Справа № 204/3150/21
Провадження № 1-кс/204/787/21
11 серпня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 22017080000000091 від 15.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 113, 191 ч.5, 255 ч.1, 258-5 ч.1 КК України, -
встановив:
В провадження суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 22017080000000091 від 15.12.2017 року, який було накладено ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.06.2017 року, а саме на промислову техніку, обладнання та інші речі згідно переліку. В обґрунтування клопотання зазначено, що на теперішній час відпала потреба в подальшій дії арешту на майно, оскільки в рамках кримінального провадження № 22017080000000091, яке було виділено з основного кримінального провадження № 22017080000000023, вже була надана оцінка правочинам з відчуження спірного майна та передачі його на зберігання з точки зору дотримання вимог кримінального закону, а також діям осіб, які мали відношення до вчинення цих правочинів. В результаті надання оцінки, кримінальне провадження № 22017080000000091 було закрито на підставі не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості осіб в суді і вичерпані можливості їх отримати. Правомірність вчинення правочину із відчуження товарно-матеріальних цінностей, власником яких є ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», встановлено судовими рішеннями в порядку господарського провадження. У застосуванні заходу кримінального провадження відпала потреба.
В судовому засіданні адвокат підтримала клопотання, просила задовольнити.
Прокурор заперечував щодо скасування арешту на майно. Зазначив, що кримінальне провадження на даний час не закрито, подальше збереження арешту на майно необхідне.
Ознайомившись з наданими матеріалами, вислухавши думку сторін, суд приходить до наступного.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.06.2017 року, було задоволено клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області про арешт майна у кримінальному провадженні № 22017080000000032 від 26.05.2017 року, та накладено арешт на майно (товарно-матеріальні цінності), шляхом заборони його відчуження, яке розташоване та перебуває на території ПАТ «ЗАлК», за адресою: м. Запоріжжя, пул Південне шосе, буд. 15, яке відповідно до договору №ЗАлК-Д-2015-74 від 05.06.2015 року вибуло з власності вказаного акціонерного товариства, та яке на підставі договорів №АКЗ-Д-2015-002 від 05.06.2015 та №АКЗ-Д-2015-004 від 09.06.2015 року перейшло у власність ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів».
Слідчий суддя прийшов до висновку, що по відношенню до переліченого майна існує сукупність правових підстав чи розумних підозр вважати, то вони є доказом протиправної діяльності та здобутими злочинним шляхом, подальше проведення слідчих дій з ним не виявляється за можливе без застосування тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном - тобто арешту, як це передбачено ст. 170 КПК України.
Зазначена ухвала суду є чинною та підлягає виконанню.
Порядок накладення арешту на майно, відповідав положенням ст. 170, 172, 173 КПК України.
В межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22017080000000091 від 15.12.2017 року досліджувались факти та обставини протиправного відчуження корпоративних прав та цілісного майнового комплексу ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» на користь компанії «United Company Rusal Silikon Limited».
08.05.2018 Генеральним прокурором визначено підслідність у кримінальному провадженні №22017080000000091 від 15.12.2017 за слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017080000000091 від 15.12.2017 року триває та його здійснюють слідчі СВ УСБУ в Дніпропетровській області, рішення в порядку ст.ст.110, 283, 284 КПК України щодо закриття кримінального провадження №22017080000000091 від 15.12.2017 року не приймались.
Відповідно до положень ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням зокрема, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час даного судового розгляду адвокатом не доведено, що в подальшому застосуванні арешту на майно відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.
Прокурор наполягає на необхідності збереження арешту, у зв'язку з триваючим досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, захисту суспільних та державних інтересів, у т.ч. щодо збереження державного майна, а також забезпечення принципу невідворотності покарання і застосування до винуватої особи справедливого покарання, у т.ч. у виді можливої конфіскації майна. У зв'язку з викладеним, наразі відсутні достатні правові підстави для скасування арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України,
постановив:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 22017080000000091 від 15.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 113, 191 ч.5, 255 ч.1, 258-5 ч.1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1