Справа № 752/18438/21
Провадження № 1-кс/752/6319/21
30 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 2 Ds.1032.2021(PR 2 Ds. 1503.2019),
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Руспубліки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 2 Ds.1032.2021(PR 2 Ds. 1503.2019)
Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 1032.2021 (№PR 2 Ds.1503.2019).
До матеріалів запиту компетентних органів Литовської Республіки подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовується тим що, Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, компетентними органами Республіки Польща розслідується кримінальна справа щодо доведення невстановленими особами Клаудії Гурська 22 лютого 2021 року у невизначеному місці, з результатом в м.Клодзько, Нижньосілезьке воєводство, з метою одержання майнових вигод на суму 489,60 злотих, надсилаючи фальшиве посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання оплати за закінчений аукціон та вимкнення таким чином номеру кредитної картки та код “CVV”, яку зареєстровано в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого виконання грошового переказу через платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 на території України, тобто про злочин за статтею 287 параграф 1 кримінального кодексу.
Формулювання вищевказаного положення полягає в наступному: «Той, хто з метою отримання фінансової користі, або вчинення іншій особі шкоди, без повноваження, впливає на автоматичну обробку, зберігання та передачу інформативних даних, або змінює, видаляє або вводить новий запис інформативних даних, підлягає покаранню позбавлення волі від 3 місяців до 5 років».
Під час провадження було встановлено, що ОСОБА_4 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виставила на продаж свій мобільний телефон за суму 290 злотих. В оголошенні вона вказала свій контактний номер телефону.
Далі з нею зв'язалась жінка, яка користувалась іменем ОСОБА_5 і потерпіла розмовляла з нею через цей інтернет-сайт. Жінка заявила, що заплатить за телефон 300 злотих. Під час обміну інформацією постраждала отримала інформацію на чаті ІНФОРМАЦІЯ_1 , що гроші заплачено і щоб їх отримати, потерпілій необхідно зареєструватись на вказаному посиланні. Після того, як вона зареєструвалась за вказаним посиланням, появилась фотографія її аукціону та інформація про те, що покупець заплатив ЗО злотих. Там також знаходились дані покупця: Агнєшка Фрайд. В дальшій частині інформації знаходилось віконце із написом «отримати кошти», та після його натиснення показалась інформація про необхідність вказати номер картки та код «CVV». Потерпіла вписала ці дані. Тоді від неї вимогли щоб вона виконала грошовий переказ на суму 1 злотий з метою авторизації, щоб підтвердити її особу, що вона і зробила. Далі на її телефон вона отримала код авторизації, який Клаудія вписала. Однак, вона отримала інформацію,що виникла помилка, тому вона вписала код ще раз.
Під час виконання цих дій, потерпіла зрозуміла, що це - виманювання та перервала з'єднання, бо отримала інформацію з банку, що вона перевищила ліміт на картці. Вона склала до банку рекламацію, але банк її не визнав. З її рахунку в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено грошовий переказ на суму 489,60 злотих.
Під час розслідування отримано інформацію, що гроші потерпілої в сумі
489.60 злотих, через фінансову установу ІНФОРМАЦІЯ_3 з України були надіслані до розрахункового агента, місцезнаходження якого також на території України, а саме - Public Joint Stock Company “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”.
На даний момент інформацією, яка може допомогти встановити зловмисника, є інформація про деталі банківської операції від 22 лютого 2021 року на суму
489.60 злотих, яку було здійснено картою е commerce 3D secure transaction WalletABU Portmane з України, а потім передано до розрахункового агента AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з України.
З метою встановлення всіх обставин злочину у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: виїмку документів, їх завірені належним чином копії що містять відомості щодо:
- деталей банківської операції, здійсненої 22 лютого 2021 року о годині 20:42:03, МСС:6538, термінал Х000000, тип операції: non cash fin, прийняв: ІНФОРМАЦІЯ_8 , сума 489,60 PLN, номер банківської картки: НОМЕР_2 , яку видано для банківського рахунку номер IBAN НОМЕР_3 банком Santander ІНФОРМАЦІЯ_9 , спосіб, яким вжито картку: е commerce 3D secure transaction.
- що було предметом транзакції?
- хто був сторонами транзакції?
- який був IP та порти входу відправника та одержувача під час цієї транзакції?
- на який рахунок було відправлено гроші та хто є власником цього рахунка?
- де саме відбулася виплата грошей і хто здійснив виплату?
- надання всієї можливої інформації щодо ідентифікації одержувача грошей.
Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Польща, у зв'язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести вищевказану виїмку.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий прокурорпросив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірені копії, що містять відомості щодо:
-деталей банківської операції, здійсненої 22 лютого 2021 року о годині 20:42:03, МСС:6538, термінал Х000000, тип операції: non cash fin, прийняв: ІНФОРМАЦІЯ_8 , сума 489,60 PLN, номер банківської картки: НОМЕР_2 , яку видано для банківського рахунку номер IBAN НОМЕР_3 банком Santander ІНФОРМАЦІЯ_9 , спосіб, яким вжито картку: е commerce 3D secure transaction.
- що було предметом транзакції?
- хто був сторонами транзакції?
- який був ІР та порти входу відправника та одержувача під час цієї транзакції?
- на який рахунок було відправлено гроші та хто є власником цього рахунка?
- де саме відбулася виплата грошей і хто здійснив виплату?
- надання всієї можливої інформації щодо ідентифікації одержувача грошей.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1