9/7-2021 від 22.02.2021; відповіддю директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 №43 від 18.03.2021; протоколом огляду від 20.04.2021; довідкою надання консультації під час досудового розслідування кримінального провадження від 30.04.2021; листом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 №58 від 29.04.2021.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021210000000084 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України та оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оскільки останні згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не призначенні у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021210000000084 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договору № 01-2018 від 13.08.2018 про закупівлю робіт за бюджетні кошти по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- довідки про вартість будівельних робіт та витрат №КБ-3, акти приймання- виконаних будівельних робіт №КБ-2в по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- листів від замовника, адресованих генпідряднику, листів генпідрядника адресованих замовнику, листів генпідрядника адресованих субпідряднику стосовно виконання робіт по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- кошторису послуг, договірної ціни та протоколів погодження вартості послуг по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 », додаткові угоди, календарний графік виконання робіт до договору № 01-2018 від 13.08.2018;
- підсумкових відомостей ресурсів, актів на закриття прихованих робіт по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- платіжних доручення, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі сторони Замовника Підряднику по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунки по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- журналів виконання робіт по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- дефектних актів по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 »;
- наказів про призначення відповідального, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду за договором № 01-2018 від 13.08.2018 про закупівлю робіт за бюджетні кошти по об'єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 ».
Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1