СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6208/21
ун. № 759/17010/21
02 серпня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42020100000000470 від 16.10.2020року порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України
встановив:
Третім відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС Україниздійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020100000000470 від 16.10.2020 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
28.07.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в період 2019 - 2020 років при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), умисно ухилилися від сплати податків на суму 22 757 588 гривень.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутність.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42020100000000470, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5-6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України
постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та вилучення належним чином завірені копії, що містять охоронювану законом таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів пенсійної звітності (інформацію про кількість працюючих працівників, прізвища, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номера, розміри нарахованих та сплачених відрахувань до пенсійного фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 р. р.
-актів (документальних та інших) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 р. р. та рішень винесених на їх підставі (щодо застосування фінансових санкцій).
Ухвала слідчого судді діє два місяці до 02 жовтня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1