Справа № 569/13531/21
1-кс/569/5652/21
16 серпня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Слідчий в рамках кримінального провадження №62020240000000016 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк).
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Декларації про початок будівництва РВ 683161090396, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 19.09.2016 року, заплановано будівництво 2016-2021 р.р. лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Упродовж часу з вересня 2016 року до березня 2019 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч інтересів підприємства, використовуючи своє службове становище, під час нового будівництва лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1,2,3,4,5,6,16,25,26, 38,39,40,41,54,65,70,71,89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з корисливих спонукань, шляхом штучного створення фінансових та матеріальних витрат здійснили розтрату та привласнення коштів Державного підприємства-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 2 332 668 гривень.
На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 60 від 15.11.2019 року, у період з 19.11.2020 по 22.11.2019 року, комісією проведено перевірку окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо нового будівництва лісовозної дороги лісогосподарського) призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якої виявлено порушення, а саме: перевищення обсягів робіт по розробці ґрунту на суму 214890 гривень - роботи виконувались приватними структурами з погодинною оплатою без врахування виконаних робіт (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ); перевищення обсягів робіт по перевезенню грунту, відсіву, суміші на суму 492503 гривень (ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 ); перевищення витрат по списанню відсіву на суміші 1 625 275 гривень (внаслідок завищення обсягів списання відсіву та суміші в об'ємі 5758 т та придбання відсіву та суміші в ФОП ОСОБА_7 , що не є виробником (за 2015 рік: ціна від 1843 грн. до 192 грн. з 1 т; за 2016 рік: ціна від 145 грн. до 160 грн. за 1 т відсіву та суміші за 2015 ціна 248 грн. за 1 т; за 2016 рік ціна від 255 грн - 395 грн. за 1 т; за 2017 рік ціна від 255 грн. до 295 грн. за 1 т).
02.10.2020 у даному кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що у ФОП ОСОБА_7 наявний поточний рахунок НОМЕР_2 в Сарненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) котрі містять банківську таємницю, а саме документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання; відомостей по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 31 березня 2019 року, фото та відео файлів з банкоматів під час зняття готівкових коштів з вказаних рахунків за період з дати відкриття рахунку по 31.03.2019.
Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Представник Банку для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати дозвіл старшому слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів та інформації про відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , відомостей про реєстрацію та використання; відомостей по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 31.03.2019 року .
Зазначену інформацію надати у письмовому вигляді та на електронному носію інформації - оптичному диску.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1