Справа № 521/3100/20
Номер провадження:1-кс/521/3183/21
07 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника потерпілого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12019160470003938 від 18.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -
З клопотання слідчого вбачається, що 24.10.2019 у невстановлений час, невстановленою особою було підроблено офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 , на підставі якої невідомою особою було придбано квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на умовах споживчого кредиту була придбана ОСОБА_6 .
Крім того, 24.02.2020 року по ухвалі слідчого судді внесено дані до ЄРДР по заяві ОСОБА_7 , відносно невстановлених осіб , які шахрайським шляхом заволоділи його квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , була придбана у 2008 році на голландському аукціоні на підставі заочного рішення Малиновського районного суду м. Одеси ,яким було задоволено позов «Дельта Банк» про звернення стягнення на предмет іпотеки, шляхом передачі у власність.
Так, на аукціоні було продано квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на умовах споживчого кредиту №11347858000 від 19.05.2008 року, була виставлена на торги. В подальшому, посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, завдяки чому вищезазначена квартира на даний час належить ОСОБА_5 .
Відповідно до інформаційної довідки № 262445066 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно..» власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 , на праві приватної власності, відповідно до договору купівлі-продажу номер: 991, виданий 15.06.2021 ,посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 .
Як вбачається з клопотання слідчого, вказані приміщення є матеріальним об'єктом, який буде використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об'єктами кримінально протиправних дій, у зв'язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на вказані приміщення.
Слідчий до судового засідання не з'явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
Представник потерпілого в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого, та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки ним доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно частини 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12019160470003938 від 18.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 .
Заборонити вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження майна, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_10