Дата документу 19.08.2021 Справа № 554/8689/20
Провадження 1-кс/554/12092/2021
Іменем України
19 серпня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача - інспектора сектора дізнання Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12020175040000369 від 09.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -
До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача - інспектора сектора дізнання Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що упровадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12020175040000369 від 09.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2020 близько 12:15 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажі коліс, заволоділа грошовими коштами, сума якої встановлюється.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що на початку вересня 2020 року він знайшов чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , який займається продажем шин та коліс для вантажної та с/г техніки. 04.09.2020 потерпілий зв'язався з ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Обговоривши всі деталі, потерпілий вирішив замовити 12 шин для с/г техніки на загальну суму 66 000 грн. Попередньо, ОСОБА_6 назвав банківську картку для перерахунку вищевказаних коштів, а саме: № НОМЕР_2 , але в подальшому назвав іншу № НОМЕР_3 . 08.09.2021 в м. Полтава, мала відбутись доставка вказаних шин за адресою: м. Полтава, вул. Комарова. Так, 08.09.2021 близько о 12:00 год. за вказаною адресою дійсно приїхав вантажний автомобіль з замовленими шинами, тож детально оглянувши їх, потерпілий повідомив, що готовий їх забрати, але водій - експедитор ОСОБА_7 ( м.т. НОМЕР_5 ) відповів йому, що необхідно сплатити грошові кошти за товар, тож ОСОБА_5 поїхав до найближчого банку, де через касу, на номер банківської картки № НОМЕР_3 сплатив одразу 33 000 грн., та потім знову 33 000 грн. Надалі ОСОБА_5 зателефонував своєму батькові, з яким вони разом приїхали на місце доставки шин, та повідомив про те, що гроші він сплатив, тож нехай водій - експедитор ОСОБА_7 відгружає замовлені шини. В цей момент почалась вивантаження шин, але через декілька хвилин на номер потерпілого зателефонував вищевказаний невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив, що він є шахраєм, тож шини ОСОБА_5 не отримає. В цей же момент, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 отримавши телефонний дзвінок від невідомого повідомив, що вивантаження шин потрібно припинити. Тож, не отримавши в повній мірі своє замовлення та сплативши попередньо домовлену суму в розмірі 66 000 грн. ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 кількома платежами, а також встановлено, що невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 володіє також іншою банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаним банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2020 року по 19.08.2021 року.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по 19.08.2021 року.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах за період часу з 01.01.2020 року по 19.08.2021 року.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяця.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1