іменем України
Справа № 126/1915/21
Провадження № 1-кс/126/578/2021
"30" серпня 2021 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021025100000272 від 19.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 19.08.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 про те, що 18.08.2021 невідома особа під приводом продажу паливних дров заволоділа його грошовими коштами в сумі 6800 гривень, які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
За даним фактом 19.08.2021 СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021025100000272 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо що 18.08.2021 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті ФЕЙСБУК, зайшовши в групу «Купівля, продаж, обмін Чечельницький р-н» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж паливних дров. Після чого 18.08.2021 о 11 год. 57 хв. ОСОБА_4 зателефонував із свого мобільного номеру НОМЕР_5 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_6 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, з яким під час розмови ОСОБА_4 домовився про купівлю рубаних дров 850 грн. за метр, всього ОСОБА_4 замовив 8 метрів паливних дров, загальна сума становить 6800 грн., надавши адресу місця проживання своєї матері ОСОБА_5 для доставки замовлених ним дров в АДРЕСА_4 . Після чого продавець повідомив ОСОБА_4 , що після перерахування ним коштів відправить автомобіль з дровами до вказаного ним місця доставки. Під час телефонної розмови, продавець сказав, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , пояснюючи тим що потрібно зробити документи, також водій не погодиться доставити замовлені ним дрова без перерахування коштів на вище вказану банківську картку. Після чого потерпілий зустрівся зі своїм сином ОСОБА_7 та попросив допомогти перерахувати грошові кошти за замовлені ним паливні дрова. Потім ОСОБА_4 разом зі своїм сином пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де потерпілий надав своєму сину ОСОБА_7 грошові кошти та за допомогою своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 6800 грн. Отримані квитанції про сплату потерпілим грошових коштів, ОСОБА_4 відправив продавцю на «Вайбер» мобільного номеру НОМЕР_6 , на що продавець відписав, що кошти отримав та повідомив, що замовленні ним дрова будуть доставлені 18.08.2021 о 19 год. 00 хв. до місця проживання його матері, також написав йому, щоб ОСОБА_4 чекав телефонного дзвінка від водія, який буде доставляти замовлення. 18.08.2021 о 19 год. 50 хв. ОСОБА_4 зателефонував до продавця запитати в чому проблема з постачанням замовлених ним дров, але абонент не відповідав на його телефонні дзвінки.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінального проступку може бути причетна особа, яка користуються картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також необхідно отримати інформацію по картковому рахунку сина потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та вилучення інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити внесене клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 15.08.2021 по 19.08.2021.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1