Справа № 314/3680/21
Провадження № 1-кс/314/1356/2021
18.08.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням дізнавача СД Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021087210000253 від 03.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
17.08.2021 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021087210000253 від 03.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обгрунтовано тим, що 03.08.2021 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період часу з 27.07.2021 по 29.07.2021 шляхом зловживання довірою заявника, заволоділа його грошовими коштами в сумі 28400,00 грн.
В ході перевірки було встановлено що 27.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання, скориставшись Інтернетом, а саме був в пошуках банку для того, щоб взяти кредит. В наслідок чого знайшов інтернет-сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вказаний банк не видавав в той час ніякі кредити, але пропонував інші банки, які можуть надати грошові кошти в кредит. В подальшому гр. ОСОБА_5 залишив заявку зі своїми персональними даними, та через деякий час на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону ( НОМЕР_1 ), коли взяв слухавку, то почув голос жінки яка представилась консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , в ході розмови вона повідомила, що їхній банк може допомогти з кредитом, але потрібно заплатить страховку для того, щоб надали кредит, в ході чого ОСОБА_5 погодився.
Через пару хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, з поштою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 номер куди було потрібно перечислити грошові кошти IBAN- НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » швидкі фінанси, договір 54777/1, сума 9000,00грн., також додала, щоб на вказану поштову адресу треба відправити лист зі своїми паспортними даними, що ОСОБА_5 і зробив. В ході чого 28.07.2021 ОСОБА_5 перечислив на вказаний номер рахунку через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 9000,00 гривень. Далі зателефонував на вищевказаний номер телефона, та повідомив, що перерахував грошову суму, надалі вказаний консультант повідомила ОСОБА_5 , що зараз прийде на його мобільний телефон смс-повідомлення з номером телефонну його персонального консультанта якому потрібно в подальшому зателефонувати.
29.07.2021 приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на мобільний номер телефонну НОМЕР_4 , який був вказаний в смс-повідомленні, в ході чого взяв слухавку чоловік який представився представником банку, надалі у них виникла бесіда, в результаті якої він повідомив, що треба перечислити на вказаний вище рахунок грошові кошти в сумі 19 00,00 грн. через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_5 ), на що ОСОБА_5 погодився та перечислив, вказану грошову суму.
Загальна сума, яку ОСОБА_5 перерахував складає 28400,00 грн.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № IBAN- НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку банківського рахунку № IBAN- НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку № IBAN- НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 28.07.2020 по 15.08.2021.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати дізнавач.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2021 за № 12021087210000253, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний дізнавачу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення, та осіб, що його вчинили, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021087210000253 від 03.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № IBAN- НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку банківського рахунку № IBAN- НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку № IBAN- НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 28.07.2020 по 15.08.2021.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.09.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
18.08.2021