Справа № 761/25269/21
Провадження № 1-кс/761/14723/2021
26 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2021 року у справі № 761/25269/21 (провадження №1-кс/761/14723/2021)в рамках кримінального провадження № 22019101111000184, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, -
14.07.2021 року на розгляд слідчого судді, через систему «Електронний суд», надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2021 року у справі № 761/25269/21 (провадження №1-кс/761/14723/2021) в рамках кримінального провадження № 22019101111000184, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт накладений на грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 500 купюр на загальну суму 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США, купюри номіналом 100 та 50 Євро в кількості 413 шт. на загальну суму 3 105 Євро .
Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 22019101111000184, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2021 року у справі № 761/25269/21 (провадження №1-кс/761/14723/2021) було накладено арешт на грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 500 купюр на загальну суму 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США, купюри номіналом 100 та 50 Євро в кількості 413 шт. на загальну суму 3 105 Євро . На думку заявника, арешт на перелічене вище майно було накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба. Так, заявник зазначає, що вказані грошові кошт були вилучені 10.03.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у подружжя ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ). Заявник вказує, що зазначені грошові кошти мають підтверджене походження, є законними накопиченнями подружжя ОСОБА_6 , офіційно задекларовані та оподатковані, про що є відповідні документи. Звертає увагу слідчого судді на те, що ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_7 жодного разу не викликали до слідчого та не допитували навіть у якості свідків. Також заявник посилається на те, що ОСОБА_5 не має жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження, його зв'язок з розслідуваними злочинами не підтверджений жодними доказами.
У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Звертав увагу слідчого судді на попередньо надіслані пояснення ОСОБА_5 , в яких останній вказував, що вилучені грошові кошти у готівковій формі зберігались у них вдома, оскільки на 11.03.2021 вони планували придбати об'єкт нерухомості.
Присутня у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечувала. Вказала, що арешт у кримінальному провадженні було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала. Надала слідчому судді копії документів на підтвердження власної позиції .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22019101111000184, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2021 року у справі № 761/25269/21 (провадження №1-кс/761/14723/2021) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 22019101111000184, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, частково задоволено та накладено арешт на грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 500 купюр на загальну суму 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США, купюри номіналом 100 та 50 Євро в кількості 413 шт. на загальну суму 3 105 Євро
При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно використовувалось у незаконній діяльності, а тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Разом з цим, враховуючи, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 05 листопада 2019 року, зважаючи, що майно, зазначене у клопотанні перебуває у розпорядженні органу досудового розслідування з 10 березня 2021 року, беручи до уваги, те що за весь час, що пройшов з моменту тимчасового вилучення майна слідчим навіть не було допитано його власників, не перевірено неодноразово надані їх представником докази на підтвердження законності походження грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 500 купюр на загальну суму 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США, купюри номіналом 100 та 50 Євро в кількості 413 шт. на загальну суму 3 105 Євро , відпала потреба, у зв'язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2021 року у справі № 761/25269/21 (провадження №1-кс/761/14723/2021) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , - задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2021 року у справі № 761/25269/21 (провадження №1-кс/761/14723/2021) в рамках кримінального провадження № 22019101111000184, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2021 року у справі № 761/25269/21 (провадження №1-кс/761/14723/2021) у рамках кримінального провадження № 22019101111000184, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, на грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 500 купюр на загальну суму 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США, купюри номіналом 100 та 50 Євро в кількості 413 шт. на загальну суму 3 105 Євро .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 27 липня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1