20.08.2021 Справа № 940/1053/21
Провадження по справі № 1-кс/940/81/21
Іменем України
20 серпня 2021 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
встановив :
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- інформації по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;
- інформації про рух коштів по картці НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які проводилися у період часу з 18.07.2021 року по даний час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не прибула, у клопотанні просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021116300000084 від 20.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 16.07.2021 року вона в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу дров та зателефонувала по вказаному в оголошенні номеру НОМЕР_2 . Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в м. Біла Церква. У подальшому було обумовлено умови купівлі та поставки дров. 19.07.2021 року ОСОБА_4 знову зателефонувала до продавця ОСОБА_5 , з яким було знову обумовлено умови купівлі дров та ОСОБА_6 повідомив, що потрібно відправити грошові кошти за купівлю дров в повній сумі на банківську картку, відправивши їй номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . ОСОБА_4 19.07.2021 року перерахувала грошові кошти в сумі 4200 грн. на вказану вище банківську картку із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При повторній розмові з продавцем ОСОБА_5 було обумовлено, що дрова буде доставлено 20.07.2021 року о 08 годині. 20.07.2021 року дрова не було доставлено. Коли ОСОБА_4 повторно зателефонувала до ОСОБА_5 , то останній на зв'язок не виходив.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, щоначальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 на яку були перераховані грошові кошти потерпілою,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 12021116300000084 від 20.07.2021 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- інформації по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;
- інформації про рух коштів по картці НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які проводилися у період часу з 18.07.2021 року по 19.08.2021 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Встановити строк дії ухвали до 20 вересня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1