Справа №:755/3536/21
Провадження №: 1-кс/755/3347/21
"06" серпня 2021 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12021105040000197 від 18.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Інспектор ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12021105040000197 від 18.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 2017 року ОСОБА_5 , шляхом підроблення підписів мешканців буд. АДРЕСА_1 , призначила себе головою ОСББ.
В ході проведення досудового розслідування у рамках вищевказаного кримінального провадження у процесуальному статусі свідка допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка перебуває на посаді бухгалтера у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2019 року.
Під час допиту свідок, ОСОБА_6 , повідомила наступне, що їхнє ОСББ обслуговує три багатоквартирні будинки із нежитловими приміщеннями під номерами 19, НОМЕР_2 , та 19Б. Починаючи із 2015 року всі три будинки обслуговували компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Керівником та власником обох цих компаній виступала - ОСОБА_5 . У 2017 році співвласники вказаних будинків провели установчі збори, по результату яких були створені такі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків: в будинку № 19 - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; в будинку № 19-А - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; в будинку № 19-Б - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де головою останнього була ОСОБА_5 .
У зв'язку із непрозорою та неефективною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » два із створених ОСББ поступово відмовились від комерційних послуг власних підприємств ОСОБА_5 та почали утримувати власні будинки шляхом самозабезпечення. Як наслідок, співвласники будинку №19 (торгово-офісної частини) припинили відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а співвласники будинку АДРЕСА_2 припинили відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів про надання послуг з управління, утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та сприяння у отримання комунальних послуг у 2018-20 роках продовжили користуватися лише співвласники будинку АДРЕСА_3 (житловий під'їзд «секції 6А, 6Б», підстава - договори, які діяли до 31.07.2020 року). Той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжувало обслуговувати будинок №19-Б легко пояснюється тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одна й та сама особа - ОСОБА_5 . Відповідно, маючи право вибору - хто буде обслуговувати будинок, ОСББ (юридична особа, заснована на основі колективного рішення співвласників) чи приватна юридична особа у формі ТОВ, ОСОБА_5 безумовно обрала свою власну компанію.
У січні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 стягнув із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " заборгованість в розмірі більше двох мільйонів гривень, при цьму, на рахунки було накладено арешт. У зв'язку з цим ОСОБА_5 не змогла отримувати платежі від споживачів саме на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через що почала працювати (обслуговувати будинок) через ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (яке на той час вже було зареєстроване).
При цьому, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вправі здійснювати господарче забезпечення тільки будинку АДРЕСА_4 , однак ОСОБА_5 , маючи на меті залишити у своєму фактичному управлінні усі об'єкти, які раніше обслуговувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на момент арешту рахунків, ввівши в оману співвласників частини будинку АДРЕСА_2 (житловий під'їзд «секції 6А,6Б»), почала від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписувати із ними договори про надання послуг з управління.
Починаючи з травня 2020 року співвласникам будинку 19 почали надходити рахунки на оплату від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які, будучи введені в оману з боку ОСОБА_5 почали сплачувати безпідставно виставлені рахунки на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, 02.02.2017 року було зареєстровано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із місцезнаходженням: АДРЕСА_5 . ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створене відповідно до чинного законодавства України співвласниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 . До сфери управління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять квартири та нежитлові приміщення загальною площею 69 971,16 квадратних метрів. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як повноважна юридична особа, що виконує функції управління/обслуговування у будинку АДРЕСА_2 , у червні 2020 року в обставинах які склалися у зв'язку із арештом рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі свого боку робило неодноразові спроби почати здійснювати господарче забезпечення частини будинку АДРЕСА_2 (житлового під'їзду «секції 6А, 6Б») та, відповідно, виставляти рахунки співвласникам по оплаті за таке управління. Проте, розкладені квитанції оперативно знищувалися представниками ОСОБА_5 (витягувалися з поштових ящиків) та до співвласників не доходили. В результаті склалася ситуація, за якої частина співвласників будинку АДРЕСА_2 отримують та сплачують рахунки від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках чинного законодавства, а частина уклали договори із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перераховують кошти на рахунок цієї юридичної особи.
Агітаційна, маніпулятивна, інформаційна компанія з боку ОСОБА_5 проти діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » супроводжувалася повідомленнями до співвласників будинку 19, які розповсюджувала «Ініціативна група співвласників секцій 6А, 6Б». Крім цього протягом 2020 року ОСОБА_5 особисто та публічно погрожувала співвласникам будинку АДРЕСА_2 , що якщо останні будуть здійснювати господарче забезпечення на базі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то вона припинить постачання е/е, води та теплової енергії до їх квартир, оскільки інженерні мережі проходять через підвал будинку 19Б, де вона виконує функції управління.
Крім цього, на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , результати проведення яких оформлено Протоколом №2 від 31.08.2020 року одним із питань, яке стояло на порядку денному, було «Передача функцій з управління та функції господарчого забезпечення житлових секцій 6-А, НОМЕР_3 до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, за результатом голосування співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 необхідних для прийняття такого рішення не вистачило, тобто рішення прийнято не було. Тобто, житловий під'їзд «секції 6А, 6Б», який є невід'ємною частиною будинку №19 так і залишається в управлінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підтвердження своїх показань, свідок долучила наступні документи: агітаційний лист так званої ініціативної групи «секцій 6-А та 6-Б», рахунки на сплату комунальних послуг, які виставляє ОСББ «МЕГА-СІТІ 19-Б» власникам квартир у «секціях 6-А та 6-Б» в кількості 12 шт., а також три квитанції про оплату виставлених рахунків власником квартири із «секцій 6-А та НОМЕР_3 » на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У наданих нею рахунках на оплату зазначені номери банківські рахунки, на які ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримує грошові кошти від власників квартир у «секціях 6-А та 6-Б» та копії рахунків для оплати з номерами рахунків надаю в ході допиту в кількості 5 шт.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12021105040000197 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, інспектор посилається на те, що документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 зокрема: інформація по руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_4 - рахунок за електроенергію, НОМЕР_5 - новий рахунок за електроенергію від серпня 2020 року, НОМЕР_6 - рахунок за утримання будинку, НОМЕР_7 - новий рахунок за утримання будинку від серпня 2020 року, НОМЕР_8 - новий рахунок за опалення від серпня 2020 року, з моменту їх відкриття та по теперішній час, із зазначенням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, та копій документів на підставі яких відкриті дані рахунки, необхідні для підтвердження (перевірки) точної суми грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_7 , разом з тим, вказана інформація має доказове значення у справі, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення.
У відсутність відомостей про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з моменту їх відкриття по даний час, з указуванням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, та копій документів на підставі яких відкриті дані рахунки, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Інспектор ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява інспектора ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами співвласників будинку АДРЕСА_1 , зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , зокрема: інформація по руху коштів за банківськими рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту їх відкриття та по теперішній час, із зазначенням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, та копій документів на підставі яких відкриті дані рахунки.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання інспектора ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим належним чином в змісті клопотання не наведено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
Клопотання інспектора ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12021105040000197 від 18.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: інформації по руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, та копій документів на підставі яких відкриті дані рахунки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: