Справа № 283/2065/21
Провадження №1-кс/283/586/2021
09 серпня 2021 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що невстановлена особа, під приводом купівлі досудовим розслідуванням установлено, що 02.08.2021 близько 14 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4000 грн., чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.
02.08.2021, ОСОБА_5 , за допомогою терміналу, двома платежами по 2 000 грн кожен, вніс предоплату у сумі 4 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 за автомобіль, про те автомобіль так і не придбав та гроші йому не повернуто, продавець перестав виходити на зв'язок. При цьому спілкувався з продавцем, яка представилась ОСОБА_6 , по мобільному зв'язку за контактним номером телефону НОМЕР_2 .
Банківську картку № НОМЕР_1 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та місця зняття грошових коштів. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06 год. 02.08.2021 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, а тому дізнавач СД просить задоволити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 03.08.2021 року підрозділом дізнання Малинського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 12021065510000097 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність товариства, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних за період часу з 06 год. 02.08.2021 по час надання інформації із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, за наявності інформації про місця зняття вказаних грошових коштів.
Строк дії ухвали до 09 жовтня 2021 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1