Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-сс/4809/301/21 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
19.08.2021 року. м. Кропивницький
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:
головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі - ОСОБА_5 ,
розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 26.07.2021 у кримінальному провадженні №12021121010001331 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,
інші учасники судового засідання:
прокурор - ОСОБА_7
власник майна - ОСОБА_8
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до якого просила накласти арешт на майно з забороною відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене в ході проведення огляду місця події від 22.07.2021, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 на території земельних ділянок з кадастровими номерами: 3510100000:08:051:0029, 3510100000:08:051:0010, 3510100000:08:051:0047, а саме наступного майна: екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки Е-1252-Б, рік виписку 1971, ідентифікаційний номер транспортного засобу 2262, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789 та екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки ЕТ-26-20-FS, рік виписку 2008, ідентифікаційний номер транспортного засобу 78, державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789.
Ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 26.07.2021 клопотання слідчого задоволено частково, накладено арешт на екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки Е-1252-Б, рік виписку 1971, ідентифікаційний номер транспортного засобу 2262, державний номерний знак НОМЕР_1 , та екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки ЕТ-26-20-FS, рік виписку 2008, ідентифікаційний номер транспортного засобу 78, державний номерний знак НОМЕР_2 , власником яких є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789 із забороною їх відчуження, дозволивши користування ними до скасування арешту у встановленому нормами діючого КПК України порядку.
В обґрунтування вказаного рішення слідчий суддя прийшов до висновку щодо накладення арешту на екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки Е-1252-Б, рік виписку 1971, ідентифікаційний номер транспортного засобу 2262, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789 та екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки ЕТ-26-20-FS, рік виписку 2008, ідентифікаційний номер транспортного засобу 78, державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789, шляхом заборони їх відчуження у будь-який спосіб, зобов'язавши власника майна надати вказані екскаватори, в разі необхідності, для проведення слідчих дій із їх використанням та попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
Приймаючи рішення про надання дозволу на користування тимчасово вилученим майном, слідчий суддя врахував, що ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» має відповідні дозволи на видобуток корисних копалин, згідно до загальнодоступної інформації з мережі Інтернет основним видом діяльності ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, на час розгляду клопотання лише перевіюється можливість завдання збитків державі незаконним видобутком корисних копалин.
В апеляційній скарзі прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати, ухвалити нове рішення, яким задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучені 22.07.2021 екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки F-1252-Б, рік випуску 1071. Ідентифікаційний номер транспортного засобу 2262, державний номерний знак НОМЕР_1 , екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки ET-26-20-FS, рік випуску 2008, індетифікаційний номер транспортного засобу 78, державний номерний знак НОМЕР_2 , власником яких є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів» код ЄДРПОУ:05402789,шляхом, заборони відчуження,розпорядження та користування майном.
Враховуючи, що виучені транспортні засоби використовуються ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» з метою незаконного видобутку корисних копалин, тобто є знаряддями вчинення злочину, вказане майно має істотне значення для кримінального провадження та існує реальна загроза можливості незаконного відчуження, іншим чином знищення чи спотворення речових доказів та використання їх для продовження своєї злочинної діяльності.
Слідчим належно обґрунтовано, складено та подане відповідно до вимог КПК України, що підтверджуються відповідними доказами, безпосередньо у самому клопотанні та в ході судового розгляду стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення, існує необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження.
Заслухавши доповідача, власника майна ОСОБА_8 , який заперечив стосовно задоволення апеляційної скарги прокурора та просив ухвалу суду залишити без зміни, думку прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді, думку прокурора, який просив ухвалу слідчого судді залишити без зміни, апеляційну скаргу без задоволення, перевіривши матеріали клопотання, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (зникнення чи відчуження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, відповідно до ст.173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Під час апеляційного перегляду оскаржуваної ухвали встановлено, що слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого про арешт майна в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, правильно зазначив, що стороною обвинувачення на даний час здобуто докази, які вказують на наявність ознак, що свідчать про кримінально протиправний характер діяння та є підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, як предмети, які можуть зберігати на собі сліди правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що підлягають перевірці під час досудового розслідування за допомогою слідчих дій.
