вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
26.08.2021м. ДніпроСправа № 904/4608/21
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДі-ЛОГІСТИК" (01042, місто Київ, вулиця Саперне поле, 14/55, код ЄДРПОУ 41342063)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, код ЄДРПОУ 35682355)
про визнання грошових вимог в розмірі 2 398 637,23 грн. та 4 540,00 грн. судового збору.
Суддя Первушин Ю.Ю.
за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.
Від представників учасників справи:
від кредитора: ТОВ "Геомет Трейд" - Бобиль Василь Володимирович, посвідчення адвоката №0605.
від кредитора: ТОВ "Нафтогазгруп Деметра" - Захарчук Ксенія Олегівна, довіреність №б/н від 16.08.2021.
від кредитора: ГУ у Дніпропетровській області - Горбань Руслан Сергійович, посвідчення ОН №000354 від 18.02.2020.
від кредитора: ТОВ "Денді-Логістик" - Панов Дмитро Ігорович, ордер серія КС №536729 від 02.03.2021. посвідчення №1824 від 26.06.2017.
від кредитора: ТОВ НВП "Екологія-Дніпро 2000" - Семикіна Лариса Вікторівна, ордер серія ДП №1460/000028 від 17.07.2019.
від кредитора: ТОВ "Металургтранс" - Дячкіна Тетяна Олексіївна, довіреність №107/1 від 04.01.2021.
від кредитора: АТ "Банк Кредит Дніпро" - Левченко Юрій Валентинович, довіреність №4 від 01.01.2021.
від боржника: повноважний представник не з'явився.
за участю розпорядника майна - Пасько Ганни Маратівни, посвідчення №1824 від 26.06.2017.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод", (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, код ЄДРПОУ 39879565) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна", (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, код ЄДРПОУ 35682355).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод", (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, код ЄДРПОУ 39879565) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна", (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, код ЄДРПОУ 35682355) прийнято до розгляду в підготовчому засіданні, що призначене на 20.05.2021.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.05.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, код ЄДРПОУ 35682355). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 08.11.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пасько Ганну Маратівну (свідоцтво №1824 від 26.06.2017; адреса: 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 15, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 01.07.2021.
20.05.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, код ЄДРПОУ 35682355) за №66458.
15.06.2021 до відділу канцелярії суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДі-ЛОГІСТИК" (01042, місто Київ, вулиця Саперне поле, 14/55, код ЄДРПОУ 41342063) про визнання грошових вимог до боржника в загальному розмірі 2 403 177,23 грн., що складається з: 1 380 356,68 грн. - основного боргу, 471 119,11 грн. - 20 % річних, 116 790,85 грн. - інфляційних втрат, 28 000,47 грн. судового збору за розгляд справи №904/2234/20, 402 370,12 грн. - пені та 4 540,00 грн. - судового збору, сплаченого за подання до суду заяви з кредиторськими вимогами.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.21 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДі-ЛОГІСТИК" з грошовими вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" в розмірі в загальному розмірі 2403177,23 грн., що складається з: 1 380 356,68 грн. - основного боргу, 471 119,11 грн. - 20 % річних, 116 790,85 грн. - інфляційних втрат, 28 000,47 грн. судового збору за розгляд справи №904/2234/20, 402 370,12 грн. - пені та 4 540,00 грн. - судового збору, прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяви в попередньому засіданні, призначеному на 01.07.2021.
У зв'язку із закінченням часу який був відведений для проведення попереднього засідання у даній справі, не розглянутими залишились грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДі-Логістик", м. Київ.
30.06.2021 на електронну адресу суду надійшло повідомлення розпорядника майна арбітражного керуючого Пасько Ганни Маратівни №02-01/11 від 29.06.2021 про результати розгляду вимог кредиторів, зі змісту якого останнім грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДі-Логістик", м. Київ визнано в повному обсязі в розмірі 4 540,00 грн. судового збору (1 черга), 1 996 267,11 грн. - основного боргу, 20% річних, інфляційні витрати, судовий збір за розгляд справи №904/904/2234/20 (4 черга) та 402 370,12 грн. пені (6 черга).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.07.2021 відкладено розгляд заяви у попередньому засіданні суду на 05.08.2021.
У попередньому засіданні судом заслухано представника ТОВ "ДенДі-ЛОГІСТИК" щодо поданої заяви та розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2021 відкладено розгляд заяви у попередньому засіданні суду на 26.08.2021.
