Справа № 296/7259/21
1-кс/296/2619/21
20 серпня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021060000000013 від 16.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2020 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання умов договору на надання послуг по виготовленню готової продукції надали недостовірні відомості щодо норм витрат давальницької лісосировини, тим самим могли заволодіти лісосировиною державного підприємства об'ємом близько 3 500 куб.м., чим могли завдати державному підприємству шкоди у великих розмірах.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №08-15/148 на надання послуг по виготовленню готової продукції та в подальшому підписано додаткову угоду до вказаного договору №01/2020 від 01.06.2020.
Предметом вказаного договору є надання послуг по переробці лісоматеріалів об'ємом 10000 куб. м. із вартістю оплати переробки 1 куб. м. лісоматеріалів в сумі 450 грн. (в т.ч ПДВ), що в загальній сумі становить 4500000грн.
Так, у актах контрольного розпилу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразили інформацію відповідно до якої норма витрат круглих лісоматеріалів на виготовлення 1 куб. м. пиломатеріалів складає 2,8 куб. м, в той час, як відповідно п. 2.6. договору №08-15/148, норма витрат круглих лісоматеріалів на виготовлення 1 куб. м. не повинна бути більшою, ніж 2,2 куб.м., а відповідно до п. 2.7. додаткової угоди до вказаного договору, вихід готової продукції не повинен бути меншим, ніж зазначений в Акті контрольного розпилу на давальницьку сировину. Крім того, п. 3.6. вказаної додаткової угоди передбачено, що інструмент, обладнання та необхідні умови для виконання робіт повинні бути надані Виконавцем.
На підставі вищезазначених норм витрат сировини (2,8 куб.м сировини на 1 куб.м готової продукції) державне лісогосподарське підприємство надавало переробнику для подальшого отримання пиломатеріалів круглі лісоматеріалів в необхідній для такої норми кількості т відповідно проводило списання вказаної кількості круглих лісоматеріалів.
Однак, встановлено, що в той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою експорту власної лісопродукції в лютому 2019 року отримало висновок ІНФОРМАЦІЯ_3 №В-206 від 06.02.2019 про те, що на власному обладнанні вказаного Товариства норми витрати лісосоматеріалів круглих класу якості С сосна складає 1,631 куб.м. на виготовлення 1 куб. м. готової продукції та 1,812 куб. м. лісосоматеріалів круглих класу якості D сосна - на виготовлення 1 куб. м. готової продукції. Відповідно до вказаного висновку контрольний розпил проводився в цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в присутності експерта Житомирської ЖТПП, який і склав вказаний висновок та посвідчив його своїм підписом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні умов договору №08-15/148 могли відобразити у виконавчій документації недостовірні відомості що стосуються реальних норм витрат круглих лісоматеріалів на виготовлення 1 куб. м. готової продукції, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло заволодіти частиною давальницької лісосировини в особливо великих розмірах, що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фактів та підстав отримання оплати вказаних робіт зазначеними Товариством, з метою встановлення достовірності проведення вказаних фінансових операцій, оскільки вказана інформація необхідна при проведення судово-економічної експертизи, а також використання отриманих коштів в подальшому, на предмет дослідження можливості легалізації коштів, що були здобуті злочинним шляхом.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті та обслуговуються розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-економічних експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та перебувають у володінні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначає, що необхідність вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засад кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримати копії вказаної інформації, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.
Слідча у судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви просить задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №42021060000000013 від 16.02.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (рухів коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в електронному (у форматі EXEL) та паперовому вигляді) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, а також платіжних доручень за період з 29.05.2020 по 19.08.2021.
Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1