Колегія суддів зазначає, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення та пред'явлення підозри. Слідчий суддя визначає лише, чи може майно бути предметом, доказом кримінального правопорушення, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину або за рахунок доходів від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, судом першої та апеляційної інстанцій було встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження №12021121010001331 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом можливого порушення посадовими особами ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» встановлених правил використання надр, яке створило небезпеку довкіллю.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 21.07.2021 року задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення огляду (один раз) нерухомого майна - земельних ділянок, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: 3510100000:08:051:0029, 3510100000:08:051:0010 фактичним володільцем яких є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789, а власником є Кропивницька міська рада, код ЄДРПОУ 26241020 та кадастровий номер 3510100000:08:051:0047, право власності на яку не зареєстровано, фактичним володільцем якої є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789 із залученням судового експерта Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, інспектора Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, ЄДРПОУ 39767636, інспектора Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) ЄДРПОУ 43877118 та інженера-землевпорядника, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення та забезпечення проведення натурного обстеження об'єктів для проведення судово-екологічної експертизи.
Згідно до протоколу огляду місцевості від 22.07.2021 року було реалізовано ухвалу слідчого судді та в ході проведення вказаного огляду, на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:08:051:0029 виявлено та вилучено спеціальну техніку за допомогою якої, зі слів головного бухгалтера ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789 - ОСОБА_9 , здійснюється видобування суглинків, а саме: екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки Е-1252-Б, рік виписку 1971, ідентифікаційний номер транспортного засобу 2262, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789 та екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки ЕТ-26-20-FS, рік виписку 2008, ідентифікаційний номер транспортного засобу 78, державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789.
Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 від 22.07.2021 року в рамках даного кримінального провадження №12021121010001331 вказані екскаватори визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання в.о. директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1».
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу власником екскаватору гусеничного, марки ЕТ-26-20-FS, рік виписку 2008, ідентифікаційний номер транспортного засобу 78, державний номерний знак НОМЕР_2 є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1».
Згідно до свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу власником екскаватору гусеничного, марки Е-1252-Б, рік виписку НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер транспортного засобу 2262, державний номерний знак НОМЕР_1 , є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1».
Також під час розгляду даного клопотання було досліджено пакет документів наданий представником ТОВ «КЗБМ №1» з яких встановлено наступне:
03.02.2021 року ТОВ «КЗБМ №1» отримало спеціальний дозвіл на видобування суглинків, придатних для виробництва цегли керамічної рядової порожнистої на території Веселівського родовища ділянка Західна, строк дії якого - 20 років.
27.08.2015 року між КМР та ТОВ «КЗБМ №1» укладено договір оренди земельної ділянки, загальною площею 3,5 га для розміщення кар'єру з видобутку суглинків. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Аджарська (біля «Веселківського родовища»), кадастровий номер: 3510100000:08:051:0029. Строк дії договору до 17.11.2018 року.
05.10.2015 року ТОВ «КЗБМ №1» отримало дозвіл Державної інспекції сільського господарства в Кіровоградській області про зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, кадастровий номер: 3510100000:08:051:0029, строком до 17.11.2018 року.
У квітні 2021 ТОВ «КЗБМ №1» отримало дозвіл Управління Держпраці у Кіровоградській області на геолого-маркшейдерські роботи, який діє з 30.04.2021 року до 30.04.2026 року.
12.04.2021 року Управлінням Держпраці у Кіровоградській області було складено акт про надання гірничого відводу ТОВ «КЗБМ №1» з метою розробки Веселківського родовища суглинків.
18.09.2006 року між КМР та ТОВ «КЗБМ №1» укладено договір оренди землі, згідно до якого ТОВ «КЗБМ №1» було передано в оренду 3,5 га, в тому числі по угіддям: 3,5 га землі під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами, строком на 25 років.
