СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6563/21
ун. № 759/18092/21
25 серпня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за № 12020110000000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
У провадження слідчої судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за № 12020110000000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000242 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою між собою, організували виробництво одягу та аксесуарів ТМ «СТЕФАНО РІЧЧІ» та інших відомих світових брендів, а також їх розповсюдження на території Київської області та інших областей України та таким чином, шляхом обману, систематично здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу оригіналу.
Зокрема, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява представника компанії «Стефано Річчі С.П.А.» ОСОБА_6 про те, що на території Київської та інших областей України реалізуються контрафактні товари, марковані ТМ «Stefano Ricci».
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що в Україні компанія «Stefano Ricci» має міжнародну реєстрацію знак для товарів та послуг, свідоцтво № НОМЕР_1 для 03,08,09,11,12,14,16,18,21,24,25 (ремені), 26,33,34,35,37,42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, власником свідоцтва на знак є компанія «Стефано Річчі С.П.А.». Так, 28.12.2019 представниками компанія «Stefano Ricci» було здійснено телефонний дзвінок за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який зазначено на веб-сторінці магазину « ОСОБА_7 ». В ході розмови власниця номеру назвалась ОСОБА_8 та запропонувала ремені TM «Stefano Ricci». Із запропонованих зразків товарів, був вибраний ремінь, з позначенням TM «Stefano Ricci». В ході розмови особа на ім'я ОСОБА_9 повідомила, що ремінь коштуватиме 550 доларів США та додатково 25 доларів США буде коштувати фірмова упаковка. Для проведення розрахунків особа на ім'я ОСОБА_9 надала карту «Приватбанку» НОМЕР_3 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_10 . В подальшому після переведення грошових коштів в сумі 13 820 гривень на банківську картку, яка належить ОСОБА_10 , особа на ім'я ОСОБА_9 відправила куплений ремінь, який було отримано у відділенні «Нової пошти» № НОМЕР_4 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське. 28.02.2020 представником компанії «Стефано Річчі С.П.А.» ОСОБА_11 , було проведення дослідження щодо встановлення ознак контрафактності товару, придбаного в інтернет-магазині «Лис Микита». За результатами проведеного дослідження, встановлено, що надані для дослідження зразки не є оригінальною продукцією «Стефано Річчі С.П.А.» та мають ознаки контрафактності.
В ході додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що на території м. Києва та Київської області група осіб займається незаконним виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих товарів, а саме підробленого взуття відомих брендів Reebok, Nike, Adidas, NewBalance. Свою протиправну діяльність невстановлені особи здійснюють на території гаражного кооперативу «Десна-1» в АДРЕСА_1 у двох поверховому гаражному приміщенні сірого кольору, вхід до якого здійснювається через металеві сходи з другого поверху. Вказаний гараж розташований по ліву сторону від входу в другому рядові.
Під час досудового розслідування було проведено огляд веб-сайт Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що магазин реалізує натуральну шкіру та хутро, а також в магазині можна придбати товари, марковані TM «Stefano Ricci» - ремені, сумки, головні убори, інші речі та одяг.
Крім цього, в ході досудового розслідування було проведено огляд веб-сторінку магазину « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Facebook», під час якого встановлено, що магазин здійснює гуртовий продаж та має ательє з пошиву одягу, а також встановлено, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований по АДРЕСА_2 та його директорами являються ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
27.07.2020 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, проведено контроль за вчиненням злочину в результаті якого ОСОБА_14 поблизу будинку АДРЕСА_3 здійснив продаж продукції, а саме ремінь торгової марки «Stefano Ricci», який в подальшому вилучено та оглянуто. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19-20/32601-ІВ від 12.11.2020 наданий на дослідження ремінь ТМ «Stefano Ricci» який виявлено та вилучено поблизу будинку АДРЕСА_3 не є оригінальною продукцією ТМ «Stefano Ricci».
