ЄУН 174/356/21
н/п 1-кс/174/160/2021
31 серпня 2021 року м.Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12021046150000014 від 08.04.2021 р.,-
Начальник сектору дізнання ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, вказуючи, що 08.04.2021 р. до ЄРДР внесено кримінальне провадження №12021046150000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по заяві ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що невстановлена особа шляхом обману оформила кредит у компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на доньку останньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представником якої згідно довіреності є вона.
З допиту представника потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 29.01.2021 року на номер мобільного телефону потерпілої - НОМЕР_1 їй надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Співрозмовником був чоловік, який представився співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відрекомендувався як ОСОБА_6 . Останній повідомив, що з номеру телефону ОСОБА_5 , - НОМЕР_3 , яким дочка останній раз користувалася у 2018 р. і який було заблоковано у грудні 2018 року, 04.12.2020 р. було оформлено кредит на суму 3 000 грн., після чого вказану суму було зараховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та станом на 29.01.2021 сума сплати по кредиту становить 9 636 грн., при цьому паспортні дані дочки зазначив невірно, а інші дані були вказані правильно, а саме: РНОКПП, дата народження, серія та номер паспорта, дата видачі паспорта, адреса проживання та реєстрації.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви-анкети ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на які було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн анкету для отримання кредиту; MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; інформації про банківську картку, на яку було перераховано суму кредиту через сайт/додаток 04.12.2020, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис.
Дізнавач та прокурор в судове засіданні не з'явилися, про місце і час розгляду справи повідомили належним чином, надали телефонограми про розгляд справи у їх відсутність.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, згідно даних Українського бюро кредитних історій, станом на 19.03.2021 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має заборгованість по кредиту, отриманому згідно договору позики 04.12.2020 р. із ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14244,00 грн.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п.1 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а у разі, якщо ці речі чи документи містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість, без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, оскільки зазначена у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ по справі, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до зазначених ним документів, які можуть містити вказану інформацію, що необхідно для досягнення мети даного кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення слідчим відповідних процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання ВП №4 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12021046150000014 від 08.04.2021 р. - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №4 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яка є дізнавачем у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію по кредитному договору, укладеному 04.12.2020 р. ОСОБА_5 , а саме: анкети-заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на які було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн анкету для отримання кредиту; MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; інформації про банківську картку, на яку було перераховано суму кредиту через сайт/додаток 04.12.2020 року, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити їх копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та друкованому вигляді.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 30 вересня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1