25.03.2021 року рішенням КМР №297 ТОВ «КЗБМ №1» поновлено договір оренди земельної ділянки шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 21.08.2018 року строком до 17.11.2021 року по вул. Ажамській (територія «Веселківського родовища») загальною площею 3,5 га, кадастровий номер: 3510100000:08:051:0029.
23.04.2021 року КМР з ТОВ «КЗБМ №1» уклало додаткову угоду відповідно до рішення КМР від 25.03.2021 року №297.
Згідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.10.2018 року та витягу з Державного реєстру речових прав: земельна ділянка 3510100000:08:051:0029 знаходиться на території Кіровоградської області, м. Кіровоград, вул. Аджамська (територія «Веселківського родовища»), цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, орендар є ТОВ «КЗБМ №1», а власником є Кіровоградська міська рада.
Згідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.02.2017 року та витягу з Державного реєстру речових прав: земельна ділянка 3510100000:08:051:0010 знаходиться на території Кіровоградської області, м. Кіровоград, вул. Аджамська, цільове призначення: кар'єр по видобутку цегельної сировини, орендар є ТОВ «КЗБМ №1», а власником є Кіровоградська міська рада.
На даний час досудове розслідування по даному кримінальному провадженню не завершено, проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, тому з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до вірного висновку про накладення арешту на майно, оскільки незастосування арешту може призвести до приховання, пошкодження, знищення майна.
Так, колегія суддів вважає, що на початковій стадії досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виправдана потреба в тимчасовому втручанні в права та інтереси власників та володільців майна, шляхом накладення арешту, з метою запобігання його відчуження, виникнення штучно створених майнових обтяжень чи нових власників.
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки Е-1252-Б, рік виписку 1971, ідентифікаційний номер транспортного засобу 2262, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789 та екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки ЕТ-26-20-FS, рік виписку 2008, ідентифікаційний номер транспортного засобу 78, державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789, шляхом заборони їх відчуження у будь-який спосіб, зобов'язавши власника майна надати вказані екскаватори, в разі необхідності, для проведення слідчих дій із їх використанням та попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
Приймаючи рішення про надання дозволу на користування тимчасово вилученим майном, слідчий суддя вірно врахував, що ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» має відповідні дозволи на видобуток корисних копалин, згідно до загальнодоступної інформації з мережі Інтернет основним видом діяльності ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, на час розгляду клопотання лише перевіюється можливість завдання збитків державі незаконним видобутком корисних копалин.
Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, судом першої інстанції не встановлено, не встановлено це і під час апеляційного перегляду.
Підозра будь-якій особі не пред'явлена, огляд транспортних засобів проведений, збитки не встановлені. Таким чином, наразі іншого способу арешту, крім заборони їх відчуження не вбачається.
Вказані транспортні засоби слідчим вже передані на відповідальне зберігання власнику за відповідною розпискою, тобто фактично не вилучалися.
Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Колегія суддів вважає, що матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що вилучені транспортні засоби, які використовуються ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», щодо яких вирішується питання про їх арешт, можуть будь-яким чином приховати, пошкодити, знищити та здійснити інші дії з ними, з метою приховання слідів злочину.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищезазначене майно, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.
Так, ухвала суду першої інстанції є законною та обґрунтованою, підстав для її скасування немає.
Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 376, 404, 407, 419 КПК України, колегія суддів
Апеляційну скаргу прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_6 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 26.07.2021, якою накладено арешт на екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки Е-1252-Б, рік виписку 1971, ідентифікаційний номер транспортного засобу 2262, державний номерний знак НОМЕР_1 , та екскаватор гусеничний жовтого кольору з ковшем, марки ЕТ-26-20-FS, рік виписку 2008, ідентифікаційний номер транспортного засобу 78, державний номерний знак НОМЕР_2 , власником яких є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код ЄРДПОУ 05402789 із забороною їх відчуження, дозволивши користування ними до скасування арешту у встановленому нормами діючого КПК України порядку - без зміни.
Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4