Справа № 947/24080/21
Провадження № 1-кс/947/10952/21
16.08.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021160000001069 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України
Як вбачається з клопотання, з матеріалів, що надійшли з УСР в Одеській області ДСР НП України вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із фізичними особами-підприємцями (далі ФОП) та юридичними особами, які попередньо з мовою, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на розтрату та заволодіння бюджетними коштами, розподіливши ролі та обов'язки, під час проведення публічних закупівель у 2019-2021 роках, не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти в сумі понад 700 000 грн.
Встановлено, що роботи, товари та послуги, які закуповуються ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: капітальні та поточні ремонти, продукти харчування, офісне устаткування, комп'ютерна техніка, юридичні послуги та інше за готівкові кошти довіреними особами по заниженій вартості та в подальшому через ФОП переводяться в готівку.
В подальшому, співробітниками УСР в Одеській області ДСР НП України в ході моніторингу системи «Інтернет» на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що на протязі 2019-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_4 проводить публічні закупівлі продуктів харчування на підставі укладених договорів по завищених цінах у підконтрольних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Також ІНФОРМАЦІЯ_4 проводить публічні закупівлі робіт, а саме капітальних та поточних ремонтів по завищених цінах у підконтрольних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 . Разом з тим, вказані ремонти виконані не якісно.
ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів щодо закупівлі різних видів товарів із довіреними фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 , ціни на які завищені від середньої ринкової вартості.
Так, за період з 2019 по 2021 роки ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори з наступними фізичними особами - підприємцями:
1.ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 );
2.ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 );
3.ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 );
4.ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 );
5.ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 );
6.ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 );
7.ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 );
8.ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 );
9.ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 );
10.ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 );
11.ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 );
12.ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ).
Відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа.
З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи та відомості:
-оригінали податкових та юридичних справ ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ) в яких містяться вільні зразки почерку, підписів та оригінали печаток зазначених фізичних осіб;
-відомості щодо ОСОБА_15 (код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), а саме: які підприємства звітували за них як за працевлаштованих за штатним розкладом чи на підставі цивільно-правових угод осіб, наявність рахунків, нарахування заробітної плати, інших доходів;
-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 );
-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім'я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 );
-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), осіб із обов'язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;
-копії податкової звітності ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Водночас, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів зазначених документів слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки в матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про призначення будь-яких експертиз, тобто слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів зазначених в клопотанні документів.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021160000001069 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України- задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12021160000001069 від 21.07.2021, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-податкових та юридичних справ ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ) в яких містяться вільні зразки почерку, підписів та оригінали печаток зазначених фізичних осіб;
-відомостей щодо ОСОБА_15 (код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), а саме: які підприємства звітували за них як за працевлаштованих за штатним розкладом чи на підставі цивільно-правових угод осіб, наявність рахунків, нарахування заробітної плати, інших доходів;
-відомостей щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 );
-повної та скороченої назви, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім'я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 );
-всіх наявних відомостей із можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), осіб із обов'язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;
-податкової звітності ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ); ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_9 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1