Справа № 750/8927/21
Провадження № 1-кс/750/2523/21
16 серпня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12021270340002255 від 23.07.2021, -
10.08.2021 слідчий Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації що стосується операцій по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Чернігівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021270340002255 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом придбання автомобіля.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що в червні 2021 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення щодо продажу автомобіля Ford Edge 2019 року випуску, який вирішив придбати. За допомогою вбудованого у вказаний сайт посилання у вигляді значка онлайн мессенджеру Telegram (на який натиснув) здійснив перехід до Telegram-каналу Manheim Deutschland де зв'язався із невідомим йому консультантом, який представився як ОСОБА_6 . Через зазначений Telegram-канал він надіслав договір на придбання та доставку зазначеного авто з печаткою фірми та своїм підписом, який потерпілий також підписав та відправив скановану копію назад. Згідно договору 18.06.2021 він перерахував 184000 грн. часткової оплати за авто, та 21.06.2021 перерахував 127 000 грн. залог за повернення ПДВ на виїзд авто із євро-зони. Грошові кошти потерпілий перераховував на рахунок згідно договору: ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , МФО банка - НОМЕР_2 , IBAN - НОМЕР_3 , счет получателя - НОМЕР_4 , РНУКПН получателя - НОМЕР_5 . Перераховував з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.06.2021 по 00:00 год. 10.08.2021; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.06.2021 по 00:00 год. 10.08.2021; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.06.2021 по 00:00 год. 10.08.2021.
Строк дії ухвали встановити до 15 жовтня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1