11.08.2021 Справа № 756/11863/21
1-кс/756/1962/21
756/11863/21
11 серпня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000335 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-
Слідчий з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явились, просили розглядати клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період вересня 2020 року, на території м. Києва, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підписав документи щодо проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при цьому вніс до них завідомо неправдиві відомості.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що фактично не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а підписав документи щодо перереєстрації вказаного підприємства на своє ім'я за одноразову грошову винагороду.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки: в Філія - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Сумська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ).
Вказані рахунки використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.
Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків слідчий просить надати тимчасовий доступ до докумінтів, які перебувають у володінні банків, вказаних у клопотанні щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання про надання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю слід задовольнити.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000335 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Надати надання прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32021100000000335, а саме: слідчим з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника п'ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які перебувають у володінні:
-Філія - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 19.11.2019 р. по 11.02.2021, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
-Сумська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), за період з 24.10.2019 р. по 26.07.2021, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 28.01.2020 р. по 31.12.2020, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 11.08.2021 року по 11.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1