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДі-Логістик", м. Київ з грошовими вимогами до боржника та додані до неї документи, суд виходить з наступного:
29.07.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ДенДі- ЛОГІСТІК" (надалі - Експедитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГ УКРАЇНА" (надалі-Клієнт) укладено Договір №29072019-ПВ/ТЕ транспортно-експедиційного обслуговування експортно-імпортних та транзитних вантажів від 29.07.2019р., згідно умов пункту 1.1. якого Клієнт доручає, а Експедитор приймає на себе обов'язки від свого імені та за рахунок Клієнта здійснювати транспортно-експедиційне обслуговування експортно-імпортних та транзитних вантажів залізничним, автомобільним, водним та іншими видами транспорту по території України, країн СНД та інших держав (за текстом договору - послуги).
Згідно пункту 1.2. Договору вид та найменування вантажу, заявленого до перевезення згідно з даним договором, а також пункти відправлення та призначення вантажу зазначаються в Протоколі погодження договірної ціни Додатку, який є його невід'ємною частиною.
Діяльність сторін регламентується діючими правилами "СМГС", міжурядовими та прикордонними залізничними Угодами, національним та міжнародним транспортним правом, законодавчими актами України (п. 1.3. договору).
Пунктом 1.4. Договору передбачено, що Експедитор може надавати такі види транспортно-експедиційних послуг як організація перевезення вантажів різними видами транспорту, організація робіт, пов'язаних з приймання, накопиченням, подрібненням, складуванням, зберіганням, зважуванням, митним оформленням вантажів Клієнта та інше, надавати у користування вагони, а також може укладати договори від свого імені, або вчиняти інші дії, необхідні для виконання зобов'язань, визначених цим договором.
Відповідно до пункту 2.1.1. Договору Експедитор зобов'язаний на підставі письмового запиту (пропозиції. Заявки (Додаток №1/1 до даного Договору)), направленого Клієнтом факсимільним зв'язком (електронною поштою), узгоджувати з Клієнтом маршрут та умови перевезення вантажу та направляти йому для підписання Протокол погодження договірної ціни/Додаток, який є невід'ємною частиною Договору
Відповідно до пункту 2.2.3. договору, клієнт (відповідач) зобов'язаний здійснювати своєчасно оплату згідно умов договору, а також відшкодувати витрати, які поніс Експедитор (позивач), виконуючи надане йому клієнтом доручення.
Вартість послуг за договором узгоджується сторонами, про що складається та підписується протокол погодження договірної ціни / Додаток, який є невід'ємною його частиною. Розмір плати Експедитору входить до загальної вартості транспортно-експедиційного обслуговування, яка зазначена в Протоколі погодження договірної ціни/Додатку та в Акті виконаних робіт (пункт 3.1 Договору).
Згідно пункту 4.1. договору Клієнт здійснює 100% попередню оплату в розмірі заявленого обсягу перевезення вантажів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок експедитора на підставі виставлених рахунків не пізніше наступного банківського дня з дати виставлення рахунку. Банківські витрати несе клієнт. Датою оплати грошових коштів по даному договору є дата їх зарахування на розрахунковий рахунок експедитора або дата їх писання із розрахункового рахунку експедитора у випадку повернення передоплати Клієнту.
В дорученні банку на перерахування грошових коштів клієнт зазначає за які перевезення проводяться оплата, номер договору, рахунку (пункт 4.2. Договору).
Сторони здійснюють звірку розрахунків щомісячно (пункт 4.3. договору).
Після проведення звірки сторонами підписується Акт взаєморозрахунків (пункт 4.4. договору).
У разі, якщо вартість наданих експедитором послуг, що вказана у Акті виконаних робіт, перевищує сплачену клієнтом суму передоплати, клієнт сплачує різницю в 3-денний термін з моменту підписання Акта. Моментом підписання Акта виконаних робіт є дата Акту, якщо інше не вказано сторонами в самому Акті (пункт 4.5. Договору).
Маршрут, терміни та обсяги послуг за цим договором узгоджуються сторонами та зазначаються в протоколі погодження договірної ціни Додатку, який є його невід'ємною частиною (пункт 5.1. договору).
Згідно пункту 8.6. договору у випадку порушення клієнтом термінів оплати за послуги, які надає Експедитор, в т.ч. термінів сплати додаткових платежів, Клієнт сплачує Експедитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу та 20% річних з простроченої суми.
Нарахування штрафних санкцій на прострочення виконання зобов'язань за цим договором припиняється через 3 роки з моменту виникнення прострочення. Позовна давність до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) за цим договором встановлюється тривалістю у 3 роки (пунктів 8.15., 8.16. договору).
Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до « 31» грудня 2019 з можливою його пролонгацією. У тих випадках, коли перевезення заявленого вантажу клієнтом розпочато в межах терміну дії договору, а закінчується після 31 грудня 2019 року, дія договору автоматично продовжується на весь період перевезення даного вантажу (пункт 11.1. договору).
