Номер провадження № 1-кс/243/1233/2021
Номер справи 243/5056/21
26 серпня 2021 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
- прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі № 4 Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача-інспектора СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021053510000014 від 28 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До Слов'янського міськрайонного суду звернулася дізнавач-інспектор СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021053510000014 від 28 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з Клопотанням, 27 січня 2021 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 січня 2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа грошима у сумі 39114,00 грн, чим спричинила матеріальну шкоду. (ЄО № 2714 від 27 січня 2021 року).
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 26 січня 2021 виявив що його сім-карта оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 не працює. Через 10 хвилин зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 з іншого номера та оператор пояснила, що раніше був дзвінок о проханні заблокувати сім-карту та заявник не телефонував щоб заблокувати сім-карту. Також цього вечора побачив що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знялись грошові кошти у сумі 27040,00 гривень. Одразу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокував усі картки. Наступного дня пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співробітник банку повідомила що з його карток було зняття ще 27 січня 2021 року у сумі 547 доларів США та 16583,00 гривні.
Відповідно до Протоколу тимчасового доступу до документів, згідно Довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , були перераховані кошти у сумі 5000,00 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 26 січня 2021 року по 28 січня 2021 року, до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту.
Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в Клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.
Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.
Прокурор Слов'янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.
Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021053510000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року, зокрема, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 січня 2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа грошима у сумі 39114,00 грн, чим спричинила матеріальну шкоду, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дізнавачем в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28 січня 2021 року, з якого вбачається, що 26 січня 2021 виявив що його сім-карта оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 не працює. Через 10 хвилин зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 з іншого номера та оператор пояснила, що раніше був дзвінок о проханні заблокувати сім-карту та заявник не телефонував щоб заблокувати сім-карту. Також цього вечора побачив що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знялись грошові кошти у сумі 27040,00 гривень. Одразу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокував усі картки. Наступного дня пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співробітник банку повідомила що з його карток було зняття ще у сумі 547 доларів США та 16583,00 гривні.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача-інспектора СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021053510000014 від 28 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 26 січня 2021 року по 28 січня 2021 року.
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,у період з 26 січня 2021 року по 28 січня 2021 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1