Справа № 686/18948/21
Провадження № 1-кс/686/8204/21
10 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021244000000326 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
06.08.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021244000000326 від 02.06.2021, про те, що на території області діє організована злочинна група, з числа осіб, які відносяться до категорії т.з. «смотрящих», «кримінальних авторитетів» та підконтрольного їм злочинного елементу, члени якої причетні до організації безпосереднього контролю за незаконною діяльністю осіб причетних до незаконного виготовлення, збуту, наркотичних засобів, психотропних речовин, а також сильнодіючих лікарських препаратів, які надалі постачаються на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до забезпечення відповідного надходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом у т.з. «злодійський общак». В результаті чого вищевказана організована злочинна група має вплив на стан криміногенної обстановки на території регіону та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за сукупністю ознак становить підвищену суспільну небезпеку.
Так, 02.06.2021 в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від чергового ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "про те, що під час огляду посилки, що надійшла з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , м. Хмельницький, на ім'я засудженого ОСОБА_5 , згідно накладної відправник ОСОБА_6 , м. Хмельницький, в тюбику зубної пасти виявлено шматочки твердої речовини білого кольору, схожі на наркотичний засіб.
Також, працівниками УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи, які у своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські рахунки та картки:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Казахстан, Тургайська область, Державенський район, м. Державінськ, зареєстрований АДРЕСА_3 .
Банківська картка: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 );
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Хмельницький, проживаючий за адресою АДРЕСА_4 . ІПН: НОМЕР_4 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Шепетівка, Шепетівського району. ІПН: НОМЕР_5 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець та житель АДРЕСА_5 . ІПН: НОМЕР_6 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець та житель АДРЕСА_6 . ІПН: НОМЕР_7 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець Монголія, м. Улан-Батор, житель АДРЕСА_7 . ІПН: НОМЕР_8 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець та житель АДРЕСА_8 . ІПН: НОМЕР_9 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка та жителька АДРЕСА_8 . ІПН: НОМЕР_10 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець та житель АДРЕСА_9 . ІПН: НОМЕР_11 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В тому числі встановлені особи, за допомогою банківських карток систематично здійснюють перерахунок грошових коштів, які в подальшому учасниками злочинної групи використовуються для купівлі наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідча просить розглянути дане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором - ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідча просить надати доступ до документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку); виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком); фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_3 та осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, жодних доказів, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які використовували банківські рахунки та картки № НОМЕР_3 та осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 у долучених до клопотання матеріалах відсутні.
У матеріалах справи міститься рапорт ст.оперуповноваженого 2- го відділу УСР в Хмельницькій області ДСР НП України В. Кропивницького, в якому зазначено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які використовували банківські рахунки та картки № НОМЕР_3 та осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 .
Фактично у змісті клопотання обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу зводиться необхідності перевірки оперативної інформації, викладеної у долученому до клопотання рапорті ст. оперуповноваженого 2- го відділу УСР в Хмельницькій області ДСР НП України ОСОБА_16 , який не є процесуальним джерелом доказів згідно з чинним кримінальним процесуальним законом.
За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1