Справа № 132/2460/21
Провадження № 1-кс/132/401/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.08.2021р. місто КАЛИНІВКА
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021025220000065 від 08 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 27.07.2021р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 08.06.2021р. до ЧЧ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 07.06.2021р. близько 15год. 20хв. невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 67000 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.06.2021р. о 15год. 21хв. коли вона перебувала в м. Калинівка, на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та назвався ОСОБА_5 , повідомив потерпілій, що на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зараховано грошові кошти у сумі 4000 гривень від ОСОБА_6 , з м. Одеса, але у банківській системі стався збій, і вказану картку було заблоковано. У зв'язку з цим ОСОБА_4 необхідно перейти до банкомату, та спробувати зняти з картки грошові кошти, на що остання погодилась. Після цього, підійшовши до банкомату, потерпіла зняла грошові кошти у сумі 19000 гривень. Після цього, невідомий, який представився банківським працівником, повідомив, що вказані грошові кошти, не звертаючи уваги на комісію, необхідно перерахувати на її новий рахунок НОМЕР_3 , який їй відкрив сам банк. Після цього, ОСОБА_4 вставила свою банківську картку в банківський термінал, та перерахувала свої кредитні грошові кошти на вказану банківську картку у загальній сумі близько 67000 гривень. Після цього, потерпіла запідозрила, що щось тут не так, так як у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона не побачила зарахування грошових коштів. Майже відразу після перерахунку грошових коштів, потерпіла зателефонувала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, про вчинення відносно неї вказаних шахрайських дій. Після розмови з представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілій стало відомо, що вона перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 . Враховуючи, що здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому необхідно отримати інформацію щодо даних банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , руху коштів в період часу з 09:00год. 07.06.2021р. по 09:00год. 09.06.2021р., що надасть можливість встановити місце отримання коштів та час, а отже і місцезнаходження особи, що могла скоїти кримінальний проступок, в зв'язку із чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021025220000065 від 08 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговують за допомогою платіжної картки № НОМЕР_3 в період з 09:00год. 07.06.2021р. по час реєстрації ухвали слідчого судді, а саме: про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка з можливістю вилучення даних матеріалів та приєднання до провадження.
Дозволити здійснення тимчасового доступу у Вінницькій філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити начальнику СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя