Справа № 195/1516/21
іменем України
01.09.2021 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 22.04.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046590000037, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України,
дізнавач у кримінальному провадженні - начальник СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в оригіналах, що знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме видаткові касові ордери: видатковий касовий ордер від 24 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; видатковий касовий ордер від 25 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; видатковий касовий ордер від 26 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; видатковий касовий ордер від 27 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; видатковий касовий ордер від 28 вересня 2019 року на суму 12000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; видатковий касовий ордер від 30 вересня 2019 року на суму 46488,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; журналу обліку (реєстрації) касових ордерів за вересень 2019 року в ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір оренди землі (кадастровий номер 1225482000:01:004:0807) від 16.04.2019 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_3 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2019-2021 років невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у вигляді орендної плати, яка призначена для виплат ОСОБА_4 .
За даним фактом ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021046590000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - шахрайство.
В ході досудового розслідування було встановлено, що дійсно в с.Вищетарасівка Томаківського району 16.04.2019 року було укладено договір оренди землі на 43 роки між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_3 », де орендна плата складала 308154,00грн. (площа земельної ділянки 6,610 гектарів) .
Під час допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що орендну плату за користування земельною ділянкою у сумі 238488 грн, отримав, начебто, сам ОСОБА_4 , про що свідчить підпис у видаткових касових ордерах: 24 вересня 2019 року ,сума - 45000,00 грн, 25 вересня 2019 року, сума - 45000,00 грн, 26 вересня 2019 року, сума- 45000,00 грн, 27 вересня 2019 року, сума-45000,00 грн, 28 вересня 2019 року ,сума - 12000,00 грн, 30 вересня 2019 року ,сума - 46488,00 грн. Хоча сам ОСОБА_4 видаткові ордери у кількості 6 шт не підписував та впевнений, що його підпис підроблений. А отже договір оренди землі від 16.04.2019 року ОСОБА_4 не укладав, а отже свій власний підпис не ставив.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, проте для її проведення в матеріалах кримінального провадження недостатньо документів.
Таким чином, для повноти проведення досудового розслідування, з'ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, необхідно призначити та провести почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_3 » АДРЕСА_1 , а саме: 1) видатковий касовий ордер від 24 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; 2) видатковий касовий ордер від 25 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; 3) видатковий касовий ордер від 26 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; 4) видатковий касовий ордер від 27 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; 5) видатковий касовий ордер від 28 вересня 2019 року на суму 12000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; 6) видатковий касовий ордер від 30 вересня 2019 року на суму 46488,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ; 7) журналу обліку (реєстрації) касових ордерів за вересень 2019 року в ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 7) договір оренди землі (кадастровий номер 1225482000:01:004:0807) від 16.04.2019 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_3 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, проте, в даному клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, тому іншими способами, ніж за допомогою оригіналів зазначеної документації, не можливо провести встановлення анкетних даних на особу так як дана інформація є конфіденційною та може бути розголошена лише за рішенням суду або самою особою якої вона стосується, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до вказаних документів неможливо.
Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Згідно ч.1 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.36,40-1,131-132,160-166,309 КПК України, -
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 22.04.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046590000037, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в оригіналах, що знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме видаткові касові ордери:
1) видатковий касовий ордер від 24 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ;
2) видатковий касовий ордер від 25 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ;
3) видатковий касовий ордер від 26 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ;
4) видатковий касовий ордер від 27 вересня 2019 року на суму 45000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ;
5) видатковий касовий ордер від 28 вересня 2019 року на суму 12000,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ;
6) видатковий касовий ордер від 30 вересня 2019 року на суму 46488,00 грн на ім'я одержувача ОСОБА_4 ;
7) журналу обліку (реєстрації) касових ордерів за вересень 2019 року в ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7) договір оренди землі (кадастровий номер 1225482000:01:004:0807) від 16.04.2019 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_3 ».
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 ;
-старший оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,
-поліцейському СРПП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капралу поліції ОСОБА_9 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
01.09.2021