печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44245/21-к
Примірник № ___
17 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
17.08.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - страшого слідчого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до ГСУ НП України надійшли матеріали Департаменту внутрішньої безпеки НП України про виявлення фактів виготовлення на території Івано-Франківської області, зберігання та збуту незаконно виготовленої підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинених організованою групою, а також їх пересилання з метою збуту у вільний обіг.
Установлено, що у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці Івано-Франківської області група осіб налагодила процес виготовлення з метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот (далі - підроблені банкноти) номіналом 200 та 500 гривень та їх подальший збут шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, указані особи залучили для збуту підроблених банкнот шляхом пересилання їх за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , та інших осіб, які відповідали за пошук клієнтів. З метою створення привабливості пропозиції та збільшення обсягів збуту, учасники групи визначили, що продаж підроблених банкнот номіналом 500 гривень буде здійснюватись по 50 грн за кожну підроблену банкноту та те, що вони нібито приймаються терміналами для поповнення банківських карток.
Окрім того, вказані особи зареєстрували в мессенджері «Telegram» чат-боти: «Фальш на ложкою на ложка гривна», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «GAMANETS Фальшиві гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «FalshGrn I Фальшивая гривна» та «ZE 777», через які підшуковують бажаючих придбати підроблені банкноти.
Проведеним аналізом відправлень ОСОБА_4 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що упродовж тривалого часу останній в середньому відправляє приблизно по 100 посилок у різні регіони України, які у подальшому збуваються шляхом пересилання кінцевим замовникам з метою використання при продажу товарів, а кошти розподіляють між учасниками організованої групи.
У ході досудового розслідування 04.03.2021 ОСОБА_5 добровільно видав для огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження поліетиленовий пакунок чорного кольору, а саме поштове відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який не мав жодних візуальних пошкоджень та пояснив, що вказаний пакунок, він отримав на відділення № НОМЕР_2 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, м. Івано-Франківськ, за адресою: АДРЕСА_1 , після чого розрахувався за отримане відправлення на вказаному відділенні поштового зв'язку.
У ході досудового розслідування 01.07.2021 ОСОБА_5 добровільно видав для огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження поліетиленовий пакунок чорного кольору, а саме поштове відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який не мав жодних візуальних пошкоджень та пояснив, що вказаний пакунок, він отримав на відділення № НОМЕР_2 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , після чого розрахувався за отримане відправлення на вказаному відділенні поштового зв'язку.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Ураховуючи вище зазначене, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_5 ) і сум утриманого податку (ф. № 1ДФ) за період з 01.01.2015 по 11.08.2021 із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх належним чином завірені копії та вилучити їх.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001136 від 16.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Стороною обвинувачення доведено, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_5 ) і сум утриманого податку (ф. № 1ДФ) за період з 01.01.2015 по 11.08.2021, необхідні для повного та всебічного розгляду кримінального провадження.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019000000001136 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 на отримання тимчасового доступу до доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_5 ) і сум утриманого податку (ф. № 1ДФ) за період з 01.01.2015 по 11.08.2021, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх належним чином завірені копії та вилучити їх.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1