Справа № 369/11899/21
Провадження №1-кс/369/2301/21
30.08.2021 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №42020111200000155 від 13.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42020111200000155, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2019 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області надійшла письмова заява від директора КНП «ЦРЛ Києво-Святошинської райради» ОСОБА_4 про те, що «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» завдано матеріальної шкоди у розмірі, який перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, 26 січня 2018 року за результатами відкритих торгів між Відділом охорони здоров'я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (правонаступником якої є Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради», що після зміни засновника і внесення змін до установчих документів має назву КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»), як покупцем, і ТОВ «Європейська нафтова-компанія», як постачальником, був укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т, за умовами якого продавець зобов'язався протягом 2018 року поставити покупцю бензин та дизельне паливо (у талонах номіналом 10, 20 літрів), а покупець зобов'язався прийняти та своєчасно надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи для проведення оплати за такі товари (п. 1.1. Договору).
- Згідно п. 1.2. Договору - товар постачається Постачальником у кількості 129 400 літрів.
- Відповідно до п.п. 3.2. - 3.5. Договору - покупець надає постачальнику письмову заявку із зазначенням кількості та виду бланків (талонів) в залежності від потреби.
Постачальник на підтвердження свого обов'язку, що випливає із цього Договору, видає покупцеві (талони) на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення. Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує та передає покупцю видаткову накладену.
Для отримання товару від постачальника представник покупця - особа, у якої наявний відповідний бланк - дозвіл звертається до АЗС, що належить постачальнику або обслуговується на підставі партнерського договору.
Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві здійснюється в обмін на пред'явлені бланки (талони).
Згідно з п. 4.1. Договору - його ціна становить 3 082 872,00 грн. з ПДВ.
Пунктом 5.1. Договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після пред'явлення постачальником накладної на оплату товару.
Також п. 6.3.1. Договору передбачено, що постачальник зобов'язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором.
Пунктом 3.8. Договору визначено, що відпуск нафтопродуктів Покупцю здійснюється цілодобово по бланках дозволів (талонах), що є підставою для відвантаження нафтопродуктів зі всіх АЗС, що значенні у п. 3.9. Договору. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб покупця.
Згідно Специфікації до Договору - постачальник зобов'язався поставити покупцю товар: Бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо зимовий сорт-F, дизельне паливо літній сорт-С на загальну суму 3 082 872,00 грн.
14 березня 2018 року і 20 квітня 2018 року сторонами були укладені Додаткові угоди № 1 і № 2 до Договору, згідно яких вони домовилися певним чином скоригувати ціну за одинцю товару.
16 листопада 2018 року сторонами була укладена Додаткова угода № 3, до Договору, згідно якої вони домовилися зменшити суму Договору на 9 346,00 грн. в т.ч. ПДВ - 1557,67 грн., тобто до 3 073 526,00 грн.
ТОВ «ЄНК» у відповідності до умов Договору передав Відділи талони на бензин і дизельне паливо на загальну суму 3 073 526,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №РН-0000026 від 09.02.2018 р., №РН-0000042 від 14.03.2018 р., №РН-0000070 від 23.04.2018 р., і №РН-0000075 від 26.04.2018 р., а також актами прийому-передачі талонів на паливо від 13.0.22018 р., 14.03.2018 р., 23.04.2018 р. і 26.04.2018 р.
Відділ на виконання своїх договірних зобов'язань перерахував на користь ТОВ «ЄНК» кошти в загальній сумі 3 073 526,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 34 від 14.02.2018 р., № 58 від 14.02.2018 р., №123 від 16.03.2018 р., №147 від 16.03.2018 р., №332 від 24.04.2018 р., №440100 від 24.04.2018 р., №384 від 03.05.2018 р. і №440149 від 10.05.2018 р.
Крім того, 13 травня 2019 року за результатами відкритих торгів між Комунальним некомерційним підприємством «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» (після зміни засновника і внесення змін до установчих документів має назву КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»), як покупцем, і ТОВ «Європейська нафтова-компанія», як постачальником, був укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти № 33-05-Т, за умовами якого продавець зобов'язався поставити покупцю бензин А-95 (у талонах номіналом 10, 20 літрів), а покупець зобов'язався прийняти та оплатити товар (п. 1.1. Договору).
