1-кс/754/2244/21
Справа № 754/11309/21
Іменем України
26 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.07.2021 року прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000283 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із невстановленими особами діючи умисно, шляхом укладання удаваних правочинів за нібито надання ІТ-послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), та внаслідок невідображення отриманих доходів, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму понад 11 млн. грн.
Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні:
-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_45 ), юридична адреса:
АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_46 ;
-у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_51 ), юридична адреса:
АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_60 ;
-у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_61 ), юридична адреса:
АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 )
№ НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 ;
-у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;
-у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_83 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_97 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_101 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_104 ;
-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_105 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ;
-у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_109 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_112 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_113 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_117 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ), наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_118 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_119 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_120 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_122 .
Як вказує прокурор, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
При цьому прокурор вказує на те, що у випадку участі в судовому засіданні при розгляді даного клопотання представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, доцільним є розгляд даного клопотання без виклику вказаних осіб.
В судове засідання прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 не з'явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_12 ; начальнику третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 , заступнику начальнику третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження № 42021100000000283, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів:
-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 )
№ НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_46 ;
-у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_51 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_60 ;
-у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_61 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 ;
-у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;
-у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_83 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_97 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_101 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_104 ;
-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_105 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ;
-у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_109 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_112 ;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_113 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 )
№ НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_117 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ), наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_118 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_119 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_120 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_122 , -
-з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, а також відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до систем клієнт-банк, які і вище зазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключених до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору або слідчому.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1