о проведении выемки
г. Запорожье 17.06.10
Судья Заводского районного суда г. Запорожья Яцун А.С., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 221005пр -
Органом досудебного следствия установлено, что 11.05.2010 КРУ в Запорожской области по результатам плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГО «Комбинат «Звезда» в период времени с 01.01.08 по 01.04.10, составлен акт № 060/0008.
Так, 16.11.2009 между ГО «Комбинат «Звезда» в лице генерального директора Бутым В.Н . с одной стороны и ООО «Торговый дом «Нафта-Галичина» в лице директора Фидыка И.В. с другой, были подписаны договора подрядов № 78/2/1 и № 78/2/2 на поведение работ по капитальному ремонту резервуаров № 9 и № 21 ГО «Комбинат «Звезда», расположенных по адресу: г. Запорожье, ул. Республиканская 127.
02.12.2009 между ГО «Комбинат «Звезда» в лице генерального директора Бутым В.Н . с одной стороны и ОАО «Ковельнефтепродукт» в лице заместителя председателя правления Сидорука А.К. с другой, были подписан договор подряда № 80/1 на проведение работ по технической диагностике, дефектоскопии и проведению экспертизы технической документации резервуара вертикального ( РВС -5000) ГО «Комбинат «Звезда», расположенного по адресу: г. Запорожская область, г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 96.
02.12.2009 года между ООО «ТД «Нафта-Галичина»» в лице директора Фидыка И.В. с одной стороны и ЧП «Курс» в лице директора Проневича В.В. были подписаны договора поручительств № 02/12-09/21 и 02/12-09/9, согласно которых ЧП «Курс» берет на себя обязательства поручителя по ранее подписанным договора с ГО «Комбинат «Звезда»».
05.12.2009 между ОАО «Ковельнефтепродукт»» в лице председателя правления Еремеева Е.М. с одной стороны и ЧП «Курс» в лице директора Проневича В.В. были подписан договор поручительства № 05/12-09, согласно которых ЧП «Курс» берет на себя обязательства поручителя по ранее подписанным договора с ГО «Комбинат «Звезда»».
09.12.2009 во исполнении договора № 78/2/2 между ГО «Комбинат «Звезда» и ООО ТД «Нафта -Галичина» был составлен акт приемки-передачи выполненных работ (форма № КБ-2) без указания номера за ноябрь 2009 на сумму 97459,20 гривен.
В этот же день во исполнении договора № 78/2/1 между ГО «Комбинат «Звезда» и ООО ТД «Нафта -Галичина» был составлен акт приемки-передачи выполненных работ (форма № КБ-2) без указания номера за декабрь 2009 на сумму 98 926,8 гривен.
В последующем 10.12.2009 во исполнении договора № 80/1 между ГО «Комбинат «Звезда» и ОАО «Ковельнефтепродукт» был составлен акт приемки-передачи выполненных работ (форма КБ-2) , в котором не указана на какую сумм были выполнены работы.
Указанные акты приемки выполненных работ по бухгалтерскому отчету ГО «Комбинат «Звезда»» не отражены, перечисление денежных средств ООО «ТД Нафта-Галичина» и ОАО «Ковельнефтепродукт» не проводилось.
В ходе проверки было установлено, что указанные в договорах работы на ГО «Комбинат «Звезда» выполнены не были, что подтверждается актом № 060/0008 от 11.05.10 КРУ в Запорожской области,
Так, в период времени с ноября 2009 по февраль 2010, Бутым В.Н, работая генеральным директором ГО «Комбинат «Звезда», являясь служебным лицом, обладающим организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, имея умысел, направленный на составление и выдачу заведомо ложного официального документа, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, а также иную подделку официального документа, составил и выдал заведомо ложные документы - акты приемки-передачи выполненных работ подрядных работ (форма КБ № 2) за ноябрь, декабрь 2009 к договору подряда № 78/2/1 на суму 98 926,8 грн., к договору подряда № 78/2/2 на суму 97459,20 гривен, и к договору подряда № 80/1 без указания суммы выпотных работ, которые являются официальными документами, заведомо ложные сведения, при этом достоверно зная, что указанные подрядные организации каких-либо работ и услуг по указанным договорам ГО «Комбинат «Звезда», не оказывали.
После ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах третьих лиц, подписал указанные акты и поставил печать ГО «Комбинат «Звезда», чем удостоверил их и передал ООО «ТД Нафта-Галичина» и ОАО «Ковельнефтепродукт», для производства расчетов за выполненные работы.
08.02.2010 решением Хозяйственного суда Запорожской области исковые требования ЧП «Курс» к ГО «Комбинат «Звезда» на сумму 285 286 гривен, были удовлетворены в полном объеме. При этом, согласно заявления ГО «Комбинат «Звезда» в лице генерального директора Бутыма В.М., полностью согласны с искровыми требованиями ЧП «Курс» на указанную сумму и просит рассмотрения дела, без участия представителей организации.
Указанными действиями ОСОБА_8, причинил ущерб государственным интересам в лице ГО «Комбинат Звезда» на общую сумму 285 286 гривен, что 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
15.06.2010 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 221005пр в отношении ОСОБА_8, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч.2, 366, ч. 2 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что согласно платежных поручений № 69, 69, 70 от 22.12.2009 года ЧП «Курс», которое выступило поручителем ГО «Комбинат «Звезда»» перечислило со своего р/с 260050871901 открытого в ПАО «Банк инвестиций и сбережений» г. Киев на расчетные счета ООО «ТД Нафта-Галичина» и ОАО «Ковельнефтепродукт» денежные средства на общую сумму 285 286 гривен.
С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникала необходимость в установлении действительности перечисления ЧП «Курс» со своего р/с 260050871901 открытого в ПАО «Банк инвестиций и сбережений» г. Киев на расчетные счета ООО «ТД Нафта-Галичина» и ОАО «Ковельнефтепродукт» денежных средств на общую сумму 285 286 гривен.
17.06.2010 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки по р/с 260050871901 ЧП «Курс», открытом в ПАО «Банк инвестиций и сбережений» г. Киев МФО 380281, с 01.01.09 по 01.06.2010 года .
Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Курс» ЕГРПОУ 30034809, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету № 260050871901 ЧП «Курс» ЕГРПОУ 30034809, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи служебных лиц ЧП «Курс» ЕГРПОУ 30034809, документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с 01.01.2009 по 01.06.2010 года, в ПАО «Банк инвестиций и сбережений» г. Киев МФО 380281, расположенного по адресу г. Киев ул. Мельникова, 83Д,, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,
1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 1 класса Нестеренко С.А. - удовлетворить.
2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Курс» ЕГРПОУ 30034809, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету № 260050871901 ЧП «Курс» ЕГРПОУ 30034809, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи служебных лиц ЧП «Курс» ЕГРПОУ 30034809, документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с 01.01.2009 по 01.06.2010 года, в ПАО «Банк инвестиций и сбережений» г. Киев МФО 380281, расположенного по адресу г. Киев ул. Мельникова, 83Д.
Судья_______________
Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.
Постановление мне объявлено «___» ______________ 2010 года ________________