Термін дії договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік на тих самих умови, якщо жодна із сторін письмово не повідомить іншу про відмову від продовження дії договору за 30 календарних днів до дати закінчення його дії. Кількість таких автоматичних продовжень терміну дії договору необмежена (пункт 11.2. договору).
У зв'язку з невиконанням боржником умов договору за останнім утворилась заборгованість, на підставі чого кредитор - ТОВ "ДенДі-Логістик" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до боржника про стягнення заборгованості.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2020 присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДІ-Логістик" суму основного боргу у розмірі 1 380 356,68 (мільйон триста вісімдесят тисяч триста п'ятдесят шість грн. 68 коп.) грн.; 20% річних за період з 14.09.2019 по 30.06.2020 - 227 195,13 (двісті двадцять сім тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 13 коп.) грн.; пеня за період з 14.09.2019 по 30.06.2020 - 250 596,94 (двісті п'ятдесят тисяч п'ятсот дев'яносто шість грн. 94 коп.) грн.; інфляційні витрати за період з листопада 2019 по березень 2020 - 8549,17 (вісім тисяч п'ятсот сорок дев'ять грн. 17 коп.) грн., а також суму судового збору у розмірі 28 000,47 (двадцять вісім тисяч грн. 47 коп.) грн.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 26.04.2021 вищевказане рішення суду залишено без змін.
17.05.2021 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2020 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 26.04.2021 судом видано наказ №904/2234/20 про примусове виконання.
19.05.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Русецькою О.О. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (ВП №65481112) з виконання наказу №904/2234/20, виданого 17.05.2021 Господарським судом Дніпропетровської області.
Згідно листа приватного виконавця Виконавчого округу Дніпропетровської області Русецької О.О. №01.29/15211 від 09.06.2021 повідомлено, що станом на 09.06.2021 заборгованість ТОВ "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" перед ТОВ "ДенДі-Логістик" за наказом №904/2234/20, виданим 17.05.2021 Господарським судом Дніпропетровської області залишається непогашеною, в тому числі частково. Майно на кошти боржника, на які можливо звернути стягнення в рамках виконавчого провадження №65481112 станом на поточну дату не виявлено.
У зв'язку з невиконанням боржником рішення Господарського суду Дніпропетровської області яким, зокрема, було присуджено до стягнення з ТОВ "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" на користь кредитора пеню, 20% річних та інфляційні витрати за період з 14.09.2019 по 30.06.2020, ТОВ "ДенДі-Логічтик" за період з 01.07.2020 по 19.05.2021 додатково було нараховано заборгованість зі сплати пені, 20% річних та інфляційних витрат.
Статтею 11 Цивільного кодексу України передбачено, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.
Згідно з частиною 1 статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
Обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом (частина 4 статті 75 Господарського процесуального кодексу України).
Як визначено частиною першою статті 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.
Відповідно до частин 1 - 3 статті 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Зазначені норми Цивільного кодексу України кореспондують приписам, встановленим Господарським кодексом України.
Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Згідно статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Відповідно до статті 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином згідно із умовами договору та вимогами діючого законодавства.
Таким чином, згідно поданого розрахунку кредитора, заборгованість боржника становить в загальному розмірі 2 398 637,23 грн., з яких: 1 380 356,68 грн. - основний борг, 471 119,11 грн. - 20% річних, 116 790,85 грн. - інфляційних втрат, 28 000,47 грн. судового збору, присудженого до стягнення згідно рішення Господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/2234/20 від 17.11.2020.
Перевіривши подані кредитором до суду документи, на яких ґрунтуються грошові вимоги до боржника, суд дійшов висновку про їх достатність для прийняття рішення.
Також, з матеріалів грошових вимог вбачається, що Товариством з обмеженою відповідальністю "ДенДі-Логістик", м. Київ за подання до Господарського суду Дніпропетровської області заяви про визнання кредиторських вимог до боржника було сплачено судовий збір в розмірі 4 540,00 грн.
За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника
Згідно частини 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
Станом на день подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв'язку з фактичною неплатоспроможністю.
З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДі-Логістик", м. Київ, яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника, яка підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів в наступному порядку: 4 540, 00 грн. ( 1 черга); 1 996 267,11 грн. (4 черга), 402 370,12 грн. (6 черга).
Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ДенДі-ЛОГІСТИК" (01042, місто Київ, вулиця Саперне поле, 14/55, код ЄДРПОУ 41342063) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, код ЄДРПОУ 35682355) в розмірі 4 540,00 грн. (1 черга), 1 996 267,11 грн. (4 черга), 402 370,12 грн. (6 черга).
Ухвала набирає законної сили в день її підписання - 26.08.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Ю.Ю. Первушин