№ 207/3031/21
№ 1-кс/207/584/21
25 серпня 2021 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кам'янської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення інформації за кримінальним провадженням № 12021041780000294 ,
16 липня 2021 року до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від директора Департаменту екології міста ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа вивантажила сміття в балці Ясинова в м. Кам'янське, чим спричинила забруднення навколишнього середовища та творила небезпеку для довкілля.
Встановлено, що балка Ясинова розташована на правому березі р. Дніпро, має експозицію на північний схід та розкривається в протоку Коноплянка Довжина балки близько 2,3 км. Від верхів'я балки Ясинова, приблизно до середини, вона прорізає схил вододільної височини, нижче - високу правобережні тераси і далі відкривається в долину Дніпра.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який пояснив, що 16 липня 2021 року, приблизно о 9.00 годині він разом з заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , представниками Міністерства екології приїхали до балки «Ясинова» в м. Кам'янське з метою обстежити даний об'єкт, на предмет наявності води (кількість та рівень), з метою прийняття подальшого рішення по проведенню подальших робіт на вказаному об'єкті, оскільки раніше на дні вказаної балки знаходилися різноманітні відходи, а вже на протязі багатьох років вказана балка заповнена водою. Так як, вказана балка знаходиться неподалік річки Дніпро - вода , якою заповнена балка може потрапити в річку Дніпро, що спричинить екологічну катастрофу. Вказані особи приїхали обстежити вище зазначену балку з метою подальшого вирішення питання відкачування води з балки, для того, щоб не сталося катастрофи.
Коли останні перебували на місці, через деякий час після їх приїзду до балки під'їхав вантажний автомобіль КАМАЗ, державний номерний знак НОМЕР_1 , котрий вивантажив якісь відходи.
Після того, як водій вивантажив вказану речовину, вони перекрили йому дорогу та зупинили автомобіль. У водія працівники департаменту екології та природних ресурсів запитали на якій підставі останній вивантажив вказану речовину у вказаному місці, на що останній відповів, що особисто у нього жодних документів не має, та запропонував звернутися до директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час приїхав директор підприємства. В ході спілкування з директором зазначено підприємства, який представився ОСОБА_8 , останній в агресивній формі розповідав, що вказана балка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитував, що тут роблять сторонні особи, після чого ОСОБА_5 , пояснив, що вказана балка перебуває на балансі у ІНФОРМАЦІЯ_4 , також пояснив, що останні не мають права користуватися вказаним об'єктом, та здійснювати будь-яких дій, оскільки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір, в якому прописано, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язаний лише наглядати за вказаною балкою.
Також в ході досудового розслідування 21 липня 2021 року було проведено огляд вказаної балки, котрим встановлено наявність хаотичних насипів у великому об'ємі. Вказані насипи являють собою грунт коричневого кольору подроблений та частково у гранулах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно умов договору №А-012 від 10 вересня 2018 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ) повинен передавати на зберігання та подальшу утилізацію відходи згідно переліку та відповідно до Актів прийому-передачі відходів.
Крім цього, згідно умов договору № 641- УН від 13 грудня 2019 року «Про надання послуг щодо поводження з відходами» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) повинен передавати на зберігання та подальшу утилізацію відходи згідно переліку та відповідно до Актів прийому-передачі відходів.
19 серпня 2021 року прокурор Кам'янської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, що перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь.
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 166 КПК України , слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Кам'янського РУП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам'янського РУП ГУНП Дніпропетровській області : ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, що перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме :
- облікова справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) з усіма додатками;
- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахую або рахувались за вказаним суб'єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;
- податкові накладні складені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та включені до ЄДРН за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- податкові декларації з податку на додану вартість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ) з додатками за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;
- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час (по винесення ухвали слідчого судді);
- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов'язань в форматі Microsoft Excel;
- інформацію про експортні/імпортні операції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції(акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час;
- реєстр звітності, отриманої по Е-Маіl по підприємству ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час;
- реєстр податкових декларації екологічного податку з усіма додатками і розрахунками за 2018-2021 роки;
- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час;
- інформацію про ІР адреси, з яких до податкових органів за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) відправлялась податкова звітність;
- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_8 та її структурних підрозділів за період 2018-2021 роки.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 24 вересня 2021 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1