печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43134/21-к
Примірник № ___
13 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12021100060000820, розпочате 21.05.2021 за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які протягом 2019-2020 років під виглядом придбання товарних матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності, зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб, діючи у 2019-2020 роках на території міста Києва та інших областей України за попередньою змовою, використовуючи реквізити юридичних осіб з ознаками «фіктивності», у тому числі підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), надають послуги з формування безпідставного податкового кредиту. Підприємства купують товарно-матеріальні цінності, які в свою чергу не відображають в показниках фінансово-господарської діяльності реалізації аналогічних товарів, що свідчить про пересортування товарної номенклатури в ланцюгу постачання, що не відповідає загальним показникам фінансово-господарської діяльності, а є лише маніпулюванням податковою звітністю, що підтверджує факт створення видимості вказаних операцій для кінцевого вигодонабувача.
Також встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками «фіктивності» здійснювали формування податкового кредиту «транзитним» підприємствам а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході проведення досудового розслідування 20.07.2021 до ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 93 КПК України здійснено запит на надання копій документів щодо проведення ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2019-2020 років, відповідних документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке має ліцензію для здійснення експорту групи товарів (комплектуючі запчастини для бойових літаків) та виступає комісіонером для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На вказаний запит ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано відповідь щодо неможливості надання вказаних документів, посилаючись на те, що вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У зв'язку з викладеним, на даний час не відпала необхідність вивчення документів щодо придбання та реалізації вищевказаними СГД товарно-матеріальних цінностей та послуг за період 2019-2020 років.
Копії вказаних документів містяться ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, провести відповідні експертні дослідження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12021100060000820, розпочате 21.05.2021 за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених в клопотанні документів, фактичні дані у яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо проведення ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2019-2020 років, відповідних документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке має ліцензію для здійснення експорту групи товарів (комплектуючі запчастини для бойових літаків) та виступає комісіонером для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі дозволу державного експертного контролю, документів, які підтверджують перетин товаром кордону України, договорів за 2019-2020 роки, які підписувалися та виконувались протягом 2019-2020 років з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1