Справа № 761/28037/21
Провадження № 1-кс/761/16275/2021
06 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 2017100100000662 від 20 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017100100000662 від 20 січня 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч.2, 4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100100000662 від 20 січня 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ “Інтерблок плюс”
шахрайським шляхом, шляхом незаконного вилучення інформації з Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна на підставі завідомо підроблених документів переоформили право власності на предмет іпотеки, а саме: нежилий будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул.. Січових Стрільців, 55, літера В, що належало на праві власності ТОВ “Інтерблок плюс” та виступало забезпеченням по кредитному договору укладеному між ПАТ “Родовід Банк” та ТОВ “СПІІ “Відродження”, чим спричинили збитків в особливо великих розмірах. В подальшому, невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, 20.03.2020 внесли до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо знищення даного нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) та про присвоєння цьому об'єкту нерухомості нової адреси - АДРЕСА_2 , після чого цей об'єкт нерухомості було незаконно відчужено.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України об'єкт нерухомого майна загальною площею 771.89 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га; об'єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12017100100000662.
15.05.2020 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/13757/20 накладено арешт, в тому числі, на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0032, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні. 15.07.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/24483/21 клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва № 10 ОСОБА_3 задоволено та заборонено використання арештованого майна, проведення ремонтних робіт та знесення об'єктів нерухомості щодо об'єктів, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017100100000662, з метою забезпечення їх збереження, а саме: об'єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ТОВ «Нерухомість класа люкс» (код ЄДРПОУ 43572601); земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га та всі об'єкти будівництва, розташовані на вказані земельній ділянці.
24.11.2020 року ГУ Держгеокадастру у м. Києві земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:91:165:0032, який був в старому реєстрі на паперових носіях і не був перенесений до нового реєстру, на підставі технічної документації, розробленої ТОВ «Ленд Ікс» за зверненням ОСОБА_4 , присвоєно новий кадастровий номер 8000000000:91:165:0006.
23.03.2021 року земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адрсою: АДРЕСА_1 , передано за актом приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Нерухомість Класа Люкс».
03.08.2021 року постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12017100100000662.
З метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
В судове засідання прокурор не з'явився, про час та дату судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином. Проте, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала в повному обсязі просила задовольнити та проводити розгляд справи без її участі.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100100000662 від 20 січня 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України об'єкт нерухомого майна загальною площею 771.89 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га; об'єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12017100100000662.
15.05.2020 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/13757/20 накладено арешт, в тому числі, на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0032, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні. 15.07.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/24483/21 клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва № 10 ОСОБА_3 задоволено та заборонено використання арештованого майна, проведення ремонтних робіт та знесення об'єктів нерухомості щодо об'єктів, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017100100000662, з метою забезпечення їх збереження, а саме: об'єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ТОВ «Нерухомість класа люкс» (код ЄДРПОУ 43572601); земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га та всі об'єкти будівництва, розташовані на вказані земельній ділянці.
24.11.2020 року ГУ Держгеокадастру у м. Києві земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:91:165:0032, який був в старому реєстрі на паперових носіях і не був перенесений до нового реєстру, на підставі технічної документації, розробленої ТОВ «Ленд Ікс» за зверненням ОСОБА_4 , присвоєно новий кадастровий номер 8000000000:91:165:0006.
23.03.2021 року земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адрсою: АДРЕСА_1 , передано за актом приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Нерухомість Класа Люкс».
03.08.2021 року постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 ви знано речовим доказом у кримінальному провадженні №12017100100000662.
Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
В той же час, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи клопотання про накладення арешту саме з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, оскільки у наданих слідчому судді матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про пред'явлення цивільного позову.
Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому на переконання слідчого судді, наявні правові підстави для накладання арешту з метою збереження речових доказів.
Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №2017100100000662 від 20 січня 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні №12017100100000662, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адрсою: АДРЕСА_1 , та всі об'єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці, із забороною її відчуження, розпорядження та користування нею.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя