Справа № 686/11805/21
Провадження № 1-кс/686/8253/21
13 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020245010000980 від 25.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.127, ч.3 ст. 189, ч.3 ст. 357, ч.2 ст. 146 КК України,
09.08.2021 року старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.09.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 , про внесення відомостей про кримінальний проступок за заявою ОСОБА_5 від 01.09.2020, зокрема згідно із заяви останнього було встановлено, що 26.07.2018 року працівники банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали завідомо підроблений кредитний договір, який надали для підписання ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 25.09.2020 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020245010000980, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України.
Крім того, в період часу з 25.07.2018 року по 26.07.2018 року перебуваючи в м. Хмельницький, невідомі особи шляхом нанесення побоїв ОСОБА_5 , змусили останнього оформити кредитний договір в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
21.10.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010003153, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.2 ст. 127 КК України.
Крім того, в період часу з 25.07.2018 року по 26.07.2018 року в м. Хмельницький, невідомі особи шляхом вимагання укладення договорів, передачі коштів та майна яке було поєднане з насильством відносно ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами.
21.10.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010003152, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.3 ст. 189 КК України.
Крім того, в період часу з 25.07.2018 року по 26.07.2018 року, в м. Хмельницький невідомі особи заволоділи паспортом ОСОБА_5 .
21.10.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010003154, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.3 ст. 357 КК України.
Крім того, 25 липня 2018 року невідомі особи, перебуваючи у м. Хмельницькому, позбавили волі ОСОБА_5 , шляхом утримання його в квартирі, та примусили отримати кредит в банківській установі.
28.12.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020241010000043, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.2 ст. 146 КК України.
Вищезазначені кримінальні провадження на підставі постанови прокурора Хмельницької місцевої прокуратури було об'єднано в одне кримінальне провадженні із №12020245010000980, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.127, ч.3 ст. 189, ч.3 ст. 357, ч.2 ст. 146 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було проведено ряд слідчих дій спрямованих до встановлення істини у зазначеній події.
В межах досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , мешканця м. Полонне, в ході якого він повідомив, що 24 липня 2018 року зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_6 у м. Полонному. В подальшому ОСОБА_7 познайомив потерпілого з ОСОБА_8 , місцевим мешканцем, ромської національності, який в ході розмови запропонував роботу на кілька днів, яка полягала у перевезенні автомобіля з Польщі до України. Потерпілий на таку пропозицію погодився та вони домовились зустрітись наступного дня і поїхати в Польщу. Наступного дня, 25.07.2018 потерпілий, ОСОБА_8 та ще один раніше незнайомий потерпілому чоловік, ОСОБА_9 , поїхали автомобілем ОСОБА_9 та по дорозі зупинились у місті Хмельницькому, де зайшли у квартиру, точна адреса якої потерпілому невідома. У ході подальших подій троє невідомих потерпілому чоловіків, у тому числі ОСОБА_9 , утримували його в даній квартирі до наступного ранку, прикувавши кайданками до батареї. Вранці наступного дня поїхали з ним до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до магазину мобільної техніки, де ОСОБА_5 під їх примусом підписав кредитні договори, використовуючи свій паспорт. В подальшому його відвезли у ОСОБА_10 , документи повернули.
Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.07.2018 ОСОБА_11 перебуваючи у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому оформив на своє ім'я строковий кредит у сумі 15898 гривень 50 копійок на строк 36 місяців.
У зв'язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені, у тому числі - проведення судової почеркознавчої експертизи та встановленню обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-усіх матеріалів кредитних справ на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , оформлених в період часу з 25.07.2018 по 27.07.2018, з метою отримання оригіналів таких документів.
-виписок про погашення кредитних рахунків на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 з моменту їх оформлення по 01.08.2021, з метою отримання копій таких документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити. Також, прокурор просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до усіх матеріалів кредитних справ на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , оформлених в період часу з 25.07.2018 по 27.07.2018, з метою отримання оригіналів таких документів, а також, виписок про погашення кредитних рахунків на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 з моменту їх оформлення по 01.08.2021, з метою отримання копій таких документів.
Разом із тим, слідчий не обґрунтував, необхідності вилучення усіх матеріалів кредитних справ укладених на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також виписок про погашення кредитних рахунків.
Як вчачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, досудове розслідування здійснюється з приводу примушування останнього до підписання кредитного договору від 26.07.2018 р.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчому буде достатньо оригіналу кредитного договору від 26.07.2018 р. № AN3XCTI5510470241 та копій виписок про погашення даного кредитного рахунку.
У зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
-оригіналу кредитного договору від 26.07.2018 р. № AN3XCTI5510470241, укладеного на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
-належним чином завірених копій виписок про погашення кредитного рахунку № НОМЕР_3 від 26.07.2018 р., укладеного на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали та отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 10 жовтня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1