Згідно п. 1.2. Договору - найменування та кількість Товару зазначається у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору.
Відповідно до п.п. 3.2. - 3.5. Договору - покупець надає постачальнику письмову заявку із зазначенням кількості та виду бланків (талонів) в залежності від потреби.
Постачальник на підтвердження свого обов'язку, що випливає із цього Договору, видає покупцеві (талони) на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення. Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує та передає покупцю видаткову накладну.
Для отримання товару від постачальника представник покупця - особа, у якої наявний відповідний бланк - дозвіл звертається до АЗС, що належить постачальнику або обслуговується на підставі партнерського договору.
Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві здійснюється в обмін на пред'явлені бланки (талони).
Згідно з п. 4.1. Договору - його ціна становить 1 330 000,00 грн. з ПДВ.
Пунктом 5.1. Договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після пред'явлення постачальником накладної на оплату товару.
Також п. 6.3.1. Договору передбачено, що постачальник зобов'язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором.
Пунктом 3.9. Договору визначено, що відпуск нафтопродуктів Покупцю здійснюється цілодобово по бланках дозволів (талонах), що є підставою для відвантаження нафтопродуктів зі всіх АЗС, що значенні у п. 3.10. Договору. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб покупця.
Згідно Специфікації до Договору - постачальник зобов'язався поставити покупцю товар - Бензин А-95 на загальну суму 1 330 000,00 грн.
02 липня 2019 р., 04 липня 2019 року і 08 липня 2019 року сторонами були укладені Додаткові угоди № 1, № 2 і № 3 до Договору, згідно яких вони домовилися певним чином скоригувати ціну за одинцю товару.
ТОВ «ЄНК» у відповідності до умов Договору передав ЦРЛ талони на бензин на загальну суму 1 330 000,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №20 від 14.05.2019 р., № 23 від 20.06.2019 р., №35 від 02.07.2019 р., а також актами прийому-передачі талонів на паливо від 15.05.2019 р., 10.06.2019 р., 01.07.2019 р.
ЦРЛ на виконання своїх договірних зобов'язань перерахував на користь ТОВ «ЄНК» кошти в загальній сумі 1 330 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 421 від 16.05.2019 р., № 630 від 26.06.2019 р., №673 від 03.07.2019 р.
Однак, починаючи з жовтня 2019 року партнерські із ТОВ «ЄНК» АЗС припинили відпуск палива на користь ЦРЛ по виданих товариством талонах, посилаючись на ухилення останнім від сплати заборгованості за попередні поставки палива.
В зв'язку з чим ЦРЛ неодноразово усно та письмово звертався до ТОВ «ЄНК» із рекламаціями щодо забезпечення відпуску палива згідно переданих ним талонів, що підтверджується рекламаціями від 25.10.2019, 10.01.2020, 13.02.2020, 04.03.2020, 05.03.2020 та 11.03.2020р. Натомість належної реакції з боку ТОВ «ЄНК» не було і паливо більше ЦРЛ відповідними АЗС не відпускалося.
Залишок наданих ТОВ «ЄНК» і сплачених ЦРЛ талонів, по яких припинили відпускати бензин АЗС вказаних в договорі на загальну суму 770 379 гривень.
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.09.2021 та завершити досудове слідство до збігу вказаного строку неможливо внаслідок його складності.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об'єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, отримання будь-яких документальних доказів у кримінальному провадженні необхідно здійснювати через тимчасовий доступ до речей і документів, на що необхідний значний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 13.03.2022 року.
У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора та інших учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 12 КК України зазначений злочин відносяться до категорії тяжких злочинів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Встановлений законом строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 13.09.2021 року.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об'єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування особливо тяжкого кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що по вказаному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру, кримінальне провадження являється особливо складним та потребує значного часу для проведення повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов'язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №42020111200000155 від 13.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020111200000155 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 13 березня 2022 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1