Справа № 583/3100/21
1-кс/583/1035/21
"17" серпня 2021 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021202520000054 від 15 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
13.08.2021 до суду надійшло клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021202520000054 від 15.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу групі дізнавачів до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , їх банківських рахунків, номерів мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів 10.06.2021 у період з 09.00 год. по 23.59 год.
Клопотання мотивоване тим, що 10.06.2021 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_6 з заявою про те, що невстановлена особа під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами в сумі 5500 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на Інтернет-сторінці «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж зерна. Зателефонувавши продавцю, він домовився про придбання зерна та на вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 10.06.2021 перерахував кошти в сумі 5500 грн. Проте до цього часу зерно направлено не було та гроші не повернули.
На даний час встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, не надалось можливим.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 , їх банківських рахунків, номерів мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів.
Враховуючи те, що вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, начальник СД звернулася з даним клопотанням.
В судове засідання начальник СД та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021202520000054 від 15.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, у ході вивчення матеріалів ЖЄО Охтирського РВП ГУНП в Сумській області за №4903 від 10.06.2021 за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння невстановленими особами грошима на суму 5500 грн шляхом обману, встановлено факт безпідставного невнесення працівниками поліції відомостей до ЄРДР, в порушення вимог ст. 214 КПК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 30.06.2021, ОСОБА_5 пояснив, що про купівлю товару він домовлявся з чоловіком на ім'я ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_2 , та надіслав грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить начальник СД, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів Охтирського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , їх банківських рахунків, номерів мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів 10 червня 2021 року у період з 09.00 год. по 23.59 год., з правом їх вилучення, що знаходяться в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1