Справа № 715/1705/21
Провадження № 1-кс/715/154/21
30.08.2021 Глибоцький районний суд Чернівецької області
у складі слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчої відділення №3 (смт. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідча відділення №3 (смт. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням, погодженим з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Посилається на те, що В провадженні відділення № 3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №12021263080000095 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2021 надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 01.07.2021 невідома особа під приводом продажу жіночого костюму, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram» а саме сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 395грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Також 22.07.2021 з Кіберполіції надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 17.06.2021 близько 17:00 години невідома особа під приводом продажу жіночого одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 550 грн, які остання відправила на банківську картку за № НОМЕР_2 .
27.08.2021 року надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_7 про те, що невідома особа під приводом продажу жіночого костюму, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram» а саме сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділа її грошовими коштами у1228, які остання відправила на банківську картку за № НОМЕР_3 .
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять наступні відомості:
- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2020 по теперішній час;
- деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;
- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період;
- Інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 01.03.2020, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;
- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;
- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
- в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;
- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку, юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12021263080000095 та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення № 3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: : АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:
- про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01 березня 2020 року по 30 серпня 2021 року, а саме: які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2020 по 30 серпня 2021 року;
- деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;
- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період;
- Інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 01.03.2020, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;
- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;
- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
- в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;
- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку із можливістю отримання доступу у СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: