Справа № 947/22889/21
Провадження № 1-кс/947/11148/21
18.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42021160000000204 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України,-
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
В ході досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримана інформація, що з квітня 2020 року у м. Одесі діяла злочинна організація, створена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, Російської Федерації та Молдови.
Суть діяльності злочинної організації полягає у створенні та забезпеченні діяльності на території міста Одеси угрупування - «кулл-центру», члени якого за допомогою SIP телефонії зв'язуються з потерпілими, вводять їх в оману, представляючись співробітниками банківської установи, входять у довіру та під оманливим приводом схиляють останніх до перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим учасникам злочинної організації.
Встановлено, що 24.06.2021 члени злочинного угрупування шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення за даними Національного банку України, становить 1879,8 гривень.
Крім того, 01.07.2021 використовуючи зазначену схему, члени злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 у розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення за даними Національного банку України становить 1865,05 гривень.
Крім того, 26.07.2021 використовуючи зазначену схему, члени злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 у розмірі 70000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення за даними Національного банку України становить 25734,8 гривень.
Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно визначеної схеми, як співорганізатор злочинної організації здійснює загальний контроль за злочинною діяльністю організації, забезпечує функціонування злочинної організації, передає вказівки організатора ОСОБА_5 співорганізаторам та іншим учасникам злочинної організації, контролює скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримує незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечує фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначає склад злочинної організації.
Під час проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорт з УСР в Одеській області ДСР НПУ, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки «Audi Q7», білого кольору, днз НОМЕР_1 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_10 .
В ході проведення обшуку 29.07.2021 автомобіль марки «Audi Q7», днз НОМЕР_1 , запірні пристрої якого були в зачиненому стані та під час обшуку не відчинялись, вилучено та поміщено на спеціалізований майданчик тимчасового затримання автомобілів та мототранспорту за адресою: АДРЕСА_1 .
З показів свідка ОСОБА_10 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу є власником машини, він продав автомобіль марки «Audi Q7» днз НОМЕР_1 малознайомому за 3000 доларів США, який розраховувався частинами, тому документи відповідним чином не оформили.
Так, 12.08.2021 у період часу з 14 годин 30 хвилин до 16 годин 20 хвилин в ході проведення огляду автомобіля марки «Audi Q7», днз НОМЕР_1 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , виявлено та вилучено: договір оренди житлового приміщення на ім'я ОСОБА_5 від 14.05.2021 на 5 аркушах; банківська картка АО «Комерційний Банк «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; картка «Non profit Islamic secondary school»; картка «Platinum service card» № НОМЕР_4 ; 1 фрагмент сліду папілярного візерунку пальця руки; 2 змиви з поверхонь автомобіля на ватні тампони; 2 м'які підголівники з логотипом «Ауди»; маска з тканини, чорного кольору.
В обґрунтування накладення арешту на майно, вилученого в ході огляду вищевказаного автомобіля, слід зазначити, що задля забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема огляди вилученого майна, судові експертизи, у тому числі молекулярно-генетичну експертизу, тимчасові доступи до відомостей щодо руху коштів банківських рахунків, які обслуговує вилучена банківська картка, та інше, що в подальшому надасть можливість органу досудового розслідування, використати вказане майно, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, в ході розслідування кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про накладенням арешту на вищезазначене майно.
2. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без її участі.
Представник власника майна про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
3. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до вчинення кримінальних правопорушень, ймовірно може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як співорганізатор злочинної організації здійснює загальний контроль за злочинною діяльністю організації, забезпечує функціонування злочинної організації, передає вказівки організатора ОСОБА_5 співорганізаторам та іншим учасникам злочинної організації, контролює скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримує незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечує фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначає склад злочинної організації. ОСОБА_9 користується автомобілем марки «Audi Q7», білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу огляду, 12.08.2021 року був проведений огляд автомобіля марки «Audi Q7», днз НОМЕР_1 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: договір оренди житлового приміщення на ім'я ОСОБА_5 від 14.05.2021 на 5 аркушах; банківська картка АО «Комерційний Банк «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; картка «Non profit Islamic secondary school»; картка «Platinum service card» № НОМЕР_4 ; 1 фрагмент сліду папілярного візерунку пальця руки; 2 змиви з поверхонь автомобіля на ватні тампони; 2 м'які підголівники з логотипом «Ауди»; маска з тканини, чорного кольору.
Слідчий суддя зазначає, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені договір, картки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Змиви, фрагмент сліду, м'які підголівники, маски, можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертних досліджень.
На вилученій банківській картці можуть міститися грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, зокрема, отримані незаконним шляхом від потерпілих.
Крім того, як вбачається з долученої до матеріалів клопотання постанови про визнання речовими доказами від 12.08.2021 року, вилучене майно визнане речовим доказом в рамках кримінального провадження №42021160000000204 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій з вказаним майном.
3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі та документи може бути речовим доказом в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовим доказом в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого відчуження, зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на майно.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов'язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42021160000000204 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду, проведеного 12.08.2021 року у період часу з 14 годин 30 хвилин до 16 годин 20 хвилин, автомобіля марки «Audi Q7», днз НОМЕР_1 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , а саме:
- договір оренди житлового приміщення на ім'я ОСОБА_5 від 14.05.2021 на 5 аркушах;
- банківська картка АО «Комерційний Банк «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;
- картка «Non profit Islamic secondary school»;
- картка «Platinum service card» № НОМЕР_4 ;
- 1 фрагмент сліду папілярного візерунку пальця руки;
- 2 змиви з поверхонь автомобіля на ватні тампони;
- 2 м'які підголівники з логотипом «Ауди»;
- маска з тканини, чорного кольору.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1