В подальшому працівниками УКР ГУНП в Київській області в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
В ході виконання вказаного доручення оперативним працівниками УКР ГУНП в Київській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Під час досудового розслідування здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування ательє ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитися знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.
05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (пр. № 1-кс/759/6243/21, ун. № 759/17133/21) проведено обшук за місцем розташування ательє ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення; а також недопущення знищення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «М1904F3CG» з сім-картою; блокнот формату А4 чорного кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А4 жовтого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А5 синього кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А6 жовтого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот карманого зразку чорного кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; ремінь темно-синього та помаранчевого кольору з біркою та літерами «SR»; блокнот коричневого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; дві фотокартки, які виявлено з виробами «Stefano Ricci»; мобільний телефону марки «Huawei» моделі «518129РМС» з сім-карткою.
Враховуючи викладене, виявлене та вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин у кримінальному провадженні, що має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, досягти завдань, визначених ст. 2 КПК України.
У зв'язку з вище викладеним, 06.08.2021 постановою слідчого виявлені та вилучені речі під час обшуку за місцем розташування ательє ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 визнано речовими доказами.
З метою збереження вилученого майна, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, з тих підстав, що вилучені речі є речовими доказами і можуть містити на собі обставини вчинення кримінального правопорушення. На даний час необхідно дослідити обставини виготовлення продукції, з приводу цього призначено експертизу.
У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 пояснив, що здійснює ремонт ременів, бряшка ременя, яку вилучили, була схожа бряшку відомого бренда. Окрім ремонту він виготовляє ремені, але без бряжок. Просив повернути мобільні телефони, оскільки у них залишилися контакти клієнтів.
Вислухавши доводи прокурора та власника майна, а також дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, слідча суддя дійшла таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за № 12020110000000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. 6-7).
Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області - начальника відділу майора поліції ОСОБА_21 про зміну групи слідчих від 28.07.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 6-7).
Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.
У судовому засіданні встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29.07.2021 у період часу з 10 год. 42 хв. по 13 год. 59 хв. 05.08.2021 було проведено обшук приміщення ательє, що за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого, здійснено вилучення майна, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «М1904F3CG» з сім-картою; блокнот формату А4 чорного кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А4 жовтого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А5 синього кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А6 жовтого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот карманого зразку чорного кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; ремінь темно-синього та помаранчевого кольору з біркою та літерами «SR»; блокнот коричневого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; дві фотокартки, які виявлено з виробами «Stefano Ricci»; мобільний телефону марки «Huawei» моделі «518129РМС» з сім-карткою (а. 57-60, 61-66)..
Постановою старшого слідчого від 06.08.2021 мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «М1904F3CG» з сім-картою; блокнот формату А4 чорного кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А4 жовтого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А5 синього кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А6 жовтого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот карманого зразку чорного кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; ремінь темно-синього та помаранчевого кольору з біркою та літерами «SR»; блокнот коричневого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; дві фотокартки, які виявлено з виробами «Stefano Ricci»; мобільний телефону марки «Huawei» моделі «518129РМС» з сім-карткою, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні від 22.04.2020 за № 12020110000000242 (а. 68-72).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність на день розгляду клопотання доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак, таким, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 22.04.2020 за № 12020110000000242 потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії лише зобов'язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчій суді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем розташування ательє ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29.07.2021, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «M1904F3CG» з сім-картою; блокнот формату А4 чорного кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А4 жовтого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А5 синього кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот формату А6 жовтого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; блокнот карманного зразку чорного кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; ремінь темно-синього та помаранчевого кольору з біркою та літерами «SR»; блокнот коричневого кольору, який містить чорнові записи, ескізи, контакти та замовлення; дві фотокартки, які виявлено з виробами «Stefano Ricci»; мобільний телефон марки «Huawei» моделі «518129РМС» з сім-карткою.
Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголосити о 10 год. 30 хв. 28.08.2021 року.
Слідча суддя ОСОБА_1