Дата документу 16.08.2021 Справа № 554/9711/20
Провадження № 1-кс/554/7383/2021
16.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000417 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно матеріалів УСБУ в Полтавській області встановлено наступний механізм вчинення кримінального правопорушення.
18.07.2006 ухвалою Господарського суду Полтавської області щодо Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код НОМЕР_1 ) розпочато провадження у справі про банкрутство. В подальшому з метою реалізації механізму відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ухвалою Господарського суду Полтавської області від 31.08.2006 призначено розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» - арбітражного керуючого ОСОБА_4 . За виконання ОСОБА_4 послуг розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» йому здійснювалася виплата винагороди за рахунок коштів кредитора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». Надалі стан виконання арбітражним керуючим ОСОБА_4 обов'язків розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було оскаржено в судовому порядку представниками боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». За результатами розгляду відповідної позовної заяви постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було припинено. В подальшому постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2009 постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 залишено без змін та підтверджено припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».
Згідно матеріалів, які надійшли з Управління СБ України в Полтавській області, на початку 2018 арбітражний керуючий ОСОБА_4 , не маючи повноважень розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з метою привласнення коштів державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступив у злочинну змову із працівниками Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та в подальшому в період 2018-2020 р.р. державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на рахунки арбітражного керуючого ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів у сумі близько 300 тис. грн. за нібито оплату послуг розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», які фактично арбітражний керуючий ОСОБА_4 не виконував, так як за рішенням суду позбавлений повноважень розпорядника майна юридичної особи. Для забезпечення перерахування грошових коштів до банківської установи арбітражним керуючим ОСОБА_4 подавалися документи на підтвердження виконаних робіт (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, заявки на виділення грошових коштів, рахунки-фактури тощо). Фактично роботи ОСОБА_4 не виконувалися, так як його за рішенням суду позбавлено повноважень розпорядника майна юридичної особи. Перерахування грошових коштів здійснювалося за наступними реквізитами розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , IBAN№ НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 . Таким чином службовими особами банку за попередньою змовою з арбітражним керуючим вчинено заволодіння грошовими коштами державного банку.
Встановлено, що до участі у реалізації вказаного вище механізму привласнення коштів державного банку було залучено працівників Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»: начальника відділу правового забезпечення ОСОБА_5 (з використанням службових повноважень, діючи за попередньою домовленістю із арбітражним керуючим ОСОБА_4 , здійснює підписання документів (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, заявки на виділення грошових коштів, рахунки-фактури та ін.), в яких містяться недостовірні відомості щодо виконання ОСОБА_4 робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та на підставі яких в подальшому здійснюється перерахування коштів банку на рахунки ОСОБА_4 в якості оплати за виконання ним робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»), начальника управління безпеки ОСОБА_6 , заступника начальника управління безпеки ОСОБА_7 та головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки управління безпеки ОСОБА_8 (з використанням службових повноважень, діючи за попередньою домовленістю з іншими учасниками злочинної схеми, забезпечують приховування слідів здійснення злочинної діяльності із привласнення коштів державного банку).
Оперативним шляхом працівниками Управління СБ України в Полтавській області отримано копії документів, якими підтверджується перерахування банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в період 2018-2020 р.р. грошових коштів на рахунки арбітражного керуючого ОСОБА_4 за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (рахунок на оплату, акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за жовтень 2019, виписка руху коштів по рахунку).
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження господарської справи № 18/257(про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), в якій містяться відомості, що становлять суттєве значення для забезпечення повноти та об'єктивності дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи та відомості можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об'ємі дослідити обставини вчинення злочину для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення злочину, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.
Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.
На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення такої інформації або зміни її первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам, адже всі учасники злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів є пов'язаними між собою особами, проживають у одному місті та перебувають у тісному спілкуванні, що створює умови для вчинення ними дій щодо зміни або знищення документів та відомостей, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Для реалізації вказаного особами можуть бути використані їх усталені зв'язки серед місцевого населення, в т.ч. серед представників органів місцевої влади та місцевого самоврядування.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, у якій прохав розглядклопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів господарської справи № 18/257 (про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1